浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1178號

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3325291979********，漢族，大專文化程度，杭州某甲信息科技有限公司運營部經(jīng)理，戶籍所在地浙江省景寧畬族自治縣**街道*****幢*單元***室。因本案于2019年11月12日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月9日被依法逮捕。

被告人舒某，曾用名舒某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3301821991********，漢族，初中文化程度，杭州某甲信息科技有限公司復催組組長，戶籍所在地浙江省建德市**鎮(zhèn)**村*****村***號。因本案于2019年11月12日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月9日被依法逮捕。

被告人胡剛，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3410231995********，漢族，大學本科文化程度，杭州某甲信息科技有限公司終催組組長、初催組組員，戶籍所在地安徽省黟縣**鎮(zhèn)***村**村*組。因本案于2019年11月2日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年12月9日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、舒某、胡剛涉嫌詐騙罪，于2020年2月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，被告人張某某伙同劉某某、范某某（均另案處理）注冊成立杭州某甲信息科技有限公司（以下簡稱“某甲公司”），其中劉某某擔任法定代表人、總經(jīng)理；范某某擔任副總經(jīng)理，負責出資并分管財務；被告人張某某擔任運營部經(jīng)理，負責市場運營并管理技術部門、催收部門。該公司由被告人張某某引入“蘋果現(xiàn)金貸”模式，并以此推廣現(xiàn)金貸業(yè)務。

某甲公司下設技術部、客服部、結(jié)算部、財務部、催收部等部門，其中催收部分為初催組、復催組及終催組。公司招募技術人員開發(fā)和維護金象白卡、王者白卡、小胖豬、老客戶、金點點、VIP、VIP2等多個網(wǎng)絡借貸平臺；招募李某某（另案處理）、被告人舒某、胡剛等多人對逾期客戶進行催收，其中李某某、被告人舒某、胡剛分別擔任初催組、復催組、終催組的組長；招募各類人員分別從事財務、結(jié)算及客服工作。至此建立了以劉某某、范某某及被告人張某某為首要分子的惡勢力犯罪集團。

該犯罪集團作案模式為，通過網(wǎng)貸推廣平臺，以電話、網(wǎng)絡鏈接等方式推廣“蘋果現(xiàn)金貸”業(yè)務，吸引蘋果手機用戶注冊個人信息，后由客服人員通過QQ、微信等方式與客戶聯(lián)系，根據(jù)客戶手機型號對應600-7000元不等的借款額度，并要求客戶更換蘋果手機ID賬號、綁定其提供的蘋果手機ID賬號后方能放款?？蛻魧嶋H到賬金額均被扣除借款額度20%-30%不等的手續(xù)費，借款周期為7天（可續(xù)期）。借款到期當日，由初催組的催收人員進行到期提醒還款，客戶需要償還虛高的借款額度金額；如客戶無法償還，則需支付續(xù)期費，可續(xù)期7天。如客戶既不還款也不支付續(xù)期費，則由復催組、終催組的催收人員通過撥打客戶及其親友電話進行辱罵、群發(fā)威脅短信、鎖蘋果手機（抹機）等方式滋擾客戶及其親友，迫使客戶及其親友支付虛構(gòu)的手續(xù)費、違約金、逾期費等。此外，該犯罪集團還采用“信用貸”模式放款，客戶實際到賬金額會被扣除借款額度20%-30%不等的手續(xù)費。后續(xù)的催收模式，除不包括鎖機外，其余均與“蘋果現(xiàn)金貸”相同。2018年6月，該犯罪集團成立杭州某乙信息科技有限公司（以下簡稱“某乙公司”），由該公司繼續(xù)推廣、經(jīng)營上述網(wǎng)絡現(xiàn)金貸業(yè)務。

經(jīng)查，2017年10月至2019年7月期間，該犯罪集團實際放款本金1384余萬元，非法收取高額手續(xù)費、違約金、滯納金等虛構(gòu)費用1152余萬元，涉及被害人4300余人。其中，被告人張某某詐騙既遂合計537余萬元，涉及被害人2500余人；敲詐勒索既遂合計614余萬元，涉及被害人1800余人。被告人舒某敲詐勒索既遂合計551余萬元，涉及被害人1500余人。被告人胡剛詐騙既遂合計331余萬元，涉及被害人1000余人；敲詐勒索既遂合計63余萬元，涉及被害人100余人。

2019年11月2日下午，公安機關在安徽省黃山市黃山北站候車室抓獲被告人胡剛。同年11月12日上午，公安機關在浙江省景寧畬族自治縣**街道**小區(qū)**幢*單元***室抓獲被告人張某某，并從被告人張某某處依法扣押手機一部。同年11月12日晚，公安機關在江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)**小區(qū)**幢***室抓獲被告人舒某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、公司業(yè)績表、微信聊天記錄、財務憑證等；

2.被害人陳某某、張某某、王某某、蔣某某等人的陳述；

3.被告人張某某、舒某、胡剛的供述和辯解；

4.同案人員劉某某、范某某、李某某等人的供述；

5.扣押、搜查、勘驗等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人張某某伙同他人糾集并組織、領導被告人舒某、胡剛等人形成惡勢力犯罪集團，共同實施犯罪活動。被告人張某某、胡剛以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某、舒某、胡剛以非法占有為目的，采用威脅、恐嚇、辱罵、滋擾等方法，強行索取他人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人舒某、胡剛在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：翁建軍

2020年8月18日

附：

1.被告人張某某、舒某、胡剛現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所；

2.偵查卷宗共十二卷。