寧夏石嘴山市大武口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石大檢二部刑訴〔2020〕169號

被告人張某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼6402021965********，漢族，初中文化，群眾，系寧夏**小額貸款有限公司、寧夏**混凝土有限公司、寧夏**礦業(yè)有限公司實際控制人，住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**水鄉(xiāng)別墅區(qū)**號。2019年6月20日因涉嫌窩藏罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日，經(jīng)本院批準逮捕，同年10月18日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于石嘴山市看守所。

辯護人林梓煒，寧夏平瑞律師事務(wù)所律師。

被告人周某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼6402021984********，漢族，中專文化，群眾，系寧夏**混凝土有限公司**、寧夏**小額貸款有限公司法定代表人、寧夏**礦業(yè)有限公司**，住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**花園**區(qū)**棟**號。2019年6月21日因涉嫌職務(wù)侵占罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年7月26日，由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局取保候?qū)?。同?0月18日，經(jīng)本院批準當日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于石嘴山市看守所。

辯護人金帥，寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師。

被告人張全龍，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼6402021988********，漢族，初中文化，群眾，系寧夏**小額貸款有限公司董事、寧夏**礦業(yè)有限公司董事、**，住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**水鄉(xiāng)別墅區(qū)**號。2019年9月10日因犯聚眾沖擊國家機關(guān)罪被石嘴山市大武口區(qū)人民法院判處有期徒刑八年?，F(xiàn)羈押于石嘴山市看守所。?

辯護人賈少軍，寧夏塞北律師事務(wù)所律師。

辯護人王小軍，寧夏塞北律師事務(wù)所律師。

被告人孟令海，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼6402021972********，漢族，高中文化，群眾，系寧夏**礦業(yè)有限公司**溝**礦**，住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。2018年12月28日因犯非法占用農(nóng)用地罪被銀川市西夏區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。2019年8月23日因涉嫌尋釁滋事罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日，經(jīng)本院批準當日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于石嘴山市看守所。

辯護人孫國華，遼寧合美源律師事務(wù)所律師。

被告人姬興存，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼6401021965********，漢族，大專文化，群眾，系寧夏**混凝土有限公司**、寧夏**礦業(yè)有限公司**，住寧夏銀川市興慶區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。2018年12月28日，因犯非法占用農(nóng)用地罪被銀川市西夏區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。2019年9月12日因涉嫌職務(wù)侵占罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日，經(jīng)本院批準當日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于銀川市看守所。

辯護人田磊，寧夏輔德律師事務(wù)所律師。

辯護人張玥，寧夏輔德律師事務(wù)所律師。

被告人卜范福，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼6402021965********，漢族，大專文化，群眾，系寧夏**小額貸款有限公司**，住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。2019年10月26日因涉嫌非法拘禁罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年12月2日，經(jīng)本院批準次日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于石嘴山市看守所。

辯護人王磊，北京（德恒）律師事務(wù)所律師。

被告人武玉雷，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼6401031974********，漢族，高中文化，群眾，住寧夏銀川市金鳳區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。2019年3月6日因涉嫌尋釁滋事罪被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年3月18日被銀川市公安局興慶區(qū)分局取保候?qū)彙?019年9月10日因犯窩藏罪被石嘴山市大武口區(qū)人民法院判處有期徒刑三年?，F(xiàn)在石嘴山監(jiān)獄服刑。

被告人郝少東，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼6402041974********，漢族，中專文化，群眾，系寧夏**混凝土有限公司**，住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。2019年10月22日因涉嫌隱匿會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年11月14日，經(jīng)本院批準次日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于石嘴山市看守所。

辯護人馬新城，寧夏仲正律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼6402021977********，漢族，中專文化，中共黨員，系寧夏**混凝土有限公司、寧夏**礦業(yè)有限公司、寧夏**小額貸款有限公司**，住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**花園**棟**單元**號。2019年11月1日因涉嫌隱匿會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼6402111976********，漢族，初中文化，群眾，系寧夏**混凝土有限公司車隊**、攪拌站**，住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**小區(qū)**棟**號。2018年1月23日因賭博被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局行政罰款500元。2019年11月8日因涉嫌尋釁滋事罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日，經(jīng)本院批準當日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

被告人楊某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼?6402041979********，漢族，初中文化，群眾，系寧夏**混凝土有限公司車隊**，住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。2019年11月30日因涉嫌尋釁滋事罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日，經(jīng)本院批準次日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

被告人沈海軍，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼6402031974********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，住寧夏銀川市金鳳區(qū)**苑**棟**單元**號。2019年9月12日因涉嫌非法拘禁罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日，經(jīng)本院批準當日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于石嘴山市看守所。

辯護人白景瑩，寧夏法思成律師事務(wù)所律師。

辯護人胡軍，寧夏法思成律師事務(wù)所律師。

被告人田某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3207241990********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省灌南縣，住江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)**小區(qū)**棟**號。2020年1月17日因涉嫌敲詐勒索罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日，經(jīng)本院批準當日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

辯護人郎奠軍，寧夏浩晟律師事務(wù)所律師。

被告人竇某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼

6402041960********，漢族，初中文化，群眾，系寧夏**混凝土有限公司銷售**，住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。2020年6月17日因涉嫌敲詐勒索罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局取保候?qū)?，同?月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼?6402021973********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，住寧夏石嘴山市大武口區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。2018年10月10日因犯故意傷害罪被石嘴山市大武口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，2019年12月16日刑滿釋放。2019年12月13日，因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)本院批準，同年12月16日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于石嘴山市看守所。

被告人于某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼6401031962********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，住寧夏銀川市金鳳區(qū)**名邸**棟**號。1992年12月17日，因犯搶劫罪、流氓罪被銀川市新城區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年；1996年2月13日，因犯脫逃罪被平羅縣人民法院判處有期徒刑三年，2000年12月26日刑滿釋放。2019年9月13日因涉嫌尋釁滋事罪被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準，當日由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2020年1月23日被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局取保候?qū)?，同?月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人楊楠，寧夏法思成律師事務(wù)所律師。

