煙臺市萊山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙萊檢一部刑訴〔2020〕5號

被告人張某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼：3709831985********，漢族，大專文化，現(xiàn)住山東省煙臺市萊山區(qū)**小區(qū)**號樓**室（戶籍地：山東省肥城市**鎮(zhèn)**村**號）。2019年6月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被煙臺市公安局萊山分局刑事拘留，同年9月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)萊山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)由煙臺市公安局萊山分局逮捕。

本案由煙臺市公安局萊山分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，期間因事實(shí)不清，證據(jù)不足于2019年10月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年11月22日重新移送審查起訴，于2019年12月20日延長審查起訴期限十五日，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人張某于2019年2月成立煙臺**投資股份有限公司，依托**投資平臺，以投資為名，要求參加者購買認(rèn)籌幣后進(jìn)入平臺進(jìn)行投資，并以發(fā)展下線人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人員參加。被告人張某負(fù)責(zé)整個平臺的運(yùn)營，系組織、領(lǐng)導(dǎo)者，涉案傳銷組織層級已達(dá)三級以上，吸收資金共計(jì)人民幣4453.1萬元。

案發(fā)后被告人張某被傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、歸案經(jīng)過、微信聊天記錄等書證；證人郝某某、張某甲、李某甲、方某某、侯某某、高某甲、夏某某、高某乙、季某某、于某甲、李某乙、陳某某、段某某、張某乙、賽俊萍、侯某某、張某丙、王某甲、林某某、崔某某、王某乙、王某丙、于某乙、劉某某、李某丙、王某丁、康某某、李某丁的證言；涉案人姚某某、何某某、趙某某、黃某某的供述；被告人張某的供述；勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺市萊山區(qū)人民法院

檢察員：高艷

2020年1月6日

附：

1、被告人張某現(xiàn)逮捕羈押于煙臺市第二看守所。

2、隨文移送：偵查卷宗三冊。

3、證人（鑒定人）名單一份。

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