福 建 省 霞 浦 縣 人 民 檢 察 院

起 訴 書(shū)

霞檢刑訴〔2020〕82號(hào)　

被告人張某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3509211988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住霞浦縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**梯**室（原門(mén)牌號(hào)為霞浦縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室），戶籍在霞浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月28日被霞浦縣公安局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月至2017年6月間，被告人張某某在霞浦縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室家中非法組織民間“互助會(huì)”2場(chǎng)，吸納王某某、林某某、陳某某、蔡某某、李某某等人參會(huì)，非法吸收社會(huì)公眾存款。2017年6月，被告人張某某組織的“互助會(huì)”倒會(huì),造成部分參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)福建某某會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人張某某共吸收公眾存款人民幣3550000元，造成部分參會(huì)人員直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣208400元。

2019年11月28日，被告人張某某在福清市**街道**村**附近一出租房?jī)?nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、福清市公安局某某派出所出具的到案經(jīng)過(guò)、查詢違法犯罪記錄情況說(shuō)明、會(huì)單、非法組織標(biāo)會(huì)參會(huì)人員個(gè)人情況清單表、霞浦縣不動(dòng)產(chǎn)登記查詢證明、協(xié)助查封通知書(shū)、銀行存款明細(xì)、現(xiàn)場(chǎng)照片、被告人戶籍證明等書(shū)證。

2、證人王某某、林某某、陳某某、蔡某某、李某某、余某某、韓某某、陳某某、陳某某證言。

3、被告人張某某供述和辯解。

4、福建某某會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以民間“互助會(huì)”名義，非法吸收社會(huì)公眾存款人民幣3550000元，數(shù)額巨大，并造成部分參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失人民幣208400元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省霞浦縣人民法院

檢察員：潘孝權(quán)

二〇二〇年四月八日

附：1、被告人張某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2、案卷肆冊(cè)、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》壹份。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各壹份。