貴州省仁某某人民檢察院　

起?訴?書

仁懷檢刑訴〔2020〕175號(hào)　

被告人張某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301994********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**街道辦事處**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日被仁某某公安局刑事拘留，于2020年8月20日被仁某某公安局取保候?qū)彛?/span>本院于2020年8月28日決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彛F(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

被告人卿某甲，曾用名卿某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月4日被仁某某公安局刑事拘留，于2020年8月20日被仁某某公安局取保候?qū)?。本院?020年8月28日決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)?，現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**鎮(zhèn)**街道社區(qū)**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被仁某某公安局刑事拘留，于2020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被仁某某公安局質(zhì)性逮捕?，F(xiàn)羈押于仁某某看守所。

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某、卿某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月5日和2020年4月23日,被告人張某同被告人卿某甲經(jīng)共謀后將光瓶酒裝入貴州茅臺(tái)酒員工品鑒酒的外包裝箱內(nèi),張某提供被害人阮某某聯(lián)系方式,由被告人陳某甲聯(lián)系被害人阮某某分兩次將假冒的貴州茅臺(tái)酒員工品鑒酒賣給阮某某實(shí)施詐騙,兩次共計(jì)騙取阮某某人民幣87600元。事后，被告人張某分得贓款50600元,被告人卿某甲分得贓款26600元,被告人陳宗洪分得贓款10400元。案發(fā)后被告人卿某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退賠其詐騙所得26600元，被告人陳某甲之家屬主動(dòng)退還詐騙所得10400元人民幣，在本院審查起訴期間依法在被告人張某處扣押張某詐騙所得50600元并已依法發(fā)還被害人阮某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、破案報(bào)告書、戶籍證明、六查記錄、凡進(jìn)必查工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書、在逃人員查詢記錄、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行流水、接受證據(jù)清單、微信聊天及通話記錄截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、貴州茅臺(tái)酒品鑒用酒照片、發(fā)還清單、隨案移送清單、；2.證人證言：證人陳某乙、鐘某某、徐某某、陳某丙的證言；3.被害人陳述：被害人阮某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張某、卿某甲、陳某甲的供述與辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、指認(rèn)筆錄及照片、手機(jī)檢查筆錄及照片、視頻截圖辨認(rèn)；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問同步錄音錄像視頻、手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢測(cè)報(bào)告、取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某、卿某甲、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某、卿某甲、陳某甲以非法占有為目的，采用向被害人銷售虛假的貴州茅臺(tái)員工品鑒酒的方式，騙取被害人數(shù)額巨大的財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某、卿某甲、陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人卿某甲系主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某甲在本次犯罪過程中起到次要的輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；被告人張某、陳某甲歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人張某、卿某甲、陳某甲均已退賠違法所得，可以酌情從輕處罰；但是被告人陳某甲具有行政違法前科的情節(jié)，建議在量刑時(shí)予以酌情考慮。建議判處被告人張某有期徒刑三年，并處罰金一萬元，建議判處被告人卿某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金五千元，建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院　

檢??察??官?劉元良

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?張玉立

???????????????????????????????????????????????

2020年9月27日

????????????????????????????????????????????????????

附件：1.被告人陳宗洪現(xiàn)羈押于仁某某看守所，被告人卿某甲、張某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，光盤八張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.換押證