福建省仙游縣人民檢察院

起?訴?書

仙檢公刑訴〔2019〕763號

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3503011985********，漢族，高中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地福建省莆田市，現(xiàn)住莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年3月5日被仙游縣公安局監(jiān)視居住，同年5月9日被仙游縣公安局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被仙游縣公安局逮捕。

被告人鄭政金，綽號老鄭，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3503221981********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地福建省仙游縣，現(xiàn)住仙游縣**鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年3月5日被莆田市公安局城廂分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月20日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留，同年4月4日移送仙游縣公安局并案處理，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被執(zhí)行逮捕。經(jīng)莆田市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年7月27日。

被告人黃志華，綽號華少、華總，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3503211990********，漢族，中專文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地福建省莆田市，現(xiàn)住莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年3月20日被仙游縣公安局監(jiān)視居住，同年5月14日被仙游縣公安局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被仙游縣公安局逮捕。

被告人林某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼3503221984********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地福建省仙游縣，現(xiàn)住仙游縣**鎮(zhèn)**村****號。曾因詐騙，于2019年3月5日被仙游縣公安局處以行政拘留十五日?，F(xiàn)因涉嫌虛假訴訟罪、敲詐勒索罪，于2019年3月20日被仙游縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕。經(jīng)莆田市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年7月27日。

被告人陳皓，綽號耗子，男，1990年**月**出生，公民身份號碼4228011990********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地湖北省****族**自治州，現(xiàn)住****族**自治州**市**村**坡組*號。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年4月10日被仙游縣公安局監(jiān)視居住，同年4月19日被仙游縣公安局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被仙游縣公安局逮捕。

被告人陳海平，綽號瘋海，男，1991年**月**日出生，中共黨員，公民身份號碼3503221991********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地福建省仙游縣，現(xiàn)住仙游縣**鄉(xiāng)**村****號。曾因敲詐，于2012年12月14日被廈門市公安局湖里分局處以行政拘留十五日?，F(xiàn)因涉嫌虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年5月1日被仙游縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕。

被告人黃某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3503211992********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地福建省莆田市，現(xiàn)住莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年4月12日被仙游縣公安局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕。經(jīng)莆田市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年8月18日。

被告人陳某甲，綽號**、**，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3507841990********，漢族，中專文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地福建省仙游縣，現(xiàn)住仙游縣**街道**巷*號。曾因犯尋釁滋事罪，于2010年4月2日被仙游縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年?，F(xiàn)因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年3月5日被莆田市公安局城廂分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月21日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留，同年4月4日移送仙游縣公安局并案處理，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕。

被告人林某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3503221990********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地福建省仙游縣，現(xiàn)住仙游縣**鎮(zhèn)**村*****號。曾因犯詐騙罪，于2017年8月3日被山東省梁山縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元?，F(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪，2019年3月5日被莆田市公安局城廂分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月20日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留，同年4月4日移送仙游縣公安局并案處理，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕。經(jīng)莆田市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年7月27日。

被告人楊某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3503211982********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地福建省莆田市，現(xiàn)住莆田市城廂區(qū)**鎮(zhèn)**村*******號。曾因賭博，于2019年3月5日被仙游縣公安局處以行政拘留十五日，并處罰款人民幣一千元?，F(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年3月20日被仙游縣公安局指定住所監(jiān)視居住，同年3月31日被仙游縣公安局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕。經(jīng)莆田市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年8月6日。

被告人蔣在成，綽號老三，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5224011985********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地貴州省畢節(jié)市，現(xiàn)住畢節(jié)市***鎮(zhèn)**村*組**號。曾因犯盜竊罪，于2014年11月19日被貴州省貴陽市南明區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元?，F(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月24日被仙游縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被仙游縣公安局逮捕。

被告人傅某甲，綽號車神，男，1990年**月**日出生出生，公民身份號碼3503221990********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地福建省仙游縣，現(xiàn)住仙游縣**鎮(zhèn)**村****號。曾因犯盜竊罪，于2008年10月30日被仙游縣人民法院判處有期徒刑六個月；因犯故意傷害罪，于2011年12月9日被仙游縣人民法院判處有期徒刑七個月，2012年1月20日刑滿釋放；因宣揚恐怖主義，于2018年6月27日被仙游縣公安局處以行政拘留五日?，F(xiàn)因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月5日被仙游縣公安局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕。經(jīng)莆田市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限至2019年8月11日。

被告人肖某甲，綽號啊強，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505211983********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地和戶籍所在地福建省泉州市，現(xiàn)住泉州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*****號。曾因賭博，于2015年6月6日被莆田市公安局城廂分局處以罰款人民幣五百元；因賭博，于2016年12月31日被莆田市公安局城廂分局處以行政拘留十日，并處罰款人民幣二千五百元。現(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月5日被仙游縣公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被仙游縣公安局逮捕。?

本案由仙游縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人鄭政金、陳海平涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人黃志華、陳皓涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，被告人林某甲、陳某甲、林某乙、黃某甲、楊某某、傅某甲涉嫌敲詐勒索罪，被告人蔣在成、肖某甲涉嫌尋釁滋事罪，于?2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年9月6日至10月6日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年8月25日至9月8日）。

經(jīng)依法審查查明：2015年開始，以被告人張某某為首的惡勢力犯罪集團，采用敲詐勒索、虛假訴訟、尋釁滋事、非法拘禁等手段依托被告人黃志華、鄭政金、林某甲、陳某甲開設(shè)的三家小額貸款公司進行“套路貸”模式牟利。平時由被告人黃志華、鄭政金、林某甲、陳某甲發(fā)布“小額貸”廣告，以低利率、放款快、無質(zhì)押等假象，誘騙被害人前來借貸。被害人借貸前，由被告人黃志華、鄭政金對被害人的財產(chǎn)情況進行評估，再將評估情況告知被告人張某某，由被告人張某某審核進行放款。在簽訂借款合同時，被告人張某某、黃志華、鄭政金、陳某甲欺騙被害人簽下多倍虛高借款合同等虛假借款憑證，公司以平臺費、保證金、砍頭息等名義預(yù)先扣取費用，隨后按期收取日利息1%以上的畸高利息，在被害人出現(xiàn)逾期時，被告人張某某、黃志華、鄭政金、陳某甲便組織被告人陳皓、林某乙、楊某某、傅某甲、黃某甲、陳海平、蔣在成、肖某甲等人以言語威脅、上門滋擾、貼白布條、貼字報、潑油漆等手段，逼迫被害人或親友履行虛假借款憑證，甚至進行虛假訴訟。

