通化市東昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通東檢一部刑訴〔2019〕151號(hào)

被告人張某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205021981********，漢族，大學(xué)本科文化，原系吉林省**有限公司經(jīng)理，住通化市東昌區(qū)**委**站**樓**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年3月29日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日由該局執(zhí)行逮捕；于2019年6月25日，經(jīng)通化市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人劉某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205211972********，漢族，初中文化，原系吉林省**有限公司總監(jiān)，住通化市東昌區(qū)**村**座**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年4月1日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日由該局執(zhí)行逮捕；于2019年6月25日，經(jīng)通化市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由通化市公安局東昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年8月23日、2019年11月4日延長審查起訴期限15日，本院于2019年9月11日將該案退回通化市公安局東昌區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年10月11日補(bǔ)查重報(bào)。被告人張某、劉某某同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2017年，張某乙（另案處理）等人在吉林省長春市注冊成立吉林省文化產(chǎn)業(yè)投資控股（集團(tuán)）有限公司、吉林省旅游產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司、吉林省文旅產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司，并在省內(nèi)外設(shè)立多家分支機(jī)構(gòu)，以投資理財(cái)產(chǎn)品、私募基金、藝術(shù)品交易等項(xiàng)目為名，向社會(huì)不特定對象吸收資金。吉林省文化產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)通化有限公司（以下簡稱吉林文投通化有限公司）注冊成立于2016年1月15日，法定代表人張某乙，經(jīng)營范圍投資信息咨詢等，無集資、貸款、吸儲(chǔ)、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)資質(zhì)。

被告人張某于2016年1月到吉林文投通化有限公司工作，于2016年10月任公司經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)通化地區(qū)各項(xiàng)事務(wù)。張某及該公司員工于2016年10月至2019年2月28日以承諾9%-13%年化收益率為誘餌，非法向社會(huì)不特定對象吸收存款19365萬元，至今仍有663名被害人投資款未能兌付，金額達(dá)8709萬元。

被告人劉某某于2016年1月到吉林文投通化有限公司工作，于2018年2月任吉林文投通化有限公司總監(jiān)，管理4個(gè)業(yè)務(wù)部門，自2018年2月至2019年2月28日劉某某及其管理的業(yè)務(wù)員以承諾9%-13%年化收益率為誘餌，非法向社會(huì)不特定對象吸收存款4955萬元，均未兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??吉林省**有限公司營業(yè)執(zhí)照、寄住人口詳細(xì)信息、投資顧問合同等書證；

2.??證人艾某某、吳某某和李某某等人證言；

3.??被害人尹某某、袁某某和于某某等人陳述；

4.??被告人張某、劉某某供述和辯解；

5.??電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某、劉某某無視國家法律，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于張某、劉某某系自首，對其應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。鑒于張某、劉某某系從犯，對其應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通化市東昌區(qū)人民法院

檢察員：西妍

2019年11月26日

附：

????1.被告人張某、劉某某現(xiàn)羈押于通化市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)壹佰貳拾肆冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份、量刑建議書貳份。