上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕531號

被告人張大軍，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3212811983********，漢族，初中文化，農民，戶籍在江蘇省泰州市興化市**鎮(zhèn)**村，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**單元**室。

被告人陸某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3212811987********，漢族，初中文化，農民，戶籍在江蘇省泰州市興化市**村**巷**號，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。

被告人朱某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3212811993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省泰州市興化市**鎮(zhèn)**路**號，暫住本市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**路一民宅。

被告人黃某甲，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3210831980********，漢族，初中文化，農民，戶籍在江蘇省泰州市興化市**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**花園**號**室。

被告人陳某甲，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3209821984********，漢族，初中文化，農民，戶籍在江蘇省鹽城市大豐市**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)。2018年1月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留，同月28日延長刑事拘留期限至三十天，同年2月24日由上海市公安局青浦分局取保候審，2019年1月14日由上海市青浦區(qū)人民檢察院取保候審。

被告人黃某乙，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：4127251990********，漢族，初中文化，農民，戶籍在河南省周口市鹿邑縣**鄉(xiāng)**莊**村**莊，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**室。

被告人陸某某（綽號：干某某），男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3212811985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省泰州市興化市海陵區(qū)**花園**幢**室，暫住本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**號**室。

上列七名被告人于2019年9月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同月23日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月25日經本院以涉嫌強迫交易罪批準，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結，以被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某涉嫌強迫交易罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月25日延長審查起訴期限15日。經審查，于2020年2月6日、3月31日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月4日、4月30日補充偵查完畢移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2019年7月至10月，施某甲（另案處理）承租本區(qū)九亭鎮(zhèn)**路**號隔壁停車場后，與被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某及朱某某、戴某某、李某甲、胥某某、陳某乙、施某乙、聞某甲、張某乙、戚某某、王某某、施某丙、李某乙、陳某丙、吳某某等人（均另案處理）組成以施某甲為首要分子，被告人張大軍、陸某某及朱某某、聞某甲等人為重要成員的惡勢力犯罪集團，在上址開設二手機動車銷售市場，利用微信、咸魚等網絡途徑，低價發(fā)布成色較新、車況較好的二手機動車信息，誘騙被害人試駕后簽訂車輛買賣合同。待被害人交付款項后，再告知被害人所購車輛為營運車、租賃車等無法過戶或有高額費用。當被害人要求退款時，又以被害人違約、不能即時操作、需要扣除大額費用等為理由拒不退款，采取言語威脅、展示紋身、多人包圍貼靠等方式，迫使被害人以明顯高于市場價的價格另行購買場地內其他車輛，共計銷售車輛40余輛，銷售金額人民幣190萬余元（以下幣種均為人民幣）。其中，被告人張大軍、陸某某為組長，總體負責管理組內業(yè)務員、具體銷售流程及向組內業(yè)務員分配款項。被告人張大軍參與銷售13次，涉案金額46萬余元，犯罪嫌疑人陸某某參與銷售9次，涉案金額16萬余元。被告人朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某等人為業(yè)務員，具體負責發(fā)布二手車輛信息、接待被害人試駕、引導被害人簽訂合同、付款、脅迫被害人另行購買車輛、驗車、過戶等，被告人朱某某參與銷售7次，金額29萬余元，被告人黃某甲參與銷售6次，金額25萬余元，被告人陳某甲參與銷售2次，金額6萬余元，被告人黃某乙參與銷售3次，金額12萬元，被告人陸某某參與銷售3次，金額8萬余元。

2016年12月至2018年1月期間，被告人陳某甲伙同張某丙、聞某乙（均另案處理）等人以出售二手車為名，故意隱瞞車輛尚未還清貸款的事實，先后在本市青浦區(qū)、松江區(qū)等地與被害人曾某某、梁某甲、秦某某、周某乙、張某甲等人簽訂購車協(xié)議并收取定金，待被害人交付定金后，再告知被害人所購車輛尚未還清貸款。當被害人要求返還定金時，被告人陳某甲等人采用言語威脅或恐嚇、脅迫等方式，強行扣除被害人部分錢款或強迫被害人購買其他車輛。其中被告人陳某甲參與5次，涉案金額6萬余元。

另查明，2017年8月至2018年1月期間，被告人陳某甲在網絡上發(fā)布虛假二手車信息，先后騙取被害人鄒某某、梁某乙、農某某支付的購車定金、物流費等錢款。

2018年1月24日，被告人陳某甲被公安機關抓獲到案，次日被刑事拘留，后被取保候審。2019年9月19日，被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.被害人劉某某、楊某某、彭某某等45人的陳述及辨認筆錄；2.被害人曾某某、梁某甲、秦某某、周某乙、張某甲、鄒某某、梁某乙、農某某的陳述及辨認筆錄；3.證人龔某某、周某甲的證言；4.舊機動車交易合同、照片、聊天記錄截圖、賬戶交易明細及截圖等書證；5.上海市松江區(qū)發(fā)展和改革委員會出具的價格認定結論書；6.公安機關出具、調取的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、電子數據檢查筆錄、抓獲經過、戶籍資料；7.同案行為人朱某某、戴某某、李某甲、胥某某、陳某乙、施某乙、聞某甲、張某乙、戚某某、王某某、施某丙、李某乙、陳某丙、吳某某的供述與辯解；8.被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某的供述、辯解及辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，施某甲伙同被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某等人以威脅等手段強賣商品，成員固定，作案時間較長，次數40余次，犯罪數額達到190余萬元，形成了通過“釣魚車”引誘簽訂合同收取定金后采用軟暴力威脅手段強迫他人交易二手機動車的惡勢力犯罪集團。被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某均屬情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）項、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人張大軍、陸某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應當按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某在犯罪集團中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察員：趙林林

2020年5月25日

附：

1.被告人張大軍、陸某某、朱某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、陸某某現羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.《證人（鑒定人）名單》一份。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第二百二十六條以暴力、威脅手段，實施下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）強買強賣商品的；

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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