被告人樊某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼6421011961********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，住寧夏銀川市興慶區(qū)**街**苑**棟**單元**號。1981年7月29日因犯故意傷害罪、流氓罪被吳忠縣人民法院判處有期徒刑七年，1988年3月26日刑滿釋放。2019年9月14日，因涉嫌尋釁滋事罪由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由石嘴山市公安局大武口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孟令海涉嫌敲詐勒索罪于2020年4月26日向本院移送審查起訴；以被告人吳某某、楊某某、王某甲涉嫌尋釁滋事罪于2020年5月13日向本院移送審查起訴；以被告人張某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、窩藏罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、職務(wù)侵占罪、強迫交易罪、故意銷毀會計憑證罪，被告人周某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、職務(wù)侵占罪、故意銷毀會計憑證罪，被告人張全龍涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪，被告人姬興存涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、職務(wù)侵占罪、敲詐勒索罪，被告人卜范福涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，被告人武玉雷涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人郝少東涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、隱匿會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪，被告人李某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、隱匿會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪，被告人于某某、樊某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人田某某涉嫌敲詐勒索罪，被告人沈海軍涉嫌開設(shè)賭場罪于2020年5月18日向本院移送審查起訴；以被告人吳某某、楊某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪于2020年5月28日向本院補充移送審查起訴；以被告人張某涉嫌非法占用農(nóng)用地罪、妨害作證罪、行賄罪，被告人孟令海涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，被告人周某、卜范福涉嫌幫助偽造證據(jù)罪，被告人竇某某涉嫌敲詐勒索罪于2020年6月22日向本院補充移送審查起訴；以被告人張某、孟令海涉嫌非法采礦罪于2020年7月28日向本院補充移送審查起訴；以被告人卜范福涉嫌職務(wù)侵占罪于2020年8月2日向本院補充移送審查起訴。本院受理后已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，2020年6月19日延長審查起訴期限十五日。本院于2020年7月2日退回石嘴山市公安局大武口區(qū)分局補充偵查，2020年8月2日補充偵查完畢移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪部分

2009年以來，被告人張某以親緣、同學(xué)、朋友關(guān)系為紐帶，以寧夏**混凝土有限公司（以下簡稱**公司）、寧夏**小額貸款有限公司（以下簡稱**公司）、寧夏**礦業(yè)有限公司（以下簡稱**礦業(yè)公司）為依托，以合法經(jīng)營為掩蓋，實施多起違法犯罪行為，形成了以被告人張某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人周某、張全龍、孟令海為積極參加者，被告人姬興存、卜范福、武玉雷、郝少東、李某甲、吳某某、楊某某為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。2009年至2013年，張某先后通過承包寧煤集團石炭井的滅火工程、環(huán)境治理工程，獲取了巨額經(jīng)濟利益。2009年至2011年，張某為尋求庇護分別向時任石嘴山市公安局局長陳某某（另案處理）行賄15萬元、向時任石嘴山市公安局大武口區(qū)分局局長馬某甲（另案處理）行賄手表、照相機等財物價值共計10.128萬元。2011年4月，張某投資成立**公司，2011年5月，張某投資成立**公司，2014年3月，張某投資成立**礦業(yè)公司等企業(yè)，并以高額工資、入股分紅、配備車輛、購置房產(chǎn)為手段，先后籠絡(luò)周某、孟令海、姬興存、卜范福、武玉雷、李某甲、郝少東、吳某某、楊某某等為企業(yè)骨干，以公司管理模式劃分管理層級，先后有組織地通過實施窩藏、非法拘禁、尋釁滋事、強迫交易、非法采礦、職務(wù)侵占、敲詐勒索、聚眾斗毆、妨害作證、幫助偽造證據(jù)、銷毀、隱匿會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告、毆打他人等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾，攫取巨額經(jīng)濟利益。

案發(fā)后，公安機關(guān)查封被告人張某、周某、張全龍、孟令海、姬興存、卜范福房產(chǎn)共計69套，扣押車輛共計72輛，扣押現(xiàn)金共計736.9639萬元；扣押健身器材共70件；扣押辦公用品、機器、工藝品等199件；扣押家具、家電等共158件。

(一）有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，具備一定的規(guī)模性、層級性、紀律性???

2011年8月，張全龍糾集多人聚眾沖擊派出所毆打民警，以此為標志，樹立了非法權(quán)威，為該組織以后實施違法犯罪活動起到了撐腰壯膽的作用。同時，張某以**公司、**公司、**礦業(yè)公司為依托，實施一系列違法犯罪活動，至2019年被立案查處，存續(xù)長達八年之久。張某為三家公司的最大股東，不斷變更法定代表人以逃避法律責任，但張某對公司的人事、財務(wù)、利益分配等均擁有絕對的決定權(quán)，系實際控制人。

被告人張某系**公司、**公司、**礦業(yè)公司的實際控制人，對整個組織的發(fā)展運行以及有組織的違法犯罪活動起著組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，直接參與實施或默許組織成員實施了窩藏、非法拘禁、尋釁滋事、強迫交易、非法采礦、職務(wù)侵占、敲詐勒索、聚眾斗毆、妨害作證、幫助偽造證據(jù)、銷毀、隱匿會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告、毆打他人等多起重大違法犯罪活動，系該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。

被告人周某系張某外甥，張某安排其擔任**公司**、**公司法定代表人，直接聽命于張某，協(xié)助張某對整個組織進行管理；積極參與實施了聚眾斗毆、敲詐勒索、尋釁滋事、職務(wù)侵占、毆打他人等多起重大違法犯罪活動，且作用突出，系該組織的積極參加者。?

被告人張全龍系張某長子，張某安排其擔任**公司**、**礦業(yè)公司**、董事，直接聽命于張某，積極參與實施了聚眾斗毆、毆打他人等違法犯罪活動。2011年8月，張全龍為報復(fù)他人，糾集多人聚眾沖擊石嘴山市公安局長勝路派出所，為該組織樹立非法權(quán)威起到重要作用，積極參與組織的犯罪活動且作用突出，系該組織的積極參加者。

被告人孟令海系張某妻弟，張某安排其擔任**公司法定代表人、**礦業(yè)公司**溝**礦**，參與實施了非法采礦、非法占用農(nóng)用地、尋釁滋事等犯罪活動，直接聽命于張某，在該組織發(fā)展、壯大過程中起到重要作用，系該組織的積極參加者。

被告人姬興存系張某朋友，張某安排其擔任**公司、**礦業(yè)公司**，負責公司財務(wù)、辦公室等工作，受張某指使參與實施了職務(wù)侵占、非法占用農(nóng)用地、敲詐勒索犯罪活動，系該組織的一般參加者。

被告人卜范福系張某同學(xué)，張某安排其擔任**公司**，負責**公司日常管理，受張某指使參與實施了幫助偽造證據(jù)、職務(wù)侵占犯罪活動，系該組織的一般參加者。

被告人武玉雷系張某朋友，直接接受張某的領(lǐng)導(dǎo)和管理，為公司追討債務(wù)，受張某指使參與實施了窩藏、敲詐勒索、尋釁滋事犯罪活動，系該組織的一般參加者。

被告人郝少東，張某安排其擔任**公司**，受張某指使參與實施了敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪活動。在**公司被公安機關(guān)搜查后，伙同孟某某（已判決）將涉案公司會計憑證、會計帳簿等財務(wù)資料轉(zhuǎn)移隱藏，妨害公安機關(guān)偵查，系該組織的一般參加者。

被告人李某甲，張某安排其長期負責**公司、**公司、**礦業(yè)公司財務(wù)工作，負責管理公司及張某個人財務(wù)收支。在**公司被公安機關(guān)搜查后，伙同孟某某將涉案公司會計憑證、會計帳簿等財務(wù)資料轉(zhuǎn)移隱藏，妨害公安機關(guān)偵查，系該組織的一般參加者。

