上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2033號

被告人張國中，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼：3408251979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在安徽省太湖縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2006年1月因犯搶劫罪、盜竊罪被安徽省太湖縣人民法院合并判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二千元；2017年9月因犯搶奪罪被青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元；2018年4月因犯搶奪罪被奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一千元。2020年5月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2020年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人張國中涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月初，被告人張國中為謀取不當(dāng)利益，在明知他人可能將銀行賬戶用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動的情況下，將其與妻子何某某于2019年11月在青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)中國農(nóng)業(yè)銀行趙巷支行開戶的一家名為**上海**貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**公司”）的企業(yè)對公賬戶（賬號：037797000********）及配套U盾租借給他人，后該對公賬戶被用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪資金支付結(jié)算活動。現(xiàn)查明，自2020年4月9日至2020年4月28日，**公司對公賬戶共計匯入電信詐騙款人民幣200余萬元。

被告人張國中接公安機關(guān)電話通知后主動投案，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被告人張國中的供述、證人何某某的證言、扣押決定書、扣押筆錄、清單，證明被告人張國中實施上述幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事實。

2、證人冼某某、董某某、楊某甲、宋某某、沈某某、甘某某、袁某某、許某某、楊某乙、李某某、方某某、梁某某的報案筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、公安部反詐平臺賬戶查詢記錄，分別證明冼某某等人被他人實施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙騙取錢款，其中部分資金匯入本案對公銀行賬戶的情況。

3、協(xié)助查詢銀行賬戶通知書、**公司銀行開戶資料、對公賬戶交易明細，證明**公司注冊情況，以及**公司對公賬戶涉及電信詐騙支付結(jié)算金額共計人民幣200余萬元。

4、辦案說明，證明本案案發(fā)及被告人到案的情況。

5、戶籍資料、刑事判決書，證明被告人的身份信息及其前科劣跡情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張國中對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張國中明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張國中認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張國中曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張國中自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人張國中有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察官張金健

??????????????????????????????????????檢察官韓元梅

2020年8月7日

附：

1、被告人張國中現(xiàn)羈押于青浦區(qū)看守所。

2、偵查卷宗四冊、《隨案移送贓證款物品文件清單》一份。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》、《聽取值班律師意見書》各一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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