一、虛假訴訟

1、2016年5月20日，被害人蘇某某經(jīng)過被告人鄭政金的介紹欲向被告人張某某借款5萬元（人民幣，下同）。被告人張某某在查看被害人蘇某某公司營業(yè)執(zhí)照和購房合同、購房發(fā)票后，扣除0.2萬元手續(xù)費，實際放貸4.8萬元，并誘騙被害人蘇某某簽訂一張30萬元的虛高借條，傅某乙、劉某甲作為擔(dān)保人簽名。截至2017年1月7日，被害人蘇某某共向被告人張某某還款9.34萬元。之后，被告人張某某以被害人蘇某某簽訂的30萬元虛高借條向莆田市秀嶼區(qū)人民法院提起訴訟。被害人蘇某某找到被告人張某某協(xié)商撤訴，被告人張某某要求再還11.8萬元才肯撤訴。2017年11月7日，莆田市秀嶼區(qū)人民法院以（2017）閩0305民初2528號民事判決書判決：蘇某某支付給張某某30萬元，并以月2%支付相應(yīng)利息，傅某乙、劉某甲承擔(dān)連帶償還責(zé)任。被害人蘇某某因此被法院列為失信人員名單。

2、2017年2月20日，被害人戴某甲通過被告人陳某甲的介紹欲向被告人張某某借款3.5萬元，在被告人陳某甲位于仙游縣**的典當(dāng)行里，被告人張某某要求被害人戴某甲簽訂12萬元房產(chǎn)抵押合同一份及借款金額放空的借條一份的不平等借款協(xié)議。被害人戴某甲不肯，被告人張某某、陳某甲就向被害人戴某甲敲詐，要求被害人戴某甲支付3500元的平臺費用及3500元的介紹費，并將被害人戴某甲帶進車中。被害人戴某甲怕被毆打，被迫向被告人張某某借款。放款的時候，被告人張某某扣去了前十天的利息0.35萬元以及保證金0.35萬元，再扣除被告人陳某甲0.3萬元的介紹費，被害人戴某甲實際收款2.5萬元。截至2017年7月20日，被害人戴某甲共還款4.55萬元給被告人張某某。之后，被告人張某某通過電話、微信滋擾的方式讓被害人戴某甲還錢，并指使被告人陳某甲去被害人戴某甲家的店面噴漆。隨后，被告人張某某用被害人戴某甲簽訂的12萬元的房產(chǎn)抵押合同以及一張9萬元的借條向莆田市秀嶼區(qū)人民法院提起民事訴訟，并對被害人戴某甲位于仙游縣**街道*****號樓****的房產(chǎn)進行保全。被害人戴某甲被迫找被告人張某某調(diào)解，被告人張某某要求再還13萬元就撤訴。2018年4月20日，被害人戴某甲只得向被告人張某某再付13萬元，被告人張某某才從莆田市秀嶼區(qū)人民法院撤訴。

3、2017年3月，被害人劉某乙欲向被告人鄭政金借款1萬元，扣除手續(xù)費、介紹費等費用，實際收款0.68萬元，約定利息每天0.02萬元，并簽訂2萬元虛高借條。之后，被害人劉某乙無力長期支付高額利息，被告人鄭政金便不斷為其平賬壘高債務(wù)，并誘騙被害人劉某乙分別簽下二張5萬元、6萬元的虛高借條。截至2017年6月11日，被害人劉某乙共還款2.3萬元。后來，被害人劉某乙因賭博被行政拘留無法按時還款，被告人林某甲便肆意認(rèn)定違約，要求按每天0.1萬元的利息結(jié)算還款。被害人劉某乙不同意，被告人鄭政金便開始電話轟炸討債，無果后糾集人員到被害人劉某乙家中討債，后被害人劉某乙父親轉(zhuǎn)賬22500元給被害人劉某乙，被害人劉某乙按被告人張某某的要求到仙游縣**鎮(zhèn)**附近的**銀行取現(xiàn)22500元給被告人張某某，被告人張某某收到錢后謊稱會將11萬元的欠條歸還給劉某乙父親，結(jié)果被告人張某某未歸還11萬元虛高借條，并將此借條起訴至莆田市秀嶼區(qū)人民法院并獲勝訴【（2017）閩0305民初3751號】，致被害人劉某乙名下房產(chǎn)被保全，被害人劉某乙也因此筆借款的虛假訴訟被納入失信人員名單。

4、2017年8月31日至9月18日，被告人陳海平在事先摸底了解到智力障礙人士即被害人戴某乙名下有不動產(chǎn)的情況下，用言語誘騙以超高利息、虛高借條向被害人戴某乙出借貸款，后又通過言語威脅讓被害人戴某乙繼續(xù)借本還利。被害人戴某乙共收到被告人陳海平、張某某等人實際借款50000元，書寫借條十幾張，借款金額累計40多萬元。之后，被告人陳海平多次糾集他人到被害人戴某乙爺爺戴某丙家上門暴力催債，戴某丙被迫還款4萬元。此后，被告人陳海平又三次帶人上門討債，兩次去戴某丙位于仙游縣**街道**KTV旁的的家中強行搜查；一次去戴某丙**鄉(xiāng)老家住處，并到被害人戴某乙父親戴某丁住處使用踹門、潑漆、堵鑰匙孔、貼大字報等暴力方式進行討債，戴某丁被迫又還款7萬元。為達(dá)到侵占財產(chǎn)的目的，被告人張某某以被害人戴某乙簽訂的兩張10萬元的虛高借條起訴至莆田市秀嶼區(qū)人民法院，并對被害人戴某乙位于仙游縣**鎮(zhèn)**村***街***號*號樓****室的不動產(chǎn)予以保全，戴某丁被逼無奈，只能舉家搬遷。2019年12月3日，莆田市秀嶼區(qū)人民法院以（2017）閩0305民初4412號民事判決書判決：被害人戴某乙應(yīng)支付給張某某20萬元及相應(yīng)利息、訴訟費用。