被告人吳某某，張某安排其擔任**公司車隊**、攪拌站**，聽從張某和周某的領(lǐng)導(dǎo)與指揮，參與實施了敲詐勒索、尋釁滋事犯罪活動，系該組織的一般參加者。

被告人楊某某，張某安排其擔任**公司車隊**，直接聽從周某的領(lǐng)導(dǎo)與指揮，參與實施了敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動，系該組織的一般參加者。

張某以公司化模式對組織進行管理，有明確的制度和責任分工；張某安排周某和孟令海分別負責**公司、**礦業(yè)公司的經(jīng)營管理；組織成員地位與在企業(yè)的管理層級相對應(yīng)，就各自承擔的職責對張某負責。張某對組織成員有絕對權(quán)威，組織成員也絕對服從其指揮和領(lǐng)導(dǎo)。

（二）有組織地通過實施違法犯罪活動或其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動

以張某為首的黑社會性質(zhì)組織，以**公司、**公司、**礦業(yè)公司為依托，以合法經(jīng)營為掩蓋，實施多起違法犯罪行為，攫取巨額經(jīng)濟利益。在**公司經(jīng)營期間，在股東方某某不知情的情況下，將方某某300萬元股權(quán)變更至骨干成員周某名下，實際為張某所控制并占有；拒不支付謝某甲962.893萬元砂石貨款。在**公司經(jīng)營期間，張某通過向李某乙、蘇某某、孫某甲、孫某乙等人高利放貸，獲取高額非法利益。在**礦業(yè)公司經(jīng)營期間，迫使合作方謝某甲退出**溝**礦的硅石生產(chǎn)，獨占經(jīng)營，并在開采期間超越采礦證許可范圍非法采礦獲取非法經(jīng)濟利益8351.05萬元；收取劉某甲25萬元讓劉某甲等人進入賀蘭山自然保護區(qū)**溝**礦采挖硅石；利用**礦業(yè)公司在**溝**礦的非法控制地位，索取馬某乙17萬元；與原礦主馬某乙、張某甲、王某乙等人簽訂協(xié)議，加工的硅石統(tǒng)一由**礦業(yè)公司銷售后拒不支付貨款，共計142.327萬元。

該黑社會性質(zhì)組織以非法獲取的經(jīng)濟利益豢養(yǎng)組織成員，以商養(yǎng)黑，維持組織穩(wěn)定和壯大組織勢力。張某對組織成員根據(jù)貢獻大小予以獎懲，張某為組織成員發(fā)放高額工資；為孟令海非法占用農(nóng)用地獲刑進行補償，向其贈送一套房產(chǎn)；為組織成員卜范福購買一輛大眾輝騰轎車；郝少東、楊某某等人前往九柱集團催要商混款時與九柱集團工作人員發(fā)生沖突，張某向郝少東、楊某某發(fā)放1萬元撫慰金；王某丙為公司利益毆打他人獲刑，為補償王某丙，在其離職后仍發(fā)放工資；在圍堵商貿(mào)城尋釁滋事案中安排組織成員購買作案工具。

（三）通過暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾

以張某為首的黑社會性質(zhì)組織利用組織勢力及影響，于2011年8月至2019年7月期間，有組織地實施非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、職務(wù)侵占、強迫交易、聚眾斗毆、非法采礦、毆打他人等違法犯罪行為。

2011年8月2日，張全龍糾集多人以暴力方式?jīng)_擊石嘴山市公安局長勝路派出所，在派出所內(nèi)毆打民警，并在此后的違法犯罪活動中以此事威脅、恐嚇其他被害人，為該組織發(fā)展壯大起到了撐腰壯膽的作用；為使張全龍?zhí)颖芊勺肪?，張某指使武玉雷對張全龍等人進行窩藏，并指使沈海軍等人將涉案人員陳某某、胡某甲、李某丙非法拘禁長達十日。

2011年至2013年，在**公司經(jīng)營期間，張某向蘇某某、孫某甲、孫某乙等人高利放貸后，以滋擾、恐嚇手段向借款人催要高額利息。

2013年3月，張某為向**集團**李某乙索要高利貸，指使武玉雷、于某某、樊某某在青春集團辦公場所以辱罵、打撲克、隨地小便等方式進行滋擾，長達十日。

2014年3月，張某以威脅、恐嚇手段迫使合作方謝某甲退出**溝**礦的經(jīng)營，獨占**溝**礦巨額經(jīng)濟利益。

2014年3月至2017年3月期間，張某指使孟令海組織人員非法越界開采**溝**礦的冶金用石英巖（俗稱硅石），數(shù)量達250.66萬噸，價值8351.05萬元，給國家利益造成極其嚴重的損失。

2014年4月，張某指使孟令海在**礦業(yè)公司磅房旁通往**溝**礦的唯一通道上非法設(shè)置電子桿，迫使石嘴山市礦業(yè)集團（以下簡稱礦業(yè)集團）修路繞行，向**溝其他公司運輸車輛索要過路費，破壞了**溝**礦正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。

2014年12月，張某指使周某、楊某某以圍堵**公司的方式索要商混款，周某帶領(lǐng)郝少東等人將**公司售樓部一樓大門鎖住不讓員工離開，**公司股東劉某乙被迫從二樓跳窗并于次日離開寧夏。

2015年以來，張某拖欠**公司員工工資、扣除員工社保金、拒不繳納社保金，在員工提起訴訟后張某又以白酒等物高價抵扣工資，嚴重侵害了公司員工的合法利益。

2015年1月，貨車司機荊某某向周某索要運費時，周某對荊某某進行毆打。

2015年5月，張某指使周某、姬興存、卜范福在股東方某某不知情的情況下，偽造方某某的簽名和捺印，將方某某股權(quán)變更至周某名下。

2015年6月，謝某甲數(shù)次向張某索要962.893萬元砂石款未果后向法院提起民事訴訟，張某以威脅、恐嚇方式向謝某甲施壓，致使謝某甲被迫撤回了民事起訴。迫使方某某（謝某甲女婿）及其妻子謝某乙下跪、方某某自殘的方式向張某謝罪。

2015年6月，張某對其大武口區(qū)**水鄉(xiāng)別墅區(qū)內(nèi)進行違規(guī)擴建、改建，物業(yè)公司工作人員予以勸阻，張某指使張全龍、田某某對物業(yè)工作人員趙某某、冷某某實施毆打，因畏懼張某的勢力，致使被害人不敢報警。

2015年8月，張某為索要商混款帶領(lǐng)周某、武玉雷、姬興存等人找到**公司法定代表人蔣某某，以人身安全為要挾，迫使與其沒有債務(wù)關(guān)系的蔣某某簽訂27套營業(yè)房頂賬協(xié)議。

