上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2033號(hào)

被告人張國(guó)中，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3408251979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省太湖縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2006年1月因犯搶劫罪、盜竊罪被安徽省太湖縣人民法院合并判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；2017年9月因犯搶奪罪被青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；2018年4月因犯搶奪罪被奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。2020年5月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2020年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人張國(guó)中涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月初，被告人張國(guó)中為謀取不當(dāng)利益，在明知他人可能將銀行賬戶用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，將其與妻子何某某于2019年11月在青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行趙巷支行開戶的一家名為**上海**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的企業(yè)對(duì)公賬戶（賬號(hào)：037797000********）及配套U盾租借給他人，后該對(duì)公賬戶被用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪資金支付結(jié)算活動(dòng)?，F(xiàn)查明，自2020年4月9日至2020年4月28日，**公司對(duì)公賬戶共計(jì)匯入電信詐騙款人民幣200余萬元。

被告人張國(guó)中接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被告人張國(guó)中的供述、證人何某某的證言、扣押決定書、扣押筆錄、清單，證明被告人張國(guó)中實(shí)施上述幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)。

2、證人冼某某、董某某、楊某甲、宋某某、沈某某、甘某某、袁某某、許某某、楊某乙、李某某、方某某、梁某某的報(bào)案筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、公安部反詐平臺(tái)賬戶查詢記錄，分別證明冼某某等人被他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙騙取錢款，其中部分資金匯入本案對(duì)公銀行賬戶的情況。

3、協(xié)助查詢銀行賬戶通知書、**公司銀行開戶資料、對(duì)公賬戶交易明細(xì)，證明**公司注冊(cè)情況，以及**公司對(duì)公賬戶涉及電信詐騙支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣200余萬元。

4、辦案說明，證明本案案發(fā)及被告人到案的情況。

5、戶籍資料、刑事判決書，證明被告人的身份信息及其前科劣跡情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張國(guó)中對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張國(guó)中明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張國(guó)中認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張國(guó)中曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張國(guó)中自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人張國(guó)中有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

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??????????????????????????????????????檢察官韓元梅

2020年8月7日

附：

1、被告人張國(guó)中現(xiàn)羈押于青浦區(qū)看守所。

2、偵查卷宗四冊(cè)、《隨案移送贓證款物品文件清單》一份。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《聽取值班律師意見書》各一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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