5、2017年11月，被害人陳某乙聯(lián)系被告人林某丙借款，被告人林某丙就將陳某乙的聯(lián)系方式發(fā)給被告人張某某。2017年11月11日，被告人張某某聯(lián)系被害人陳某乙，并到被害人陳某乙位于仙游縣**鎮(zhèn)*****的家中進行“家訪”后同意借款1萬元給被害人陳某乙，并要求書寫一張10萬元的虛高借條。放款的時候，被告人張某某扣掉0.2萬元的平臺服務(wù)費、0.1萬元的押金及0.05萬元的頭息，實際上放款0.65萬元給被害人陳某乙。借款后，被告人張某某暴力討債，并要求被害人陳某乙還款4.5萬元，被害人陳某乙被逼無奈，將房子低價變賣他人。截至2018年1月23日，被害人陳某乙共還款1.14萬元。2018年1月12日，被告人張某某以10萬元的借條向莆田市秀嶼區(qū)人民法院提起訴訟，法院以（2018）閩0305民初552號民事判決書判決被害人陳某乙及妻子陳某丙立即償還借款本金10萬元并自2017年11月11日起至還清之日按月利率2%計息。2018年10月30日，被上訴人張某某以雙方同意庭外和解為由，向莆田市中級人民法院提出撤回起訴申請，法院以（2018）閩03民終2308號裁定書準(zhǔn)許張某某撤訴。

6、2017年12月，被告人鄭政金利用被害人吳某甲急用錢的心態(tài)，稱車輛抵押能在他公司貸款24萬元誘使吳某甲辦理相關(guān)手續(xù)，伙同林某丁收取被害人吳某甲名下閩B*****號豐田雅閣小車后，出資16.1萬元將吳某甲原車輛的抵押貸款還清，讓被害人吳某甲書寫兩份借款金額為17.7萬元的借條，并規(guī)定日息0.16萬元。在規(guī)定的放款期限10日后，被告人鄭政金告知被害人吳某甲因客觀原因，24萬元貸款無法發(fā)放，但前期墊資的16.1萬元資金，需要支付1.6萬元利息。被害人吳某甲迫于無奈，將名下小車低價變賣，歸還林某丁16.5萬元（林某丁收取4000元的墊資利息），收回一張借條及抵押合同。之后，被告人鄭政金以其幫忙墊付1.6萬元的利息，拒絕將另一張借款人為張某某的借條歸還，仍向被害人吳某甲索要4.9萬元，雙方未能談妥。2018年4月，張某某向莆田市秀嶼區(qū)人民法院以17.7萬元的借款金額起訴被害人吳某甲。法院判決被告人張某某勝訴，被害人吳某甲在未借到任何資金的情況下，自己位于仙游縣**鎮(zhèn)**片區(qū)**號的房產(chǎn)被莆田市秀嶼區(qū)法院以保全18.8萬的金額凍結(jié)【（2018）閩0305民初668號】。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：交易明細(xì)、開庭筆錄、民事判決書等；

2．證人證言：張某甲等人的證言；

3．被害人陳述：戴某甲等人的陳述；

4．被告人的供述和辯解：張某某、鄭政金、林某甲、陳海平、陳某甲的供述和辯解；

5．鑒定意見：莆田華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所鑒定意見書；

6．勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：仙游縣公安局制作的檢查、辨認(rèn)筆錄。

二、敲詐勒索

1、2015年1月30日，被害人蔡某甲、于某某夫婦因為資金周轉(zhuǎn)緊張欲向被告人張某某借款5萬元。在莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)****二樓的包間內(nèi)，被告人張某某拿了一張5萬元的借條給被害人蔡某甲、于某某簽字，并讓擔(dān)保人陳某丁在借條上簽字。放款的時候，被告人張某某直接扣除了第一個月的利息0.5萬元，實際放貸4.5萬元。2015年3月30日，被害人蔡某甲向被告人張某某轉(zhuǎn)賬0.5萬元。2015年5月12日，被害人于某某再次找到被告人張某某欲借款8萬元，蔡某乙做擔(dān)保人。同樣放款的時候，被告人扣掉了頭一個月的利息1萬元，被害人于某某實際到賬只有7萬元。借款后，被害人于某某通過銀行轉(zhuǎn)賬歸還被害人張某某4萬元。之后，被告人張某某將被害人蔡某甲、于某某第一次簽的5萬元借條及第二次簽的8萬元借條起訴至莆田市秀嶼區(qū)人民法院，并將兩次借款的擔(dān)保人陳某丁、蔡某乙一并起訴。2016年11月4日，莆田市秀嶼區(qū)人民法院對被告人張某某發(fā)起的兩起訴訟立案。2017年5月18日，莆田市秀嶼區(qū)人民法院以（2016）閩0305民初4862號民事判決書判決：于某某、蔡某甲支付給張某某5萬元及相應(yīng)利息，陳某丁承擔(dān)連帶償還責(zé)任；以（2016）閩0305民初4864號民事判決書判決：于某某、蔡某甲支付給張某某8萬元及相應(yīng)利息，蔡某乙承擔(dān)連帶償還責(zé)任。2018年1月24日，莆田市秀嶼區(qū)人民法院以（2018）閩0305執(zhí)204號執(zhí)行裁定書作出裁定：凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人于某某、蔡某甲、蔡某乙所有銀行存款人民幣十三萬八千七百三十七元，并于2018年5月16日退款13.0122萬元給被告人張某某。

2、2016年4月28日，被告人張某某在仙游縣****街與被害人陳某戊碰頭后，到被害人張某乙位于仙游縣*****號樓****室“家訪”，被告人張某某同意借款7萬元給被害人陳某戊，并規(guī)定利息一天0.07萬元，十五天付一次共1.05萬元，扣除頭息，實際到賬5.95萬元，并以言語告知被害人陳某戊虛高借條只是一種形式，誘騙陳某戊簽下兩張借款金額共計28萬元的虛高借條，并要求張某丙作為擔(dān)保人簽字。之后，被害人陳某戊就開始向張某某累積還款4.24萬元。之后，被告人張某某以虛假的18萬元借條向莆田市秀嶼區(qū)人民法院起訴被害人陳某戊，法院以2017閩0305民初2529號民事判決書判決：陳某戊、林某戊應(yīng)在本判決生效之日起五日內(nèi)支付張某某借款18萬元，并自2016年4月28日至還款之日止按月利率2%計付利息。被害人陳某戊、張某丙被列入失信名單，被害人陳某戊的房產(chǎn)被證據(jù)保全。