2015年9月，張某為索要商混款，安排周某、郝少東等人用改造好的鋼管和鐵絲網(wǎng)將綜合商貿(mào)城進行圍堵，長達十個月之久，致使商貿(mào)城商戶無法正常經(jīng)營。

2016年3月，張某同楊某某在九源人文茶樓發(fā)生爭執(zhí)，張某為泄憤，糾集周某、張全龍等人在大武口區(qū)九源人文茶樓門口紅綠燈處，在民警已經(jīng)出警且在場執(zhí)法的情況下，指使張全龍持刀將被害人李某丁砍傷。

2017年10月，張某收取劉某甲25萬元后讓劉某甲等人進入賀蘭山自然保護區(qū)**溝采挖硅石，致使國家重點公益林地遭到嚴重破壞。

2018年8月，周某利用**礦業(yè)公司在**溝**礦的非法控制地位，迫使拉運自己硅石尾料的馬某乙支付17萬元。

2018年9月，在與借款人蘇某某的民事訴訟活動中張某指使周某、卜范福作偽證，使石嘴山市中級人民法院多次作出未采信蘇某某訴訟請求的裁定。

2019年1月，張某安排周某將**公司的會計憑證全部燒毀，周某即伙同鄭某某（已判決）、周某某（已判決）將**公司的會計憑證、財務(wù)報表等財務(wù)資料轉(zhuǎn)移至**樂園后焚毀并掩埋。

2019年7月，公安機關(guān)依法對**公司搜查后，孟某某伙同李某甲、郝少東等人將**公司和**礦業(yè)公司的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告等財務(wù)資料轉(zhuǎn)移藏匿，妨害公安機關(guān)偵查。

該黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動由組織、領(lǐng)導(dǎo)者張某直接組織、領(lǐng)導(dǎo)；積極參加者周某、張全龍、孟令海積極配合，組織實施違法犯罪活動，組織性和暴力性明顯。該黑社會性質(zhì)組織利用所樹立的非法影響和對本區(qū)域群眾形成的心理強制，以黑護商，以暴力、威脅、滋擾等手段先后實施非法拘禁、強迫交易、尋釁滋事、非法采礦、敲詐勒索、聚眾斗毆等16起犯罪行為，毆打他人、尋釁滋事等4起違法行為，為非作惡、欺壓群眾，嚴重妨害社會管理秩序、侵犯公民人身權(quán)利和財產(chǎn)權(quán)利。

（四）通過實施違法犯罪活動，稱霸一方，在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞了經(jīng)濟、社會生活秩序

2011年8月2日，張全龍組織他人聚眾沖擊派出所毆打民警后，為使張全龍?zhí)颖芊勺肪?，張某指使武玉雷對張全龍等人進行窩藏，并安排沈海軍將聚眾沖擊的涉案人員非法拘禁；張某向該組織的“保護傘”時任石嘴山市公安局大武口區(qū)分局局長馬某甲尋求幫助，造成張全龍重罪輕判；2016年在大武口區(qū)九源人文茶樓路口處，在公安機關(guān)民警已出警且在場執(zhí)法的情況下，張某指使張全龍在公共場所聚眾持刀砍傷他人，造成惡劣的社會影響，嚴重破壞社會管理秩序，嚴重影響司法機關(guān)的執(zhí)法權(quán)威。

在**公司經(jīng)營期間，張某指使于某某、武玉雷、樊某某以威脅、滋擾手段向**集團索要高利貸，嚴重侵犯**集團正常的工作秩序；在**公司經(jīng)營期間，張某指使周某、姬興存、卜范福非法侵占方某某300萬元股權(quán)；張某拒不支付謝某甲962.893萬元砂石款，并迫使謝某甲撤回要求支付砂石款的民事起訴；張某指使周某、郝少東以圍堵**公司的方式索要商混款，周某帶領(lǐng)郝少東等人將**公司售樓部一樓大門鎖住，**公司股東劉某乙被迫從二樓跳窗并于次日離開寧夏；**公司法定代表人蔣某某被迫簽訂27套營業(yè)房頂賬協(xié)議后返回江蘇，致使石嘴山市政府招商引資計劃投資38313.49萬元的項目中斷；張某安排周某、郝少東等人將綜合商貿(mào)城進行圍堵，時間持續(xù)長達十個月之久，造成商貿(mào)城商戶無法正常經(jīng)營，部分商戶關(guān)門歇業(yè)，給投資商、商戶造成重大經(jīng)濟損失，嚴重破壞了大武口區(qū)的投資環(huán)境和經(jīng)濟、社會秩序。

在**礦業(yè)公司經(jīng)營期間，張某逼迫合作方謝某甲退出**溝礦**礦的經(jīng)營；張某指使孟令海在通往**溝礦區(qū)的唯一通道上非法設(shè)置電子桿，強行收取“過路費”，在礦業(yè)集團被迫修路繞行后，又在礦業(yè)集團繞行道路處堆積砂石，封堵繞行車輛，致使礦區(qū)內(nèi)其他采礦企業(yè)和礦主無法正常生產(chǎn)經(jīng)營；周某利用在**溝**礦的非法控制地位收取馬某乙17萬元；張某指使孟令海非法越界開采**溝礦區(qū)硅石資源250.66萬噸，價值人民幣8351.05萬元；張某收取劉某甲25萬元后讓劉某甲等人進入賀蘭山自然保護區(qū)**溝礦采挖硅石；與馬某乙等原礦主簽訂硅石生產(chǎn)加工協(xié)議，生產(chǎn)的硅石統(tǒng)一由**礦業(yè)公司銷售后拒不支付硅石貨款，逐步壟斷了**溝硅石的經(jīng)營。給拉運硅石的貨車司機給付少量運費，以高價輪胎、劣質(zhì)油料抵頂運費，引發(fā)貨車司機聚集性上訪事件。

以被告人張某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪組織，通過多次有組織的實施違法犯罪活動，稱霸一方，對大武口區(qū)商品混凝土、小額信貸行業(yè)與之關(guān)聯(lián)的群眾形成心理強制和威懾。該組織以威脅方式迫使合作方謝某甲退出經(jīng)營后，獨占了**溝**礦硅石的生產(chǎn)經(jīng)營；對硅石礦產(chǎn)資源非法開采，給國家利益造成極其嚴重的損失；通過與原礦主簽訂生產(chǎn)加工及銷售協(xié)議，壟斷了硅石的生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)；通過滋事手段，對同在**溝礦區(qū)從事硅石生產(chǎn)經(jīng)營的礦業(yè)集團進行排擠，形成了對**溝硅石生產(chǎn)銷售的非法控制，在石嘴山市硅石行業(yè)造成了惡劣影響，嚴重破壞了當?shù)氐慕?jīng)濟、社會生活秩序。

