廈門市集美區(qū)人民檢察院

起?訴?書

集檢公訴刑訴〔2017〕969號

被告人張某進，男，1952年**月**日出生，身份證號碼3502111952********，漢族，小學文化，無業(yè)，住福建省廈門市集美區(qū)**里**號。曾因犯詐騙罪，于1998年8月13日被福建省廈門市同安區(qū)人民法院判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣10000元，2003年11月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2016年8月18日被廈門市公安局集美分局刑事拘留，同年9月21日本院不批準逮捕，同日被廈門市公安局集美分局取保候審，本院于2017年9月22日決定繼續(xù)對其取保候審。

本案由廈門市公安局集美分局偵查終結，以被告人張某進涉嫌詐騙罪，于2017年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年9月22日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。2017年10月20日，本院將案件退回廈門市公安局集美分局補充偵查；廈門市公安局集美分局補充完畢后，于2017年10月30日向本院移送審查起訴。

經依法審查查明：

2016年2月至8月間，被告人張某進在接到自稱國務院有關部門領導或者李某甲、陳某甲等已故國民黨要員的詐騙團伙上線發(fā)送給其的有關“民族資產解凍”項目的詐騙信息后，在其位于本市集美區(qū)東安后鄭里的家中，通過郵箱、微信或者面談等方式，向他人宣傳上述詐騙信息。被告人張某進以上述“民族資產解凍項目”在全國發(fā)展小組長作為下線，再通過小組長發(fā)展下線的方式建立組織架構，并以“民族資產”解凍后發(fā)放扶貧款的形式向包括小組長在內的被害人承諾高額回報，以收取解凍資產所需的報名費、開會的包機費等方式，騙取被害人的錢款。收到錢款后，被告人張某進將部分錢款匯至其上線指定的賬戶內。具體犯罪事實如下：

1、2016年2月28日至2016年3月2日，被告人張某進以上述方式騙取被害人單某某在北京市轉賬、當面交付的其本人及下線（不含被害人張某甲）的錢款人民幣68780元。

2、2016年2月28日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人張某甲（被害人單某某下線）在北京市通過單某某交付的錢款人民幣230元。

3、2016年3月7日及6月的一天，被告人張某進通過上述方式騙取被害人林某某在廈門市轉賬、當面交付的其本人及下線的錢款人民幣8860元。

4、2016年5月21日、8月14日，被告人張某進通過上述方式騙取在廈門市的被害人蔡某某轉賬的其本人及下線的錢款人民幣9211元。

5、2016年5月27日至8月10日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人張某乙在山西省運城市轉賬的其本人及下線的錢款人民幣65793元。

6、2016年5月30日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人金某某在四川省成都市轉賬的錢款人民幣1300元。

7、2016年6月的一天，被告人張某進在其家中通過上述方式騙取被害人姜某某當面交付的其本人及下線的錢款人民幣16060元。

8、2016年6月30日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人高某某在北京市轉賬的其本人及下線（不含楊某某、劉某甲、蘇某某、陳某乙、白某甲、韓某某）的錢款人民幣7575元。

9、2016年6月30日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人楊某某（被害人高某某下線）在河北省滄州市通過高某某轉賬的錢款人民幣1260元。

10、2016年6月30日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人劉某某（被害人高某某下線）在河北省滄州市通過高某某轉賬的的錢款人民幣1260元。

11、2016年6月30日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人蘇某某（被害人高某某下線）在河北省滄州市通過高某某轉賬的錢款人民幣1260元。

12、2016年6月30日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人陳某乙（被害人高某某下線）在河北省滄州市通過高某某轉賬的錢款人民幣1260元。

13、2016年6月30日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人白某甲（被害人高某某下線）在河北省滄州市通過高某某轉賬的錢款人民幣1260元。

14、2016年6月30日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人韓某某（被害人高某某下線）在河北省滄州市通過高某某轉賬的錢款人民幣1260元。

