湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院
起?訴?書
潭岳檢公訴刑訴〔2019〕573號
被告人張某某，男，1984年8月23出生，身份證號碼4303041984********，初中文化，**，戶籍所在地湘潭市岳塘區(qū)**村**房**號，現住湘潭市岳塘區(qū)**。因犯販賣毒品罪,2009年9月3日被湘潭市岳塘區(qū)人民法院判處有期徒刑四年,并處罰金二萬元;2015年5月5日被湘潭市岳塘區(qū)人民法院判處有期徒刑一年,并處罰金五千元。因涉嫌詐騙罪，2018年8月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2018年9月14日被湘潭市公安局岳塘分局取保候審。
被告人戴某甲，男，1995年**月**日出生，身份證4307241995********，漢族，大學文化，**，戶籍所在地和現住地均為湖南省臨澧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2018年8月29日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2018年9月30日被湘潭市公安局岳塘分局取保候審。
被告人廖某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4303041994********，漢族，初中文化，**,現住湘潭市岳塘區(qū)**村**棟**號。因涉嫌詐騙罪，2018年5月17日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，2018年6月21日被湘潭市公安局岳塘分局取保候審。
本案由湘潭市公安局岳塘分局偵查終結，以被告人張某某、戴某甲、廖某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害單位的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月19日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月19日補查重報；本院于2019年10月4日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月4日補查重報。本院于2019年9月20日、2019年12月5日各延長審查起訴期限15日。被告人廖某某同意本案適用普通程序審理。
經依法審查查明：
2016年5月至2016年10月期間，在湘潭市岳塘區(qū)**店，被告人張某某（前期為深圳**公司業(yè)務員、后為中介）、戴某甲（深圳**公司業(yè)務員）、廖某某（中介），通過中介帶客戶到**店，中介和業(yè)務員等人利用**公司的相關漏洞及騙取客戶的信任，以對客戶以承諾好處費并虛構不用承擔任何還款責任，由業(yè)務員按照公司流程為客戶辦理手機分期貸款，貸款獲得批準后，由**公司將款項匯至**店公帳，后貸款在**店以及張某某、戴某甲、廖某某之間進行分配且開具虛假購買手機票據、偽造客戶購買手機的事實的方式詐騙**公司財物，涉嫌的11筆具體事實如下：
1、2016年5月21日，利用上述方式劉某甲向**公司貸款3999元，截止至2019年12月5日還款318.59元，其中廖某某為中介，張某某為業(yè)務員。
2、2016年5月31日，利用上述方式李某某向**公司貸款4499元，截止至2019年12月5日還款2150.52元，其中廖某某為中介，張某某為業(yè)務員。
3、2016年6月2日，利用上述方式王某甲向**公司貸款4399元，截止至2019年12月5日還款3854.95元，其中張某某為中介，戴某甲為業(yè)務員。
4、2016年6月13日，利用上述方式劉某乙向**公司貸款4400元，截止至2019年12月5日還款1053元，其中廖某某為中介，張某某為業(yè)務員。
5、2016年6月20日，利用上述方式彭某某向**公司貸款4549元，截止至2019年12月5日還款726元，其中張某某為中介，戴某甲為業(yè)務員。
6、2016年6月22日，利用上述方式夏某某向**公司貸款4299元，截止至2019年12月5日還款1027.47元，其中戴某甲為業(yè)務員。
7、2016年7月9日，利用上述方式朱某某向**公司貸款4599元，截止至2019年12月5日還款1191元，其中廖某某為中介，戴某甲為業(yè)務員。
8、2016年8月1日，利用上述方式戴某乙向**公司貸款4599元，截止至2019年12月5日還款1101元，其中戴某甲為業(yè)務員。
9、2016年9月27日，利用上述方式周某某向**公司貸款3999元，截止至2019年12月5日還款873元，其中張某某為中介，戴某甲為業(yè)務員。
10、2018年10月8日，利用上述方式崔某某向**公司貸款3999元，截止至2019年12月5日還款4778.85元，其中張某某為中介，戴某甲為業(yè)務員。
11、2016年10月9日，利用上述方式黃某甲向**公司貸款4188元，截止至2019年12月5日還款1002元，其中張某某為中介，戴某甲為業(yè)務員。
2016年7月至2017年1月期間，劉某丙、胡某甲（已判刑）在經營湘潭市岳塘區(qū)**店、**店期間，伙同被告人張某某、戴某甲等人利用金融服務公司的相關漏洞及騙取客戶的信任，由中間人胡某乙等人對外以承諾1000-1500元每單的好處費并虛構不用承擔任何還款責任的方式招徠客戶到涉案通訊店，由劉某丙、胡某甲負責安排黃某乙等人按照公司流程辦理個人消費分期金融服務，獲得批準后，由公司將款項直匯至**店和**店公帳后按照通訊店主每單獲利200-400元、業(yè)務員每單獲利400元、中間人每單獲1500-2000元、客戶獲利1000-1500元的方式進行分成獲利，貸款后由被告人張某某負責回收手機以營造虛假購買手機事實。張某某、戴某甲涉嫌的具體事實分述如下：
1、2016年7月，在**店，劉某丙、胡某甲伙同被告人張某某等人利用羅某甲采取上述方式分別騙得既有分期個人消費分期金融服務款2970元。
2、2016年9月的一天，在**店，劉某丙、胡某甲伙同被告人張某某等人利用石某某采取上述方式分別騙得**分期個人消費分期金融服務款2178元，既有分期消費服務款2970元，其中**的業(yè)務員為戴某甲。
3、2016年12月的一天，在**店，劉某丙、胡某甲伙同被告人張某某等人利用譚某甲采取上述方式分別騙得**分期個人消費分期金融服務款3662.52元。
4、2016年11月，在**店，劉某丙、胡某甲伙同被告人張某某等人利用譚某乙采取上述方式騙得**分期消費服務款3299元。
5、2016年12月的一天，在**店、**店，劉某丙、胡某甲伙同被告人張某某等人利用張某某采取上述方式分別騙得**分期個人消費分期金融服務款3188.24元，**個人消費分期金融服務款3497.3元。
6、2016年12月21日，在**店，劉某丙、胡某甲伙同被告人張某某等人利用羅某乙采取上述方式騙得**分期個人消費分期金融服務款3662.52元。
7、2017年1月的一天，在**店，劉某丙、胡某甲伙同被告人張某某等人利用劉某丁采取上述方式騙的**分期消費金融服務款3251.99元。
8、2017年1月4日，在**店，劉某丙、胡某甲伙同被告人張某某等人利用吳某某采取上述方式騙得**分期個人消費分期金融服務款2841.7元。
綜上，被告人張某某詐騙15次，被告人戴某甲詐騙10次，廖某某詐騙4次。
認定上述事實的證據如下：
1、刑事判決書等書證；2、證人王某乙等人證言；3、被告人廖某某等人的供述與辯解；4、辨認等筆錄。
上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人廖某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，張某某伙同他人多次虛構事實騙取他人財物，數額巨大，被告人戴某甲、廖某某胡同他人多次虛構事實騙取他人財物，數額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，該案犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究被告人張某某、戴某甲、廖某某刑事責任。在詐騙共同犯罪中，被告人張某某、戴某甲、廖某某均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人張某某系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。被告人廖某某系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，建議判處被告人廖某某六個月以上一年二個月以下有期徒刑，并處罰金，可以適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
湘潭市岳塘區(qū)人民法院
檢察員：張強
2019年12月11日
附：
1．被告人張某某、戴某甲、廖某某取保候審在家；
2．案卷材料和證據7冊。
3．《認罪認罰具結書》1份。
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