二、黑社會性質(zhì)組織實施的具體犯罪事實部分

（一）聚眾沖擊國家機關(guān)犯罪事實

2011年8月2日凌晨零時許，白某某和陳某某（已判決）、胡某甲（已判決）等人在大武口區(qū)三廠菜市場附近一燒烤攤喝酒期間因瑣事發(fā)生口角，白某某用啤酒瓶將陳某某頭部打傷。陳某某遂報警，長勝路派出所接警后民警到達現(xiàn)場并將白某某帶回派出所調(diào)查處理。陳某某給張某乙（已判決）打電話稱自己被人打了，張某乙接到電話后將此事告訴在一起喝酒的張全龍（已判決），張全龍隨即和張某乙、王某?。ㄒ雅袥Q）、李某戊（已判決）、王某戊（已判決）、李某丙一起趕到三廠找到陳某某，張全龍決定先去派出所找白某某，張全龍、張某乙、王某丁、李某戊、李某丙、王某戊、陳某某、胡某甲分乘兩輛車一同前往長勝路派出所。到達長勝路派出所后，張某乙、李某丙等人進去找到值班民警劉某丙提出交錢贖人，劉某丙將張某乙等人勸回。張全龍帶領(lǐng)張某乙、王某丁、李某戊等人欲沖入留置室，遭到劉某丙阻攔，張全龍、張某乙、王某丁、李某戊等人在沖擊過程中對阻攔的民警劉某丙實施毆打，對前來制止的民警胡某乙、李某己紅實施毆打，并將劉某丙推打至一樓衛(wèi)生間內(nèi)繼續(xù)毆打。王某丁踹開留置室外門進入關(guān)押白某某的留置室欲將白某某帶離，因留置室鐵門上鎖未果，后逃離派出所。李某庚將劉某丙送往石嘴山市第二人民醫(yī)院救治。

（二）張某、武玉雷窩藏犯罪事實

2011年8月2日凌晨零時許，張全龍、張某乙等人聚眾沖擊石嘴山市公安局長勝路派出所后逃離現(xiàn)場。在逃跑途中，張全龍打電話將毆打民警的事情告訴其父親張某，張某電話聯(lián)系武玉雷（已判決）讓武玉雷收留張全龍，張全龍到吳忠市找武玉雷。武玉雷見到張全龍、張某乙、王某丁、李某戊、李某丙、胡某甲后將所有人手機收好并統(tǒng)一保管，并安排張全龍等六人至銀川市**洗浴中心藏匿。

（三）張某非法拘禁犯罪事實

2011年8月3日，張全龍、張某乙、王某丁、李某戊、胡某甲、陳某某、李某丙、王某戊因聚眾沖擊派出所被石嘴山市公安局大武口區(qū)分局抓獲并進行傳喚訊問，訊問結(jié)束后，張全龍、張某乙、王某丁、李某戊被公安機關(guān)處以拘留十日的行政處罰，涉案人員胡某甲、陳某某、李某丙被公安機關(guān)告知暫時回家等候處理。張某為張全龍?zhí)颖芊勺肪?，指使沈海?/span>從石嘴山市公安局大武口區(qū)分局刑警隊院內(nèi)將陳某某、胡某甲、李某丙開車帶至大武口區(qū)軍旅園山莊限制人身自由，直至2011年8月13日張全龍等人行政拘留期滿，長達十日。

（四）張某、周某、張全龍聚眾斗毆犯罪事實

2016年3月19日，王某己約張某到**人文茶樓（以下簡稱茶樓）調(diào)解張某與楊某某之間的糾紛，在商談過程中，張某與楊某某發(fā)生爭吵，張某報警并給周某打電話稱被楊某某等人綁架，讓周某帶人到茶樓，周某給張全龍、周某某打電話讓去茶樓，張全龍攜帶一把水果刀到茶樓。出警民警趕到茶樓包間處警，在調(diào)查處理時，張某對楊某某進行辱罵并從桌上拿起一個煙灰缸砸向楊某某頭部，被楊某某躲開，民警立即制止并讓楊某某去派出所協(xié)助調(diào)查。民警在帶楊某某準備出茶樓時，周某、張全龍、周某某等人不顧民警的勸阻沖進一樓大廳欲對楊某某等人進行報復(fù)，被民警制止后與民警發(fā)生推搡。張某指著從茶樓旁邊面館出來的一個較胖男子大喊：“就是那個人，給我砍”。張全龍與周某等人沖到馬路對面對被害人李某丁進行毆打，張全龍持刀將李某丁頭部砍傷。經(jīng)鑒定，李某丁的傷情為輕微傷。

（五）張某、武玉雷、于某某、樊某某等人青春集團尋釁滋事犯罪事實

2011年至2012年間，銀川市**集團（以下簡稱**集團）**李某乙先后向**公司高利借款3000余萬元，后因李某乙資金鏈斷裂無力還款。2013年9月4日，張某指使于某某向李某乙索要高利貸，于某某伙同武玉雷、樊某某等人在青春集團公司16樓電梯口處，以擺放桌子打撲克，抽煙、在青春集團公司15樓內(nèi)隨地小便等方式進行滋擾，嚴重擾亂了該公司正常工作秩序。2013年9月6日，青春集團工作人員報警，民警出警對人員勸離，于某某、武玉雷、樊某某等人未聽勸阻，仍以上述方式滋擾方式持續(xù)至2013年9月16日，長達十日。?

（6張某妨害作證案、周某、卜范福幫助偽造證據(jù)犯罪事實

2016年3月，**公司以700萬元借款糾紛起訴借款人蘇某某及擔保人張某丙，石嘴山市中級人民法院以（2016）寧02民初字28號判決書（以下簡稱28號判決）判決蘇某某向**公司返還借款本金700萬元，利息280萬元，合計980萬元，并以張某丙所抵押的五套房產(chǎn)（價值541萬元）優(yōu)先受償。??

2017年2月17日，在執(zhí)行環(huán)節(jié)，蘇某某和張某達成債務(wù)清償協(xié)議，蘇某某用價值一千萬白酒、**農(nóng)場388畝土地經(jīng)營權(quán)及張某丙的五套房產(chǎn)以清償與**小貸公司的所有債務(wù)。張某安排卜范福到蘇某某的**水泥公司拉走2388件，價值1000萬元的飛天國賓酒。

2018年3月29日，石嘴山市中院以（2016）寧02執(zhí)155號之一裁定書裁定：“將張某丙的五套房產(chǎn)（價值541萬元）的所有權(quán)、土地使用權(quán)交付**公司抵償債務(wù)”。2018年9月19日，石嘴山市中級人民法院向蘇某某送達（2016）寧02執(zhí)155號限期履行通知書（以下簡稱155號限期履行通知書）：“責令蘇某某向**公司支付下剩款項4546701.88元”。2018年9月23日，蘇某某向石嘴山市中級人民法院提出執(zhí)行異議申請，提出2017年已經(jīng)清償完畢**公司的所有債務(wù)，不存在未履行4546701.88元的債務(wù)，請求撤銷155號限期履行通知書。張某指使周某、卜范福向石嘴山市中院作出虛假的情況說明和證人證言，否認蘇某某償還1000萬元白酒同28號判決間的關(guān)聯(lián)性，致使石嘴山市中級人民法院作出未采信蘇某某訴訟請求的裁定。