3、2016年5月1日，被害人鄭某甲到莆田市城廂區(qū)*******銀行*樓找被告人張某某借款。被告人張某某同意借款2萬元給鄭某甲，每個月利息0.6萬元，到扣除頭期利息0.6萬元，實際到手只有1.4萬元，而且誘騙簽一張15萬元的虛高借條，鄭某乙作為擔(dān)保人也在借條上簽字。之后，被告人張某某放貸1.4萬元給被害人鄭某甲。之后，被害人鄭某甲無力長期償還高額利息，被告人張某某就派被告人陳海平到被害人鄭某甲家暴力討債。之后，被告人張某某用被害人鄭某甲簽的15萬元虛高借條向莆田市秀嶼區(qū)人民法院提起民事訴訟。2017年9月7日，莆田市秀嶼人民法院以（2017）閩0305民初981號判決書判決：被害人鄭某甲及其妻子王某甲償還張某某15萬元并承擔(dān)相應(yīng)利息。之后，被害人鄭某甲被列入失信人員名單，被害人鄭某甲通過查詢支付寶得知自己被列入失信人員名單，就找到被告人陳海平要求撤訴，被告人陳海平向被害人鄭某甲索取了8994元的撤訴費用后也未撤訴。

4、2016年5月份，被害人林某己經(jīng)人介紹找到被告人張某某借款，被告人張某某要求需要找一名下有房產(chǎn)的擔(dān)保人進行擔(dān)保才肯借款，被害人林某己就找到有房產(chǎn)證的林某庚作為擔(dān)保人。在2016年5月13日，被害人林某己、林某庚到莆田**酒樓對面的一家**銀行樓上*樓找被告人張某某簽借款合同。被害人林某己向被告人張某某借款5萬元，利息一天0.05萬元，十天付一次共0.5萬元，但放款的時候扣除押金1.5萬元、頭息0.5萬元、介紹費0.15萬元，實際到賬只有2.85萬元。在被告人張某某的誘騙下，被害人林某己簽了一張30萬元的虛高借條給被告人張某某，林某庚作為擔(dān)保人也在借條上簽字。被害人林某己在向被告人張某某還款1.01萬元后無力繼續(xù)支付高額利息。被告人張某某就到被害人林某己單位及家中討債、貼大字報等。之后，被告人張某某就以30萬元的虛高借條將被害人林某己和林某庚起訴至莆田市秀嶼區(qū)人民法院，被害人林某庚位于仙游縣**鎮(zhèn)**村****街***號*號樓***室房屋被查封。2017年9月7日，莆田市秀嶼區(qū)人民法院以（2017）閩0305民初1266號民事判決書判決：林某己向張某某償還30萬元，并承擔(dān)相應(yīng)利息，林某庚承擔(dān)連帶償還責(zé)任。

5、2016年5月23日，被害人黃某乙、羅某某經(jīng)被告人林某乙、鄭政金介紹，在仙游縣**鎮(zhèn)***公司旁被告人鄭政金公司內(nèi)，向被告人張某某借款2萬元，被告人張某某要求被害人黃某乙、羅某某簽訂一張12萬元的虛高借條才肯放款。被告人林某乙明知被告人張某某簽虛高借條的目的是用于敲詐勒索與虛假訴訟的情況下，還給被害人黃某乙、羅某某做保證，誘騙被害人黃某乙、羅某某與被告人張某某簽訂了一張12萬元的虛高借條。借條簽訂后，扣掉0.35元的手續(xù)費，被告人張某某向被害人黃某乙放貸1.65萬元。被害人黃某乙收到錢后，被告人鄭政金又索要0.25萬元的中介費，于是被害人黃某乙又向被告人鄭政金支付0.25萬元，所以實際上被害人黃某乙收款1.4萬元。按照約定，被害人黃某乙需每天連本帶息還款900元，還30天共2.7萬。被害人黃某乙于2016年5月24日起至6月27日按照還款規(guī)定向被告人張某某還款1.08萬元后，無能力繼續(xù)償還高額債務(wù)。被告人張某某遂指使被告人林某乙、陳海平等人到被害人黃某乙所工作的**學(xué)校及家中騷擾、噴漆。2016年9月份的一天，被害人羅某某被被告人林某乙、陳海平人以商討黃某乙債務(wù)為由，約出見面，羅某某答應(yīng)補還被害人黃某乙所欠債款，但被告人林某乙提出被害人羅某某三天內(nèi)還款3萬元或者一個禮拜還款6萬元，被害人羅某某聽后拒絕被告人林某乙的要求，被告人陳海平遂威脅并毆打被害人羅某某。之后，被告人張某某以之前誘騙被害人黃某乙、羅某某簽訂的那張12萬元的虛高借條向莆田市秀嶼區(qū)人民法院提起民事訴訟，莆田市秀嶼區(qū)人民法院根據(jù)被告人張某某的申請于2017年9月5日作出裁定：查封羅某某所有的坐落于仙游縣**鎮(zhèn)**街***路的不動產(chǎn)份額，保全金額以16萬元為限，查封期限為二年。后經(jīng)查詢，所要保全的不動產(chǎn)所有人并非羅某某，故保全措施未實行。2018年1月12日，莆田市秀嶼區(qū)人民法院以（2017）閩0305民初3753號民事判決書判決：黃某乙應(yīng)在本判決書生效之日起支付給張某某借款12萬元，并自2016年5月23起至還款之日止按月利率2%計付利息；羅某某承擔(dān)連帶償還責(zé)任。

6、2016年5月27日，被害人鄭某丙、林某辛夫婦找到被告人鄭政金位于仙游縣**鎮(zhèn)***公司旁的公司借款，被告人鄭政金就將被害人鄭某丙、林某辛介紹給被告人張某某，被告人張某某到被害人鄭某丙的妻子林某辛位于仙游**旁的店鋪查看后，同意借款1萬元給被害人鄭某丙，并誘騙被害人林某辛簽下一張8萬元的虛高借條。放款的時候，被告人張某某又扣掉了0.25萬元的頭期利息，實際就放貸0.75萬元給被害人林某辛。之后，被害人鄭某丙無法繼續(xù)支付高額利息。2017年2月22日，被告人張某某就以被害人林某辛簽的8萬元虛高借條向莆田市秀嶼區(qū)人民法院提起民事訴訟。2017年9月7日，秀嶼區(qū)人民法院以（2017）閩0305民初978號判決書判決：林某辛向張某某償還借款8萬元，并承擔(dān)承擔(dān)自2016年5月27日起至還款之日止按月利率2%計算利息。因被害人林某辛無力償還，致林某辛被列入失信人員名單。

