海南省人民檢察院第二分院　

起?訴?書

瓊檢二分公訴刑訴〔2020〕37號　

被告人張某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4211271984********，漢族，大學(xué)文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月22日由洋浦海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王鹽鹽，北京大成（海口）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人林冠儒，北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所實(shí)習(xí)律師。

本案由洋浦海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至10月期間，被告人張某作為張國橋走私犯罪團(tuán)伙成員，按照張國橋的指示和安排，多次聯(lián)系境外柴油貨源和海上偷運(yùn)團(tuán)伙、支付貨款和運(yùn)費(fèi)，參與實(shí)施走私犯罪活動。具體如下：

（一）受張國橋指使，伙同林秀文團(tuán)伙利用聚豐2016船走私柴油入境共計15個航次的犯罪事實(shí)

2018年8月中旬，張某作為張國橋團(tuán)伙成員，按照張國橋的指示和安排，聯(lián)系境外人員阿成（另案處理）購買柴油，在與其核對擬購買的柴油數(shù)量、價格和收款賬戶后，將獲知的境外油輪所在海域的經(jīng)緯度和聯(lián)系境外油輪的單邊帶大機(jī)號告知負(fù)責(zé)海上偷運(yùn)柴油入境的林秀文團(tuán)伙。林秀文方則準(zhǔn)備一張一元紙幣用于與境外油輪接頭，并將該一元紙幣的后四位數(shù)告知張某，由其報給境外油輪作為海上接油暗號。之后張某或張小東通過其控制的銀行賬戶將購買柴油的油款轉(zhuǎn)入指定收款賬戶。待境外賣家收款后，林秀文團(tuán)伙即安排船舶和船員出海至指定外海海域接油并偷運(yùn)入境至海南白馬井、洋浦、文昌等地交給張國橋團(tuán)伙銷售。張某則將此次的購油數(shù)量、價格等信息告知張小東，由其記賬以向張國橋匯報。

2018年8月21日至10月23日，張某累計參與走私柴油15航次，其中14個航次走私柴油共5920噸，經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計核，偷逃稅款人民幣（以下幣種均為人民幣）15074633.76元，另有一航次未接駁柴油即返回。具體情況如下：

1.2018年8月21日，參與走私460噸柴油，偷逃稅款1131909.12元；

2.2018年8月25日，參與走私460噸柴油，偷逃稅款1132698.48元；

3.2018年9月2日，參與走私300噸柴油，偷逃稅款747468元；

4.2018年9月4日，參與走私350噸柴油，偷逃稅款873247.2元；

5.2018年9月12日，參與走私350噸柴油，偷逃稅款879853.8元；

6.2018年9月17日，參與走私460噸柴油，偷逃稅款1172955.84元；?

7.2018年9月21日，參與走私450噸柴油，偷逃稅款1150545.6元；

8.2018年9月24日，參與走私430噸柴油，偷逃稅款1100886元；

9.2018年9月30日，參與走私450噸柴油，偷逃稅款1155178.8元；

10.2018年10月6日，參與走私440噸柴油，偷逃稅款1140833.76元；

11.2018年10月11日，參與走私430噸柴油，偷逃稅款1120070.88元；

12.2018年10月15日，參與走私450噸柴油，偷逃稅款1166761.8元；

13.2018年10月19日，參與走私430噸柴油，偷逃稅款1112692.08元；

14.2018年10月23日，參與走私460噸柴油，偷逃稅款1189532.4元；

2018年9月7日，張某按照張國橋的指示，向境外賣家訂購350噸柴油，并將貨款轉(zhuǎn)入了境外賣家指定的賬戶，但由于其他原因，致使林秀文團(tuán)伙此次未順利接駁到柴油即返回。經(jīng)張某與境外賣家聯(lián)系，已轉(zhuǎn)的350噸柴油的貨款后由境外賣家轉(zhuǎn)回至張國橋團(tuán)伙控制的銀行賬戶。

（二）受張國橋指使，伙同林煌斌團(tuán)伙利用寶華油8船走私柴油入境共計2個航次的犯罪事實(shí)

2018年9月底，張國橋團(tuán)伙通過林秀文與林煌斌團(tuán)伙商定，由林煌斌團(tuán)伙組織船舶和船員為張國橋團(tuán)伙到外海海域接運(yùn)柴油偷運(yùn)入境，具體合作模式和張國橋團(tuán)伙與林秀文團(tuán)伙的合作模式類似。張某參與走私柴油2個航次，共計走私柴油800噸，該2個航次的走私柴油的貨款由張某直接向境外柴油賣家轉(zhuǎn)賬支付，經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計核，偷逃稅款2066006.4元。具體情況如下：

1.2018年10月19日，參與走私400噸柴油，偷逃稅款1034376元；

2.2018年10月24日，參與走私400噸柴油，偷逃稅款1031630.4元；

（三）受張國橋指使，為走私船舶鴻億68船提供卸貨方便的犯罪事實(shí)

2018年10月27日晚，經(jīng)過林秀文的請求，張國橋指使張某與碼頭人員協(xié)調(diào)溝通，為鴻億68船靠泊卸油提供方便。張某在明知鴻億68船準(zhǔn)備卸載的系走私柴油的情況下，仍為該船提供幫助，使其得以順利靠泊卸油。后于28日凌晨，鴻億68船在卸油過程中其被白馬井邊防派出所民警當(dāng)場查獲。

該批油品經(jīng)鑒定為-10號柴油，經(jīng)稱重重量為87.84噸，經(jīng)海關(guān)關(guān)稅部門計核，偷逃稅款225843.05元。

2019年12月21日，被告人張某主動到湖北省黃梅縣公安局新開派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、聚豐2016船、鴻億68船及隨船的衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備、衛(wèi)星電話等航海設(shè)備、87.84噸柴油、船籍資料、現(xiàn)金62460元等物證；

2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易記錄、記賬本、記錄本等書證；

3.被告人張某的供述與辯解；

4.同案犯林秀文、張國橋、林煌斌、江金梅、張小東、葛某某等人的供述與辯解；

5.證人張某某等人的證言；

6.海南省出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心檢測報告；?？诤ｊP(guān)涉嫌走私的貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書、海南省公安廳物證鑒定中心檢驗(yàn)報告書、?？诤ｊP(guān)緝私局電子物證實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)報告等鑒定意見；

7.檢查、扣押、稱重、辨認(rèn)等筆錄；

8.微信聊天記錄、電子記賬本等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某違反國家法律法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，伙同他人走私普通貨物入境，偷逃應(yīng)繳稅額17366483.21元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。其在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯；其主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首。建議判處被告人張某有期徒刑五至六年，并處罰金七萬元至十七萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省第二中級人民法院　

檢?察?官：陳崢

2020年2月13日　

附：1．被告人張某現(xiàn)羈押于洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。