（七）張某、周某、武玉雷、姬興存、吳某某、楊某某、郝少東、田某某、竇某某綜合商貿(mào)城敲詐勒索犯罪事實

2011年12月30日，石嘴山市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）與金麥公司簽訂協(xié)議,聯(lián)合開發(fā)綜合商貿(mào)城項目，石嘴山市**建筑工程有限公司（以下簡稱**公司）中標綜合商貿(mào)城的建設(shè)工程施工，后該項目工程由**建設(shè)集團有限公司（以下簡稱**公司）承包建設(shè)，**公司在建設(shè)施工過程中使用**公司的商品混凝土，商混款未付清。

2015年8月24日，張某帶領(lǐng)周某、武玉雷、姬興存、郝少東、楊某某、吳某某、田某某、竇某某等人到開發(fā)商**公司售樓部找到**公司法定代表人蔣某某，張某讓姬興存拿出事先準備好的以商貿(mào)城27套營業(yè)房抵頂商混款及利息的協(xié)議讓蔣某某簽字。蔣某某提出要看協(xié)議，張某拒絕；蔣某某提出讓公司工程部經(jīng)理范某某看一下協(xié)議內(nèi)容，張某拒絕并且威脅、逼迫蔣某某在該協(xié)議上簽字，蔣某某擔心自己人身受到傷害被迫在該協(xié)議上簽字，并讓公司員工孔某某蓋上**公司公章，張某帶著周某等人離開。蔣某某迫于張某的威懾于當日被迫離開石嘴山。后因**公司未在該房屋頂賬協(xié)議上簽字，27套房屋未過戶到**公司名下。2020年6月30日，經(jīng)石嘴山市價格認定中心認定，27套營業(yè)房價值為1737.4388萬元。

（八）張某、周某、郝少東、吳某某、楊某某、王某甲綜合商貿(mào)城尋釁滋事犯罪事實

2015年9月，綜合商貿(mào)城承建單位**公司未能及時結(jié)算與**公司的商混款，張某安排周某、郝少東等人采取以圍堵綜合商貿(mào)城的方式逼迫開發(fā)商支付商混款。周某、郝少東安排王某甲購買圍堵所需鋼管及鐵絲網(wǎng)，吳某某安排工人對圍堵用的鋼管進行加工改造。2015年9月中旬，郝少東、吳某某、王某甲、楊某某帶領(lǐng)公司貨車司機使用改造好的鋼管和鐵絲網(wǎng)將綜合商貿(mào)城圍住，正在營業(yè)的商戶張建丁等人報警后，商貿(mào)城仍然被圍堵，致使商戶無法正常經(jīng)營，時間長達十個月之久。

（九）張某、周某、姬興存、卜范福職務(wù)侵占犯罪事實

2011年3月，張某與被害人方某某共同出資成立**公司，公司注冊資金為1000萬元，其中方某某出資300萬元，占公司30%股份，張某以孟令海的名義出資700萬元，占公司70%股份。2015年4月18日，張某安排周某、姬興存、卜范福在方某某不知情的情況下，偽造方某某簽字及捺印，制作了“股東會決議”、“選舉、聘用證明”、“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”等文書，到工商局變更了股權(quán)登記，將方某某的300萬元股權(quán)非法轉(zhuǎn)讓給周某。2019年5月31日，張某以3500萬元的價格將**公司出售給何某某，并安排周某與何某某簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，何某某向張某提供的賬戶轉(zhuǎn)入了1000萬元的電子承兌匯票。后因特殊原因，未能辦理變更登記。

（十）張某強迫交易犯罪事實

2013年12月，張某與謝某甲約定合作開發(fā)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)**溝**礦，以石嘴山市**石英砂廠的名義通過競拍的方式取得**溝**礦的采礦權(quán)，中標價格為1871萬元（謝某甲出資1500萬元，張某出資371萬元）。張某讓謝某甲退出**溝**礦經(jīng)營，謝某甲拒絕，后張某對謝某甲以其和其家人人身安全進行威脅、恐嚇，2014年3月27日謝某甲被迫同意與張某簽訂1500萬轉(zhuǎn)讓協(xié)議，退出**溝**礦的經(jīng)營。

（十一）張某、孟令海柳條溝尋釁滋事犯罪事實

2014年3月17日，張某成立**礦業(yè)公司，任命孟令海擔任**溝**礦**。后張某指使孟令海在**礦業(yè)公司磅房旁通往**溝**礦的唯一通道處非法設(shè)置電子桿，孟令海安排人員向非本公司車輛收取過路費，共計收取2000余元。

（十二）張某、孟令海非法采礦犯罪事實

2014年3月至2017年3月，張某在**礦業(yè)公司惠農(nóng)區(qū)**溝**礦經(jīng)營期間，在明知石嘴山市國土資源局劃定采礦界限范圍的情況下，指使**溝**礦**孟令海組織人員非法越界開采**溝**礦的冶金用石英巖（俗稱硅石）。2020年7月28日，經(jīng)寧夏回族自治區(qū)自然資源廳認定，張某、孟令海越界非法開采冶金用石英巖250.66萬噸（96.79萬立方米），價值為8351.05萬元。

（十三）張某、周某柳條溝敲詐勒索犯罪事實

2017年，石嘴山市政府對賀蘭山進行清理整治，要求清運已經(jīng)生產(chǎn)的石料。2018年8月，被害人馬某乙找到周某欲將其之前生產(chǎn)的余料拉運銷售，周某拒絕，馬某乙遂多次找周某協(xié)商，周某始終未予同意。在清理整治期限將至時，馬某乙被迫向周某支付17萬元，周某同意后馬某乙才將余料運走。周某收到17萬元后，交給張某。

（十四）張某、孟令海、姬興存非法占用農(nóng)用地犯罪事實

2017年10月，**礦業(yè)公司在無林地使用審批手續(xù)、未經(jīng)政府有關(guān)主管部門批準的情況下，劉某甲（已判決）找到**礦業(yè)公司實際控制人張某協(xié)商，張某安排姬興存（已判決）、孟令海（已判決）收取劉某甲25萬元后，允許劉某甲到**溝**礦拉運硅石，劉某甲與魏某甲（已判決）、胡某丙（已判決）等人在位于賀蘭山自然保護區(qū)**溝礦利用機械設(shè)備修路、采挖、拉運硅石。經(jīng)鑒定，造成國家級重點公益林（生態(tài)防護林）6.9畝林地嚴重毀壞。

（十五）張某、周某故意銷毀會計憑證犯罪事實

2019年1月的一天，張某安排周某將**公司的會計憑證全部燒毀，周某即伙同鄭某某（已判決）將存放在**公司后院員工宿舍內(nèi)的**公司的會計憑證、財務(wù)報表等資料轉(zhuǎn)移至大武口區(qū)農(nóng)指“**樂園”農(nóng)莊，周某、鄭某某和周某某（已判決）一起將轉(zhuǎn)移到農(nóng)莊的**公司的會計憑證、財務(wù)報表等資料全部焚毀并掩埋。