15、2016年7月1日至4日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人劉某乙轉賬的其本人及下線的錢款人民幣97022元。

16、2016年7月1日、4日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人陳某丙在云南省曲靖市向其轉賬的錢款人民幣2520元。

17、2016年7月1日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人王某甲在北京市向其轉賬的錢款人民幣1260元。

18、2016年7月1日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人王某乙在福建省廈門市向其轉賬的錢款人民幣1260元。

19、2016年7月4日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人文某某在云南省曲靖市向其轉賬的錢款人民幣1260元。

20、2016年3月2日至2016年7月5日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人安某某在四川省成都市轉賬的其本人及下線的錢款人民幣23780元。

21、2016年8月1日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人陳某丁在河北省秦皇島市轉賬的其本人及下線的錢款人民幣41580元。

22、2016年8月16日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人聶某某及其下線（不含被害人李某乙、閻某某、白某乙、張某丙、索某某、李某丙、曹某某、王某丙、于某甲、于某乙）在北京市向其轉賬的錢款人民幣23200元。

23、2016年8月16日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人李某乙（被害人聶某某下線）在北京市通過聶某某轉賬的錢款人民幣16元。

24、2016年8月16日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人閻某某（被害人聶某某下線）在河北省邯鄲市通過聶某某轉賬的錢款人民幣16元。

25、2016年8月16日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人白某乙（被害人聶某某下線）在河北省邯鄲市通過聶某某轉賬的錢款人民幣16元。

26、2016年8月16日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人張某丙（被害人聶某某下線）在河北省邯鄲市通過聶某某轉賬的錢款人民幣16元。

27、2016年8月16日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人索某某（被害人聶某某下線）在河北省邯鄲市通過聶某某轉賬的錢款人民幣16元。

28、2016年8月16日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人李某丙（被害人聶某某下線）在北京市通過聶某某轉賬的錢款人民幣16元。

29、2016年8月16日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人曹某某（被害人聶某某下線）在北京市通過聶某某轉賬的錢款人民幣16元。

30、2016年8月16日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人王某丙（被害人聶某某下線）在北京市通過聶某某轉賬的錢款人民幣16元。

31、2016年8月16日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人于某甲（被害人聶某某下線）在北京市通過聶某某轉賬的錢款人民幣16元。

32、2016年8月16日，被告人張某進通過上述方式騙取被害人于某乙（被害人聶某某下線）在北京市通過聶某某轉賬的錢款人民幣16元。

33、2016年，被告人張某進通過上述方式騙取被害人于某丙在北京市轉賬的錢款人民幣1400元。

此外，被告人張某進還采用上述手段，以包機費名義騙取其他多名被害人向其被繳獲的銀行卡內轉入人民幣共計21420元。

2017年8月17日，被告人張某進被公安機關抓獲，作案用的手機、筆記本電腦、銀行卡、筆記本、委托文件、軍裝等亦被一并繳獲。歸案后，被告人張某進拒不如實供述罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.作案工具手機、銀行卡、筆記本、軍裝等；

2.書證銀行賬戶明細、筆記本、委托文件、人員名單等；

3.被害人單某某、陳某丁、高某某等多人的陳述；

4.被告人張某進的供述和辯解；

5.廈門市仙岳醫(yī)院司法鑒定所出具的精神病司法鑒定意見書；

6.公安機關制作的辨認筆錄；

7.被告人張某進作案用手機、筆記本電腦中提取的微信聊天記錄、人員名單等電子數(shù)據(jù)；

8.公安機關調取、制作的到案經過、刑事判決書、戶籍材料等。

本院認為，被告人張某進以非法占有為目的，伙同他人采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款人民幣400231元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市集美區(qū)人民法院

檢??察??員：林??沙

檢??察??員：黃禮明

2017年11月29日

附：

?1.被告人張某進現(xiàn)被取保候審。

2.案件材料和證據(jù)六冊。

3.作案工具手機、銀行卡、筆記本電腦、筆記本、軍裝等隨案移送。