海南省人民檢察院第二分院　

起?訴?書

瓊檢二分公訴刑訴〔2020〕37號　

被告人張某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4211271984********，漢族，大學文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準，于2019年12月22日由洋浦海關緝私分局執(zhí)行逮捕。

辯護人王鹽鹽，北京大成（海口）律師事務所律師。

辯護人林冠儒，北京大成（?？冢┞蓭熓聞账鶎嵙暵蓭?。

本案由洋浦海關緝私分局偵查終結，以被告人張某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至10月期間，被告人張某作為張國橋走私犯罪團伙成員，按照張國橋的指示和安排，多次聯(lián)系境外柴油貨源和海上偷運團伙、支付貨款和運費，參與實施走私犯罪活動。具體如下：

（一）受張國橋指使，伙同林秀文團伙利用聚豐2016船走私柴油入境共計15個航次的犯罪事實

2018年8月中旬，張某作為張國橋團伙成員，按照張國橋的指示和安排，聯(lián)系境外人員阿成（另案處理）購買柴油，在與其核對擬購買的柴油數(shù)量、價格和收款賬戶后，將獲知的境外油輪所在海域的經(jīng)緯度和聯(lián)系境外油輪的單邊帶大機號告知負責海上偷運柴油入境的林秀文團伙。林秀文方則準備一張一元紙幣用于與境外油輪接頭，并將該一元紙幣的后四位數(shù)告知張某，由其報給境外油輪作為海上接油暗號。之后張某或張小東通過其控制的銀行賬戶將購買柴油的油款轉(zhuǎn)入指定收款賬戶。待境外賣家收款后，林秀文團伙即安排船舶和船員出海至指定外海海域接油并偷運入境至海南白馬井、洋浦、文昌等地交給張國橋團伙銷售。張某則將此次的購油數(shù)量、價格等信息告知張小東，由其記賬以向張國橋匯報。

2018年8月21日至10月23日，張某累計參與走私柴油15航次，其中14個航次走私柴油共5920噸，經(jīng)海關關稅部門計核，偷逃稅款人民幣（以下幣種均為人民幣）15074633.76元，另有一航次未接駁柴油即返回。具體情況如下：

1.2018年8月21日，參與走私460噸柴油，偷逃稅款1131909.12元；

2.2018年8月25日，參與走私460噸柴油，偷逃稅款1132698.48元；

3.2018年9月2日，參與走私300噸柴油，偷逃稅款747468元；

4.2018年9月4日，參與走私350噸柴油，偷逃稅款873247.2元；

5.2018年9月12日，參與走私350噸柴油，偷逃稅款879853.8元；

6.2018年9月17日，參與走私460噸柴油，偷逃稅款1172955.84元；?

7.2018年9月21日，參與走私450噸柴油，偷逃稅款1150545.6元；

8.2018年9月24日，參與走私430噸柴油，偷逃稅款1100886元；

9.2018年9月30日，參與走私450噸柴油，偷逃稅款1155178.8元；

10.2018年10月6日，參與走私440噸柴油，偷逃稅款1140833.76元；

11.2018年10月11日，參與走私430噸柴油，偷逃稅款1120070.88元；

12.2018年10月15日，參與走私450噸柴油，偷逃稅款1166761.8元；

13.2018年10月19日，參與走私430噸柴油，偷逃稅款1112692.08元；

14.2018年10月23日，參與走私460噸柴油，偷逃稅款1189532.4元；

2018年9月7日，張某按照張國橋的指示，向境外賣家訂購350噸柴油，并將貨款轉(zhuǎn)入了境外賣家指定的賬戶，但由于其他原因，致使林秀文團伙此次未順利接駁到柴油即返回。經(jīng)張某與境外賣家聯(lián)系，已轉(zhuǎn)的350噸柴油的貨款后由境外賣家轉(zhuǎn)回至張國橋團伙控制的銀行賬戶。

（二）受張國橋指使，伙同林煌斌團伙利用寶華油8船走私柴油入境共計2個航次的犯罪事實

2018年9月底，張國橋團伙通過林秀文與林煌斌團伙商定，由林煌斌團伙組織船舶和船員為張國橋團伙到外海海域接運柴油偷運入境，具體合作模式和張國橋團伙與林秀文團伙的合作模式類似。張某參與走私柴油2個航次，共計走私柴油800噸，該2個航次的走私柴油的貨款由張某直接向境外柴油賣家轉(zhuǎn)賬支付，經(jīng)海關關稅部門計核，偷逃稅款2066006.4元。具體情況如下：

1.2018年10月19日，參與走私400噸柴油，偷逃稅款1034376元；

2.2018年10月24日，參與走私400噸柴油，偷逃稅款1031630.4元；

（三）受張國橋指使，為走私船舶鴻億68船提供卸貨方便的犯罪事實

2018年10月27日晚，經(jīng)過林秀文的請求，張國橋指使張某與碼頭人員協(xié)調(diào)溝通，為鴻億68船靠泊卸油提供方便。張某在明知鴻億68船準備卸載的系走私柴油的情況下，仍為該船提供幫助，使其得以順利靠泊卸油。后于28日凌晨，鴻億68船在卸油過程中其被白馬井邊防派出所民警當場查獲。

該批油品經(jīng)鑒定為-10號柴油，經(jīng)稱重重量為87.84噸，經(jīng)海關關稅部門計核，偷逃稅款225843.05元。

2019年12月21日，被告人張某主動到湖北省黃梅縣公安局新開派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機、聚豐2016船、鴻億68船及隨船的衛(wèi)星導航設備、衛(wèi)星電話等航海設備、87.84噸柴油、船籍資料、現(xiàn)金62460元等物證；

2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易記錄、記賬本、記錄本等書證；

3.被告人張某的供述與辯解；

4.同案犯林秀文、張國橋、林煌斌、江金梅、張小東、葛某某等人的供述與辯解；

5.證人張某某等人的證言；

6.海南省出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心檢測報告；?？诤ｊP涉嫌走私的貨物、物品偷逃稅款海關核定證明書、海南省公安廳物證鑒定中心檢驗報告書、?？诤ｊP緝私局電子物證實驗室檢驗報告等鑒定意見；

7.檢查、扣押、稱重、辨認等筆錄；

8.微信聊天記錄、電子記賬本等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某違反國家法律法規(guī)，逃避海關監(jiān)管，伙同他人走私普通貨物入境，偷逃應繳稅額17366483.21元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。其在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯；其主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首。建議判處被告人張某有期徒刑五至六年，并處罰金七萬元至十七萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省第二中級人民法院　

檢?察?官：陳崢

2020年2月13日　

附：1．被告人張某現(xiàn)羈押于洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊。

3．《認罪認罰具結書》1份。