7、2017年2月份，被害人陳某己找到被告人鄭政金欲借款4萬元。2017年2月25日，被告人鄭政金就帶著被告人張某某到被害人陳某己的家里進行查看后，被告人張某某同意借款4萬元給被害人陳某己，利息十天一算一期，每期利息0.4萬元，扣除平臺費、介紹費以及頭期利息共1.2萬元，實際放貸2.8萬元。第二次被害人陳某己借款3萬元，被告人張某某誘騙被害人陳某己簽下一張9萬元的借條，實際就放款2.1萬元給被害人陳某己。第三次被害人陳某己用車輛抵押借款2萬元，被告人張某某再次誘騙被害人陳某己簽下一張12萬元的借條，實際放貸1.8萬元。因被害人陳某己無力償還高額利息。之后，被告人張某某便糾集被告人陳皓、蔣在成、傅某甲等人多次上門滋擾被害人陳某己逼債。2017年6月26日，被告人張某某以12萬、9萬的兩張?zhí)摳呓钘l將陳某己、劉某丙夫婦起訴至莆田市秀嶼區(qū)人民法院。2017年7月14日，在被告人張某某的申請下，莆田市秀嶼區(qū)人民法院查封了陳某己位于仙游縣**街道**社區(qū)***路****號**號樓***室的房產(chǎn)。2018年4月18日，莆田市秀嶼區(qū)人民法院以（2017）閩0305民初2959號判決書判決：陳某己支付張某某借款21萬元，并支付月利率2%至還款之日。

8、2017年3月，被告人張某某指使被告人鄭政金、林某丙夫婦等人通過微信朋友圈發(fā)放“小額貸款”廣告，吸引被害人邱某某前往借款。被告人鄭政金等人對被害人邱某某個人資產(chǎn)進行摸底，得知其個人資產(chǎn)較多后，于2017年3月28日在仙游縣**鎮(zhèn)鎮(zhèn)***公司附近成功誘騙被害人邱某某向其借款2.7萬元，扣除平臺費及其他費用0.6萬元，實際放貸2.1萬元，約定每天利息為0.06萬元，并誘騙被害人邱某某寫下兩份借款金額累計33萬的借條及車輛抵押合同。事后，被告人張某某、鄭政金等人在收取0.7萬元利息以后，仍以各種理由推脫、拒絕被害人邱某某還款本金，并肆意認(rèn)定邱某某違約，指使三名手下將其閩B*****號豐田凱美瑞小車強行扣押，轉(zhuǎn)交被告人張某某。之后，被告人張某某以30萬的虛高借條向莆田市秀嶼區(qū)人民法院提起訴訟。2017年9月4日，秀嶼區(qū)法院查封被害人邱某某、黃某丙位于莆田市荔城區(qū)**街道**路****號**小區(qū)**號樓****室的不動產(chǎn)。2017年10月19日，秀嶼區(qū)法院以2017閩0305民初3759號民事判決書判決：邱某某、黃某丙應(yīng)歸還張某某本金30萬元，并支付自2017年3月13日起至借款還清之日止月利率2%計算的利息。

9、2017年4月30日，被害人郭某甲經(jīng)人介紹至被告人鄭政金位于仙游縣**鎮(zhèn)***公司附近的店內(nèi)借款，被害人郭某甲欲借款3萬元，扣除頭息、手續(xù)費、中介費、家訪費等費用，實際收款1.6302萬元，并誘騙被害人郭某甲簽了兩張借款金額都為4.6萬元的借條，陳某庚作為擔(dān)保人在借條上簽名。借款后，被害人郭某甲無力償還，擔(dān)保人陳某庚就替被害人郭某甲還了0.67萬元給被告人鄭政金。之后，被告人張某某指使被告人鄭政金、黃志華、蔣在成、傅某甲、黃某甲、陳皓、楊某某等人到被害人郭某甲家上門討債，至其八十多歲的奶奶被嚇。被告人張某某又將被害人郭某甲簽訂的兩張?zhí)摳叩?.6萬元借條起訴至莆田市秀嶼區(qū)法院，致被害人郭某甲位于**街道******號樓***室的房產(chǎn)被保全。被害人郭某甲被迫通過被告人鄭政金找到被告人張某某要求撤訴，被告人張某某要求被害人郭某甲一次性支付5萬元。2018年6月19日，被害人郭某甲通過見證人吳日政轉(zhuǎn)賬給被告人張某某的代理律師陳某辛的帳戶5萬元，簽訂了協(xié)議書后，被告人張某某撤訴。

10、2017年8月份，被害人李某甲通過貼在電線桿上的小傳單聯(lián)系到被告人張某某貸款。被告人張某某對被害人李某甲位于仙游縣**街道******號樓****的房產(chǎn)進行“家訪”后同意借款1萬元，利息十天一付0.1萬元，扣除頭息等費用，實際放貸0.9萬元，并誘騙被害人李某甲簽訂一張?zhí)摳叩?0萬元借條。被害人李某甲在借款后沒有按時還款，被告人張某某就糾集被告人鄭政金、傅某甲、張某丙、傅某丙（均另案處理）等人到被害人李某甲家中滋擾，噴油器、涂鴉、砸鞋柜、堵鎖眼。被害人李某甲怕家人的生活受到影響，于2017年9月30日向被告人張某某還款0.3萬元。之后，被告人張某某以被害人李某甲簽訂的10萬元虛高借條向莆田市秀嶼區(qū)人民法院提起民事訴訟，被害人李某甲位于*****小區(qū)的房產(chǎn)也被莆田市秀嶼區(qū)人民法院保全。被害人李某甲被逼走投無路后割腕自殺，被鄰居李某乙發(fā)現(xiàn)后及時送醫(yī)搶救才挽救性命。被害人李某甲的女兒柯某某怕被害人李某甲再次自殺，于2018年1月5日付給被告人張某某11.6898萬元，并簽訂協(xié)議書后，被告人張某某才向莆田市秀嶼區(qū)人民法院申請撤訴。

