江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧秦檢訴刑訴〔2019〕203號(hào)

被告人張某某（曾用名張懿桓，化名張家源），男，1983年**月**日出生于黑龍江省富錦市，居民身份證號(hào)碼2390041983********，漢族，大學(xué)文化，系青島**生物工程有限公司南京分公司負(fù)責(zé)人，住黑龍江省富錦市**鎮(zhèn)**村。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月14日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年12月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年2月2日決定將本案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，2019年3月1日該分局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。2019年1月20日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，被告人張某某與滿某某、程某某（均已判決）等人經(jīng)預(yù)謀后，租賃本市秦淮區(qū)**路**號(hào)**大廈**樓成立青島**生物工程有限公司南京分公司（以下簡(jiǎn)稱“**南京分公司”）進(jìn)行非法集資活動(dòng)，并招募劉某某（已判決）任財(cái)務(wù)總監(jiān)，王某甲、何某某（均已判決）等人任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，以青島尼達(dá)爾公司的河豚毒素提取及加工項(xiàng)目需要資金為名，夸大公司和項(xiàng)目規(guī)模、隱瞞資金真實(shí)用途，以年化收益72%-90%的高息為誘餌，通過(guò)打電話、散發(fā)傳單等形式，向社會(huì)不特定公眾非法集資人民幣20100?余萬(wàn)元。滿某某及被告人張某某等人僅將極少量集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，造成集資參與人共計(jì)人民幣13900?余萬(wàn)元無(wú)法歸還。

2018年9月13日，被告人張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.合作協(xié)議、收據(jù)、工商登記資料、銀行賬目流水、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.證人黃某某、趙某某、夏某某、蘇某某、王某乙、王某丙等人的證言；

3.集資參與人李某某、楊某某、宋某某、史某某等人的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解;

5.南京市公安局秦淮分局提取的電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察員：汪??東

???????????????????????????????????檢察員：孫雪雪???????????

2019年3月29日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)?！?/span>