重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1956號(hào)

被告人張某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002261995********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，出生地重慶市榮昌區(qū)，住重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，2019年8月28日被該分局取保候?qū)彛?020年8月28日被分局監(jiān)視居住。2020年12月11日經(jīng)本院決定，同年12月15日由重慶市公安局兩江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002281996********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，出生地重慶市梁平區(qū)，住重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年7月30日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局刑事拘留，2019年8月23日被該分局取保候?qū)彛?020年8月24日被該分局監(jiān)視居住。

被告人楊某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002261992********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，出生地重慶市榮昌區(qū)，住重慶市榮昌區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2020年6月11日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局監(jiān)視居住。2020年12月10日被本院決定監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、鄭某某、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月22日退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年11月21日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年10月8日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人張某某、鄭某某、楊某甲同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年初至2019年6月，徐某某（另案處理）先后在重慶市渝北區(qū)和兩江新區(qū)投資成立重慶*甲有限公司、重慶*乙有限公司、重慶*丙有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）、重慶*丁有限公司、重慶*戊有限公司、北京**有限公司重慶分公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶**公司”），其中**公司系徐某某和陳某甲（另案處理）共同出資成立。前述六家公司以重慶**公司為總部，其余五家公司為分部具體實(shí)施詐騙活動(dòng)。

該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)招募無(wú)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的人員為業(yè)務(wù)員，設(shè)經(jīng)理、組長(zhǎng)等對(duì)業(yè)務(wù)員分部門、分組進(jìn)行管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績(jī)，統(tǒng)一上下班等，采取集中培訓(xùn)、發(fā)放詐騙話術(shù)單等方式，安排業(yè)務(wù)員在互聯(lián)網(wǎng)上利用微信朋友圈推廣、發(fā)展被害人，由業(yè)務(wù)員謊稱自己系專業(yè)算命先生，假借免費(fèi)看手相提供固定模板的語(yǔ)音解析騙取被害人信任，又借有償測(cè)八字提供免費(fèi)網(wǎng)站上檢索并整理的文字解析進(jìn)一步騙取被害人信任，進(jìn)而誘騙被害人購(gòu)買所謂的開光產(chǎn)品等以化解被夸大的不利運(yùn)勢(shì)，后各級(jí)之間按一定比例共同分配被害人通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式給付的卦金、結(jié)緣金等款項(xiàng)。

2018年5月，被告人張某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，系業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)，其任組長(zhǎng)期間管理該組業(yè)務(wù)員陳某乙（另案處理）等人。經(jīng)審計(jì)，張某某及其管理的業(yè)務(wù)員在職期間參與詐騙被害人黨某某、胡某某、黃某某、夏某某、覃某某、左某某、魏某某、王某甲、陳某丙、王某乙、楊某乙、陳某丁、峰某某等人人民幣（以下幣種同）共計(jì)2138243元。

2018年6、7月，被告人鄭某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)至2019年2月離開，2019年6月再次加入，系業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)，其任組長(zhǎng)期間管理該組業(yè)務(wù)員廖某某（另案處理）等人。經(jīng)審計(jì)，鄭某某及其管理的業(yè)務(wù)員在職期間參與詐騙被害人馬某某、楊某丙、槐某某等人共計(jì)472869元。

2018年10、11月，被告人楊某甲經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)至2019年6月離開，系業(yè)務(wù)員。經(jīng)審計(jì)，楊某甲在職期間參與詐騙被害人張某某等人共計(jì)人民幣244377元。

2019年7月29日，被告人張某某、鄭某某被抓獲歸案。2020年6月11日，被告人楊某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系到案。上述被告人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息表、業(yè)績(jī)表等書證；

2.證人證言：證人陳某乙、廖某某等人的證言；

3.被害人的陳述：被害人左某某、馬某某、張某某等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人張某某、鄭某某、楊某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：司法審計(jì)報(bào)告；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、鄭某某、楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、鄭某某、楊某甲以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中張某某數(shù)額特別巨大，鄭某某、楊某甲數(shù)額巨大,上列被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、鄭某某、楊某甲自愿如實(shí)供述其罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某、鄭某某、楊某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以減輕處罰。被告人楊某甲經(jīng)電話聯(lián)系到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人張某某、鄭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：門??麗

檢察官助理：王思喻?

2020年12月21日

附：1.被告人張某某現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；被告人鄭某某、楊某甲現(xiàn)被監(jiān)視居??；

2.案卷18冊(cè)；

3.《適用簡(jiǎn)易程序簡(jiǎn)易書》1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。