11、2017年8月11日，被害人黃某丁通過廣告聯(lián)系到被告人張某某借款，被告人張某某到被害人黃某丁位于仙游縣**街道*****弄*號的家里查看后，同意借款1萬元給被害人黃某丁，扣除頭息等費用，實際放貸0.84萬元，并誘騙被害人黃某丁簽下一張借款金額為10萬元、一張借條為12萬元的虛高借條。被害人黃某丁還款0.18萬元后無力繼續(xù)支付高額利息。2017年8月底，被告人張某某糾集被告人蔣在成等人多次到被害人黃某丁的家里張貼字報進行討債。2017年9月份，被害人黃某丁找被告人張某某協(xié)商還款，但是被告人張某某要求被害人張某某再償還3萬元，被害人黃某丁無力償還。之后，被告人張某某以被害人黃某丁簽的一張10萬元虛高借條和一張12萬元虛高借條向莆田市秀嶼區(qū)人民法院提起民事訴訟。2018年1月30日，被告人張某某向莆田市秀嶼區(qū)人民法院申請財產(chǎn)保全，致被害人黃某丁位于仙游縣**街道**街社區(qū)*****弄*號***室的房產(chǎn)被查封。2018年6月25日，莆田市秀嶼區(qū)人民法院以（2018）閩0305民初574號民事判決書判決：黃某丁應(yīng)支付給張某某借款22萬元及至還款之日2%的月利息。

12、2017年8月份，被害人林某壬找林某癸辦理汽車零元購，在簽訂合同后林某癸要求被害人林某壬付2萬押金，被害人林某壬無法拿出錢，林某癸就介紹被害人林某壬到被告人張某某處進行貸款。被告人張某某同意借款2萬元給被害人林某壬，一天利息0.01萬元，十天付一次共0.1萬元，但要求簽一張?zhí)摳叩?萬元借條。被告人張某某直接將錢轉(zhuǎn)給林某癸當(dāng)押金。之后，被害人林某壬共還款0.85萬元的利息后，本金由林某癸的購車押金還過去，被害人林某壬就將本次借款還清。2017年10月份，被害人林某壬訂的車子回來后，林某癸要求被害人林某壬得再支付15萬元才可以將自己的車提走，被害人林某壬因沒有錢就于2017年11月11日又找被告人張某某借款6萬元，利息一天0.06萬元，十天付一次共0.6萬元，扣除頭息0.6萬元、手續(xù)費0.6萬元，實際到賬4.8萬元，并誘騙被害人林某壬簽下一張36萬元虛高借條。被害人林某壬用這筆錢及自己其他地方借的錢從林某癸那邊提回車子。之后，被害人林某壬用向被告人張某某還款共計1.8萬元后無力償還高額利息。被告人張某某就以被害人林某壬第二次借款簽的36萬元虛高借條向莆田市秀嶼區(qū)人民法院起訴被害人林某壬。2018年6月20日，莆田市秀嶼區(qū)人民法院以（2018）閩0305民初577號作出民事判決：林某壬支付給張某某36萬元本金及至歸還之日以月利息2%計息。

13、2018年1月3日，被告人張某某以放款快、無需抵押為誘餌，通過吳某乙（另案處理）的介紹誘使急需用錢的被害人顏某某到仙游縣**鎮(zhèn)****邊上的“****”車行內(nèi)向被告人張某某借款2萬元，該借款實際到手1.38萬元。約定十天后一次性還款2萬元，并以虛高借條只是一種形式，用言語誘騙被害人顏某某簽下20萬元的虛高借條。被害人顏某某十天內(nèi)無力歸還2萬元后，被告人張某某指使他人到被害人顏某某住所上門通過言語威脅、牙簽堵鑰匙孔、噴油漆等方式進行威脅、敲詐勒索。同年2月2日，被告人張某某明知被害人顏某某前妻傅某丁有固定資產(chǎn)且被害人顏某某無償還能力，再次誘騙被害人顏某某瞞著家人向其借款1萬元，實際放貸0.6萬元，約定日利息0.01萬元，并讓被害人顏某某簽下借款金額為10萬元的借條，并讓其在借款日期處放空。被害人顏某某無力償還高額利息后，被告人張某某虛增借條上的借款時間至被害人顏某某與前妻傅某丁離婚前的時間，并于2018年9月4日用該張借條將被害人顏某某起訴至莆田市秀嶼區(qū)人民法院，致被害人顏某某前妻傅某丁位于仙游縣**鎮(zhèn)*****的房產(chǎn)被法院查封。2018年9月11日，秀嶼區(qū)法院以2018閩0305民初690號民事判決書判決：顏某某應(yīng)支付給張某某10萬元，并至還款之日按月利率2%計付利息。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：交易明細(xì)、民事判決書等；

2．證人證言：劉某丁等人的證言；

3．被害人陳述：陳某己等人的陳述；

4．被告人的供述和辯解：張某某、鄭政金、林某甲、黃志華、陳皓、陳海平、黃某甲、楊某某、蔣在成、傅某甲、林某乙的供述和辯解；

5．鑒定意見：莆田華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所鑒定意見書；

6．勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：仙游縣公安局制作的檢查、辨認(rèn)筆錄。

三、非法拘禁

2017年6月份，被害人陳某壬找到被告人林某甲位于仙游縣**鎮(zhèn)***公司旁的公司借款。被告人林某甲跟陳某壬說可以借款7000元給他，十天后還款9000元，但需要簽一張3萬元的虛高借條，并要求抵押被害人陳某壬的一輛貨車車輛登記證和貨車鑰匙，被害人陳某壬聽完同意借款，之后收到被告人張某某轉(zhuǎn)賬的7000元。十天后，陳某壬按時還款，被告人林某甲就將借條和車輛登記證以及車鑰匙還給被害人陳某壬。之后，被害人陳某壬又以同樣的方式兩次向被告人林某甲和鄭政金借款，都按時還款。被害人陳某壬還款后，因其朋友被害人蔡某丙也想借錢，就介紹被害人蔡某丙到被告人鄭政金處借錢。2018年2月6日，被害人蔡某丙和被告人鄭政金在**鎮(zhèn)政府附近談貸款事宜，被告人鄭政金同意借款2萬元給蔡某丙，但要求被害人陳某壬擔(dān)保，并且要簽訂一張5萬元的虛高借條。被害人蔡某丙聽完答應(yīng)，被害人陳某壬也給蔡某丙擔(dān)保。放款的時候，被告人鄭政金要扣掉頭息、手續(xù)費等費用7000元，實際就放款1.3萬元給被害人蔡某丙。被告人鄭政金用自己的支付寶轉(zhuǎn)賬了1.3萬元給被害人蔡某丙。被害人蔡某丙借款后，無力償還，被告人鄭政金就找被害人蔡某丙討債。雖然是被告人鄭政金出面放款給被害人蔡某丙，但實際上也是被告人張某某的資金。被告人張某某就指使被告人鄭政金帶被告人陳海平去找擔(dān)保人被害人陳某壬討債，被害人陳某壬就帶著被告人鄭政金和陳海平到被害人蔡某丙上班的理發(fā)店找到了被害人蔡某丙。之后，被害人蔡某丙和陳某壬被帶到被告人鄭政金位于仙游縣**鎮(zhèn)***公司旁的公司內(nèi)。在公司內(nèi)，被告人鄭政金和陳海平限制被害人蔡某丙和陳某壬的人身自由，不讓被害人蔡某丙和陳某壬離開，被告人鄭政金和陳海平還毆打被害人蔡某丙和陳某壬，被告人鄭政金要求被害人蔡某丙還款2.2萬元才能離開，被告人陳海平也要求支付2000元的工資才讓離開。被害人蔡某丙被迫叫家人用微信轉(zhuǎn)賬了2.4萬元給被告人鄭政金后，才得以離開。被害人蔡某丙離開后，被告人陳海平也要求被害人陳某壬支付2000元的工資才能離開。被害人蔡某丙和陳某壬從當(dāng)天下午13時許被被告人鄭政金和陳海平帶至被告人鄭政金的公司，于當(dāng)天晚上20時左右才讓離開，被害人蔡某丙和陳某壬被被告人鄭政金和陳海平非法限制人身自由長達(dá)7小時。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：交易明細(xì)、戶籍證明等；