（十六）周某、郝少東、李某甲隱匿會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告犯罪事實

1、2019年7月23日，石嘴山市公安局大武口區(qū)分局在偵辦案件過程中依法對**公司進行搜查，并扣押了該公司的部分會計憑證、帳簿等財務(wù)資料。李某甲將存放在該公司資料室內(nèi)的**公司和**礦業(yè)公司的會計憑證、帳簿、財務(wù)會計報告等資料轉(zhuǎn)移至該公司的后門房內(nèi)；李某甲又伙同孟某某（已判決）將存放在**公司的**公司的兩臺財務(wù)用電腦和相關(guān)財務(wù)會計報表、票據(jù)等資料轉(zhuǎn)走，由孟某某運至大武口區(qū)**小區(qū)門口南側(cè)**號營業(yè)房內(nèi)藏匿。

2、2019年7月至8月間，孟某某伙同鄭某某、郝少東將存放在寧夏**混凝土有限公司資料室和后門房內(nèi)的寧夏**小額貸款公司、寧夏**混凝土有限公司、寧夏**礦業(yè)有限公司的財務(wù)專用電腦主機、公司會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告等資料轉(zhuǎn)移至大武口區(qū)**小區(qū)門口南側(cè)**號營業(yè)房內(nèi)藏匿。后孟某某又按照周某的安排伙同郝少東將藏匿**營業(yè)房內(nèi)的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告等財務(wù)資料轉(zhuǎn)移至大武口區(qū)“**樂園”農(nóng)莊堆放在飼料房內(nèi)，周某某在飼料房內(nèi)砌墻藏匿。后被公安機關(guān)全部查獲。

三、違法事實部分

（一）周某、郝少東、楊某某、竇某某違法事實

2014年12月份，周某因找不到**公司的負責人索要商混款，其帶領(lǐng)郝少東、楊某某、竇某某等人到開發(fā)商**公司辦公樓，將**公司一樓大門鎖死，不允許員工離開，在辦公室內(nèi)向劉某乙、莊某某、范某某索要商混款，不讓三人離開。后劉某乙、莊某某、范某某趁周某等人不備，從辦公室二樓跳窗，當天坐飛機離開寧夏。

（二）周某違法事實

2015年1月26日21時許，貨車司機荊某某在大武口區(qū)文安小區(qū)門口“**”燒烤店內(nèi)遇到周某，荊某某向周某索要**公司所欠其運費時，二人發(fā)生爭執(zhí)，周某對荊某某進行毆打。

（三）張某、張全龍、田某某違法事實

2015年6月，張某在**水鄉(xiāng)別墅區(qū)內(nèi)占用公共綠地建造游樂園、足球場、酒窖，改變小區(qū)整體建設(shè)規(guī)劃，在物業(yè)公司勸阻時，張某指使張全龍、田某某對物業(yè)公司工作人員趙某某、冷某某進行毆打。

（四）張某、張全龍違法事實

2015年6月，謝某甲多次向張某催要**公司欠其砂石款962.893萬元，張某以各種理由拒不支付，后謝某甲將**公司起訴至石嘴山市中級人民法院。張某得知后糾集張全龍等人將謝某甲約至大武口區(qū)**賓館，謝某丙陪謝某甲到**賓館一樓大廳，張某等人以威脅、恐嚇等方式逼迫謝某甲撤回了起訴。

四、相關(guān)被告人其他犯罪事實部分

（一）張某、沈海軍開設(shè)賭場犯罪事實

2010年6月至12月，張某組織沈海軍在大武口區(qū)君悅酒店、浪潮酒店等地，聯(lián)系他人以“推對子”的方式進行賭博。張某負責聯(lián)系參賭人員，授意沈海軍負責賭場“放板”、聯(lián)系他人在賭場“打水”（抽頭漁利）及后勤服務(wù)。每次賭博結(jié)束后沈海軍將“放板”、“抽水”的盈利交給張某匯總，由張某向賭場工作人員發(fā)放高額工資后，其余盈利張某和沈海軍進行分成。先后組織參賭人員楊某某、劉某丁、朱某某、梁某某、劉某戊、王某庚、魏某乙等人以“推對子”方式賭博，組織開設(shè)賭場30余場次，其中朱某某前后參與十余次賭博，輸?shù)?00余萬元；魏某乙參與3次，輸?shù)?20萬元，最后被迫以自己位于賀蘭的一套營業(yè)房抵頂賭資40萬元。

（二）張某行賄犯罪事實

2009年至2011年春節(jié)期間，張某為尋求庇護向時任石嘴山市公安局局長陳某某，分兩次行賄人民幣共計15萬元；向時任石嘴山市公安局大武口區(qū)分局局長馬某甲，分兩次行賄一塊精天梭牌手表，一塊真力時牌手表，一部萊卡M9相機、鏡頭一個，財物共計10.128萬元。

2011年8月2日，張全龍等人聚眾沖擊國家機關(guān)案發(fā)生的當日，張某向陳某某打電話尋求幫助，陳某某授意馬某甲對張全龍的案件提供關(guān)照。馬某甲決定并安排人員對張全龍等人先行行政拘留。8月13日，張全龍等人行政拘留期滿后，經(jīng)馬某甲決定對張全龍等人辦理取保候?qū)彙?011年12月6日該局將張全龍等人以涉嫌妨害公務(wù)罪移送審查起訴，2012年3月1日，石嘴山市大武口區(qū)人民法院對張全龍以妨害公務(wù)罪判處其有期徒刑十個月，緩刑一年。2019年6月19日，石嘴山市大武口區(qū)人民法院以審判監(jiān)督程序決定再審，2019年9月10日，石嘴山市大武口區(qū)人民法院以張全龍犯聚眾沖擊國家機關(guān)罪，判處有期徒刑八年。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見、勘驗、辨認筆錄、視聽資料等。

本院認為：一、被告人張某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，以暴力、威脅及其他手段，有組織的實施尋釁滋事、敲詐勒索、強迫交易、聚眾斗毆、非法拘禁、非法采礦、毆打他人等違法犯罪活動，稱霸一方、為非作惡、欺壓群眾，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，被告人張某系黑社會性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責任；被告人周某、張全龍、孟令海積極參加黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，作用突出，系積極參加者；被告人姬興存、卜范福、武玉雷、郝少東、李某甲、吳某某、楊某某明知是黑社會性質(zhì)組織而參加該黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，系一般參加者，被告人周某、張全龍、孟令海、姬興存、卜范福、武玉雷、郝少東、李某甲、吳某某、楊某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究被告人周某、張全龍、孟令海、姬興存、卜范福、武玉雷、郝少東、李某甲、吳某某、楊某某的刑事責任。

