浙江省武義縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢二部刑訴〔2020〕210號(hào)

被告人張某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251978********，漢族，文化程度初中，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2018年12月18日因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被湖南省邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年。因本案，于2019年5月9日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月14日被依法逮捕。

被告人孫某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6541231988********，回族，文化程度初中，住新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州霍城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年5月9日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月14日被依法逮捕。

被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251982********，漢族，文化程度初中，住浙江省瑞安市**街道**村**區(qū)**幢**號(hào)**室。因本案，于2019年5月9日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月14日被依法逮捕。同年7月10日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251972********，漢族，文化程度高中，住浙江省溫州市瑞安市**街道**苑**號(hào)樓**單元**室。因本案于2019年6月4日被武義縣公安局刑事拘留，同年7月3日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452011987********，漢族，文化程度初中，住廣東省揭陽(yáng)市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)**村**號(hào)。因本案，于2019年5月9日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月14日被依法逮捕。

本案由武義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、孫某某、陳某某、吳某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人黃某某涉嫌洗錢(qián)罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院經(jīng)二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，和三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人張某某在明知其不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，長(zhǎng)期在義烏市場(chǎng)上通過(guò)低價(jià)買(mǎi)進(jìn)高價(jià)賣(mài)出的方式非法從事外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)，其通過(guò)向唐某某等外貿(mào)公司及被告人孫某某、陳某某、吳某某等人收購(gòu)美金，將購(gòu)買(mǎi)的美金賣(mài)給揭陽(yáng)的魏某某（另案處理）從中牟利。經(jīng)查，被告人張某某構(gòu)成和魏某某直接出售美金業(yè)務(wù)的人民幣交易金額應(yīng)當(dāng)大于等于394833639.36元，對(duì)應(yīng)美金58823554.55元。

2、被告人孫某某在明知其不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，非法經(jīng)營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)，通過(guò)低價(jià)買(mǎi)進(jìn)后高價(jià)賣(mài)出的方式從中牟利。經(jīng)查，被告人孫某某構(gòu)成直接買(mǎi)賣(mài)美金業(yè)務(wù)的人民幣交易金額應(yīng)當(dāng)大于等于32009255元，對(duì)應(yīng)美金4713440元。

3、被告人陳某某在明知其不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，長(zhǎng)期在義烏非法經(jīng)營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)，通過(guò)低價(jià)買(mǎi)進(jìn)高價(jià)賣(mài)出的方式從中賺取差價(jià)。經(jīng)查，陳某某直接買(mǎi)入美金業(yè)務(wù)的人民幣交易金額應(yīng)當(dāng)大于等于13367693元，對(duì)應(yīng)美金1976902.55元。

4、被告人吳某某在其明知其不具備外匯經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，長(zhǎng)期在義烏市從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，通過(guò)低價(jià)買(mǎi)進(jìn)后高價(jià)賣(mài)出的方式從中牟利。經(jīng)查，被告人吳某某構(gòu)成直接買(mǎi)賣(mài)美金業(yè)務(wù)的人民幣交易金額合計(jì)為10555831元，對(duì)應(yīng)美金1540760.66美元。

5、被告人黃某某系世通玩具公司廠長(zhǎng)，每月領(lǐng)取固定工資。其在魏某某的要求下，在明知魏某某從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯的情況下，分別在中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)廣發(fā)銀行辦理了5張銀行卡，提供給魏某某用于買(mǎi)賣(mài)外匯。經(jīng)調(diào)取流水后發(fā)現(xiàn)自2017年2月至2019年5月8日其賬戶(hù)中用于購(gòu)買(mǎi)美金，相關(guān)人民幣流水19億余元人民幣。

2019年5月9日，武義縣公安局民警在義烏市稠州北路518號(hào)附近將張某某、陳某某抓獲歸案。同日，武義縣公安局民警在揭陽(yáng)市世通玩具廠將黃某某抓獲歸案。

2019年6月?4日，武義縣公安局民警在吳某某所居住的小區(qū)蹲守并將吳某某抓獲歸案。

2019年7月18日，武義縣公安局民警電話通知孫某某，后孫某某趕至武義縣公安局接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)、指定管轄決定書(shū)、案件處理轉(zhuǎn)辦單、表格數(shù)據(jù)、檢查筆錄、扣押清單、扣押決定書(shū)、微信聊天記錄、回款人民幣流水單等；

2.證人周某甲、葉某某、周某乙、鮑某某的證言；

3.被告人張某某、孫某某、陳某某、吳某某、黃某某的供述與辯解；

4.電子證物檢查工作記錄、光盤(pán)；

5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、孫某某、陳某某、吳某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、孫某某、陳某某、吳某某、黃某某違反國(guó)家法律規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，其中被告人張某某、孫某某、黃某某屬于情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人陳某某、吳某某犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十一條。被告人黃某某在犯罪中起輔助作用同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省武義縣人民法院

檢察員：金麗

2020年5月21日

附：

????1.被告人張某某、孫某某、黃某某現(xiàn)羈押于******，被告人吳某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)43冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份