2．被害人陳述：陳某壬、蔡某丙的陳述；

3．被告人的供述和辯解：張某某、鄭政金、陳海平的供述和辯解；

4．鑒定意見：莆田華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所鑒定意見書；

5．辨認(rèn)筆錄：仙游縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

四、尋釁滋事

1、2015年5月份，被害人郭某乙到仙游縣**鎮(zhèn)中國**銀行樓上找被告人張某某借款2萬元，之后被告人張某某到被害人郭某乙位于仙游縣**鎮(zhèn)**村的家里“家訪”后同意借款，并誘騙被害人郭某乙簽訂一張15萬元的虛高借條。放款的時候，被告人張某某要求扣除頭一個的利息0.6萬元，被害人郭某乙實際就到手1.4萬元。被害人郭某乙還款兩期共1.3萬元后無力償還，被逼無奈外出躲債。之后，被告人張某某多次指使被告人林某乙等人到被害人郭某乙家潑油漆、貼大字報。

2、2016年年底，被害人王某乙通過張某丙的介紹到被告人鄭政金位于**鎮(zhèn)***附近的公司貸款，由被告人林某甲接待。被告人林某甲對被害人王某乙位于仙游縣**鎮(zhèn)**社區(qū)***路**號的家里進行“家訪”后，同意借款0.3萬元給被害人王某乙，但要寫一張借條金額為1萬元的虛高借條。放款的時候，被告人林某甲扣掉了0.02萬元的手續(xù)費，被害人王某乙實際到手0.28萬元。被害人王某乙還款0.6萬元，被告人林某甲將被害人王某乙簽的虛高借條還給了被害人王某乙。2017年5月份，被害人王某乙又找被告人林某甲借款0.3萬元，實際到賬還是0.28萬元，但這次簽了一張借條金額為3萬元的虛高借條。之后，被害人王某乙還款2000元后無力繼續(xù)償還。被告人鄭政金、黃志華便多次指使他人到被害人王某乙家中討債，第一次將油漆潑錯到被害人王某乙鄰居王某丙家中，并涂鴉寫著：王某乙欠債還錢。被告人鄭政金發(fā)現(xiàn)潑錯油漆后又一次派人到被害人王某乙家中潑油漆、涂鴉。

3、2016年，被告人張某某出借高息的借款給被害人彭某某，后被害人彭某某因無力償還高額債務(wù)遂到處躲債。被告人張某某遂前往被害人彭某某家中，用彈弓將其家二樓窗戶玻璃打破。之后，被告人張某某為逼迫被害人彭某某家人替其還債，多次指使被告人黃志華、陳皓等人在被害人彭某某家中一樓廳、外墻壁以及所在村落人流量大的位置，用油漆噴寫“彭某某欠債還錢”之類的大字。此外，被告人張某某先后三次在被害人彭某某家周邊路口的電線桿上張貼“彭某某欠債不還”的大字報。被害人彭某某被被告人張某某逼債，迫于無奈將其在信用社的工作辭掉，攜妻子及孩子在外四處躲債。

????4、2016年5月1日，被害人蔡某丁通過廣告聯(lián)系到被告人張某某，在莆田“****”附近向被告人張某某借款1萬元。被告人張某某誘騙被害人蔡某丁簽訂一張15萬元的虛高借條及讓其妻子嚴(yán)某某作為擔(dān)保人簽字。放款的時候，被告人張某某扣掉前二十天的利息0.2萬元，又扣掉了0.05萬元保證金，實際放貸0.75萬元。截至2016年11月29日，被害人蔡某丁還款0.88萬元后無力支付高額利息。被告人張某某便通過上門滋擾、電話轟炸、噴漆等方式向被害人蔡某丁暴力討債。期間，被害人蔡某丁的妻子嚴(yán)某某因無法忍受多次被討債，與被害人蔡某丁離婚。

5、2016年7月，被害人陳某癸欲向小額貸款公司徐某某借款2萬元，每個月利息0.36萬元，后來被害人陳某癸無力支付高額利息，被告人陳海平糾集人員到被害人陳某癸家中討債，并威脅、逼迫被害人陳某癸到被告人鄭政金公司協(xié)商還款。

6、2017年4月7日，被告人黃志華授意被告人黃某甲到被害人官某某家中家訪后，借款0.5萬元給被害人官某某，此次借款扣除家訪車費、私借手續(xù)費等，實際放貸0.3萬元，但要求書寫2萬元虛高借條。被害人官某某無力償還剩余款項后，被告人黃志華便糾集被告人黃某甲、陳皓等人到被害人官某某家上門滋擾、貼大字報、噴油漆寫“官某某死全家你欠我的錢還款”。

7、2017年4月底，被害人趙某某欲向被告人黃志華借款2萬元，扣除手續(xù)費等費用后，實際收款1.55萬元，日息0.02萬元。被告人黃志華誘騙被害人趙某某簽訂一張借款金額為4萬元的虛高借條。之后，被害人趙某某無力繼續(xù)償還高息債務(wù)，被告人黃志華遂糾集多人前往被害人趙某某家中以貼大字報、噴漆、砸窗、撒冥幣等方式索債。