2被告人張某明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所，幫助逃匿，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以窩藏罪追究被告人張某的刑事責任。

3被告人張某指使沈海軍對陳某某、胡某甲、李某丙限制人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究被告人張某的刑事責任。

4被告人張某為報復(fù)他人，糾集被告人周某、張全龍等人在公共場所持兇器毆打被害人李某丁，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款第（三）項、第（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以聚眾斗毆罪追究被告人張某、周某、張全龍的刑事責任。上述被告人在該起事實中系共同犯罪，在量刑時應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。

5被告人張某為逞強耍橫指使被告人于某某伙同被告人武玉雷、樊某某等人有組織的采取滋擾等手段恐嚇他人、擾亂他人正常工作秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究被告人張某、于某某、武玉雷、樊某某的刑事責任。上述被告人在該起事實中系共同犯罪，在量刑時應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。

6被告人張某指使周某、卜范福在民事訴訟活動中作偽證，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害作證罪追究被告人張某的刑事責任。

七、被告人周某、卜范福在民事訴訟活動中幫助被告人張某偽造證據(jù)，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助偽造證據(jù)罪追究被告人周某、卜范福的刑事責任。

八、被告人張某以非法占有為目的，帶領(lǐng)被告人周某、姬興存、武玉雷、郝少東、吳某某、楊某某、田某某、竇某某以威脅、恐嚇等手段強迫被害人蔣某某簽訂27套營業(yè)房的頂賬協(xié)議，價值1737.4388萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究被告人張某、周某、姬興存、武玉雷、郝少東、吳某某、楊某某、田某某、竇某某的刑事責任。本起犯罪事實由于意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，上述被告人在該起事實中系共同犯罪，被告人張某、周某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人姬興存、郝少東、武玉雷、吳某某、楊某某、田某某、竇某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，在量刑時應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

九、被告人張某指使被告人周某、郝少東、吳某某、楊某某、王某甲以用鐵絲網(wǎng)圍堵商貿(mào)城的方式索要欠款，造成公共場所秩序嚴重混亂，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究被告人張某、周某、郝少東、吳某某、楊某某、王某甲的刑事責任。上述被告人在該起事實中系共同犯罪，張某、周某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人郝少東、吳某某、楊某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，在量刑時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

十、被告人張某以非法占有為目的，利用職務(wù)上的便利指使被告人周某、姬興存、卜范福將方某某的300萬元股權(quán)變更至周某名下，非法占有方某某300萬元股權(quán)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以職務(wù)侵占罪追究被告人張某、周某、姬興存、卜范福的刑事責任。上述被告人在該起事實中系共同犯罪，被告人張某、周某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人姬興存、卜范福在共同犯罪中起次要作用，系從犯，在量刑時應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

十一、被告人張某以威脅為手段，強迫謝某甲退出**溝**礦的經(jīng)營，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一款第（五）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究被告人張某的刑事責任。

十二、被告人張某指使孟令海在**溝**礦強拿硬要他人過路費2000余元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究被告人張某、孟令海的刑事責任。上述被告人在該起事實中系共同犯罪，在量刑時應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。

十三、被告人張某、孟令海違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，超越采礦證規(guī)定的礦區(qū)范圍開采礦產(chǎn)資源，價值為8351.05萬元，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法采礦罪追究被告人張某、孟令海的刑事責任。上述被告人在該起事實中系共同犯罪，在量刑時應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。

十四、被告人張某、周某以非法占有為目的，迫使被害人馬某乙交付現(xiàn)金17萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究被告人張某、周某的刑事責任。上述被告人在該起事實中系共同犯罪，在量刑時應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。

十五、被告人張某違反土地管理法規(guī)，允許他人進山從事修路、采挖等行為，造成國家級重點公益林（生態(tài)防護林）6.9畝林地嚴重毀壞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法占用農(nóng)用地罪追究被告人張某的刑事責任。

十六、被告人張某指使被告人周某故意銷毀應(yīng)當保存的會計憑證，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以故意銷毀會計憑證罪追究被告人張某、周某的刑事責任。上述被告人在該起事實中系共同犯罪，在量刑時應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。

被告人周某、郝少東、李某甲隱匿依法應(yīng)當保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以隱匿會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪追究被告人周某、郝少東、李某甲的刑事責任。上述被告人在隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪中系共同犯罪，在量刑時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。

十七、被告人張某伙同被告人沈海軍以營利為目的，開設(shè)賭場，賭資數(shù)額達到30萬元以上，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究被告人張某、沈海軍的刑事責任。上述被告人在該起事實中系共同犯罪，在量刑時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。

十八、被告人張某為謀取不正當利益，給予國家機關(guān)工作人員財物價值25.128萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以行賄罪追究被告人張某的刑事責任。

十九、被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、窩藏罪、非法拘禁罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、妨害作證罪、敲詐勒索罪、職務(wù)侵占罪、強迫交易罪、非法占用農(nóng)用地罪、故意銷毀會計憑證罪、非法采礦罪、開設(shè)賭場罪、行賄罪；被告人周某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、幫助偽造證據(jù)罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、職務(wù)侵占罪、隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪；被告人張全龍犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪；被告人孟令海犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法占用農(nóng)用地罪、非法采礦罪；被告人姬興存犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、職務(wù)侵占罪；被告人卜范福犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、幫助偽造證據(jù)罪、職務(wù)侵占罪；被告人武玉雷犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪；被告人郝少東犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、隱匿會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪；被告人李某甲犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、隱匿會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告罪；被告人吳某某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人楊某某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪。上述被告人在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，被告人張全龍、武玉雷在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。各被告人應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六、第六十九條、第七十條之規(guī)定。

二十、被告人孟令海、李某甲、竇某某在案發(fā)后自動投案并能夠如實供述，系自首，量刑時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人張全龍、郝少東、吳某某、楊某某、王某甲、于某某到案后能夠如實供述，被告人卜范福到案后對部分事實能夠如實供述，量刑時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；被告人孟令海、李某甲、吳某某、于某某、田某某、竇某某、王某甲認罪認罰，量刑時應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧夏石嘴山市大武口區(qū)人民法院?????

檢察官：張榮星

檢察官：周小龍

檢察官：王??巖

檢察官：王浩林

2020年8月12日

附：

1.被告人張某、周某、張全龍、孟令海、卜范福、郝少東、沈海軍、王某甲現(xiàn)羈押于石嘴山市看守所；被告人武玉雷現(xiàn)在石嘴山監(jiān)獄服刑；被告人姬興存、田某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所；被告人吳某某、楊某某現(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所；被告人李某甲（聯(lián)系電話：1330952****）、竇某某（聯(lián)系電話：189952****）、于某某（聯(lián)系電話：1362959****）、樊某某（聯(lián)系電話：1389567****）被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料貳佰伍拾肆冊。

3.認罪認罰具結(jié)書柒份。

4.涉案財物一并移交至大武口區(qū)人民法院，詳見移送清單。