8、2017年10月17日，被害人張某丁欲向被告人張某某借款2萬元，利息一天0.02萬元，十天付一次0.2萬元，扣除頭息等費用，實際到賬1.4萬元。被告人張某某誘騙被害人張某丁簽下一張10萬元的虛高借條。截至2018年1月3日，被害人張某丁還款1.2萬元后無力償還高額利息。被告人張某某就通過電話滋擾、辱罵、威脅使用虛高借條起訴及上門討債等方式，逼迫被害人張某丁繼續(xù)還款2.9萬元。

9、2017年6月份的某一天，被害人肖某乙到仙游縣**鎮(zhèn)***公司附近被告人鄭政金的公司借款。被告人鄭政金到仙游縣**鎮(zhèn)****巷**號的家中家訪后，將情況告知被告人張某某，被告人張某某同意借款0.5萬元給，但要求被害人肖某乙寫一張5萬元的虛高借條。被告人鄭政金扣除“家訪費”等費用0.11萬元后，叫被告人林某甲放貸0.39萬元給被害人肖某乙。被害人肖某乙之后無力償還高額利息，被告人張某某指使被告人鄭政金、林某甲帶被告人蔣在成、傅某甲等人到被害人肖某乙家中暴力討債。被害人肖某乙的父母在被逼無奈的情況下便報警處理，警察到場后，被告人蔣在成等人才離去。

10、2017年6月16日，被害人吳某丙經(jīng)人介紹欲向被告人張某某借款2萬元，被告人張某某到被害人吳某丙位于仙游縣**鎮(zhèn)**路***號的家中查看房子后同意借款，并誘騙被害人吳某丙簽一張10萬元的虛高借條。放款的時候，被告人張某某要求扣除手續(xù)費等費用，實際放款1.66萬元。之后，被害人吳某丙無力一直償還高額利息，被告人張某某就指使被告人黃志華、陳皓等人采用上門滋擾、噴油漆、砸玻璃的方式對被害人吳某丙暴力討債。

????11、2017年6月25日，被害人歐某甲向被告人黃志華借款，被告人黃志華派人到被害人歐某甲位于仙游縣**鎮(zhèn)**村**路**號的家中查看后，同意借款0.5萬元給被害人歐某甲，但誘騙被害人歐某甲簽一張2萬元的虛高借條。放款的時候，被告人黃志華要求扣除砍頭息等費用，實際放款0.375萬元。2017年7月5日，被害人歐某甲共向被告人黃志華還款6000元后結(jié)清。2017年7月26日，被害人歐某甲再次向被告人黃志華借款。同樣，被告人黃志華誘騙被害人歐某甲寫了一張2萬元的虛高借條，被告人黃志華扣除頭息等費用共0.11萬元，實際放款0.39萬元給被害人歐某甲。之后，被害人歐某甲無力償還高額利息。2017年9月始，被告人黃志華便糾集被告人陳皓、肖某甲、靳某某等人多次前往被害人歐某甲家中以滋擾家屬、噴漆、張貼大字報的方式進行逼債。

12、2017年6月26日上午，被告人黃某甲利用廣告噱頭吸引被害人朱某某借款0.5萬元，并誘騙被害人朱某某簽訂一張2萬元的虛高借條。被告人黃某甲放款時扣掉了三個月的利息0.15萬元，實際放貸0.35萬元。之后，被害人朱某某無力償還高額債務(wù)，被告人黃某甲便使用電話轟炸、言語威脅等方式進行逼債。2017年7月底的一天，被告人黃某甲帶被告人陳皓等人到被害人朱某某家對其母親及祖父進行暴力催債，之后便多次使用噴油漆、貼大字報、使用擴音器喊話等方式逼債。

13、2017年6月27日，被害人林某萌在莆田市城廂區(qū)**銀行*樓“****”公司欲向被告人黃志華借款2萬元，扣除手續(xù)費、第一期利息共計0.8萬元，實際借款1.2萬元，并讓被害人林某萌簽訂一份5萬元的虛高借條。之后，被害人林某萌無法一直償還高額利息。2017年8月份至2018年1月27日，被告人黃志華便糾集被告人黃某甲、楊某某、陳皓等人多次前往被害人林某萌家中進行討債，并在其所在村落的村委會、家中等處用油漆噴寫“林某萌欠錢不還”“欠債還錢”之類大字，并用石頭將其家中二樓窗戶砸破。此外，2017年10月，被告人黃志華將被害人林某萌以繼續(xù)為其辦理貸款的名義，將被害人林某萌騙至莆田市恒豐大酒店20樓，將其控制，脅迫其在衛(wèi)生間拍下裸體視頻以及簽訂一份10萬元的虛高借條。2017年10月25日，被告人黃志華派人將印有被害人林某萌裸體照片的大字報在其所在村落的電線桿、家中外墻壁進行張貼。被害人林某萌迫于無奈，后繼續(xù)還款2.23萬元。

14、2017年6月27日，被害人鄭某丁聯(lián)系被告人黃志華借款，被告人黃志華就派人到被害人鄭某丁位于仙游縣**鎮(zhèn)**村***號的家中查看被害人鄭某丁的房子后，同意借款0.5萬元給被害人鄭某丁，但要求書寫一張2萬元的虛高借條。放款的時候，被告人黃志華扣掉車費、介紹費及第一期利息共0.17萬元，實際放款0.33萬元給被害人鄭某丁。被害人鄭某丁于2017年7月18日、7月28日償還了兩期共0.2萬元后無力償還，被告人黃志華就指使被告人陳皓、楊某某等人多次采用上門滋擾、貼字報等暴力方式討債。

15、2017年7月份，被告人黃志華經(jīng)微信朋友圈宣傳“放款快、無需抵押”誘使急需用錢的被害人陳某珠向其借款2萬元，被告人黃志華到被害人陳某珠位于**鎮(zhèn)**村*****號的家中查看后，同意借款2萬元，但誘騙被害人陳某珠簽一張3萬元的虛高借條，扣除砍頭息、手續(xù)費等費用后，實際放款1.2萬元。被害人陳某珠借款后，無力一直償還高額利息，被告人黃志華便糾集被告人陳皓、肖某甲、靳某某、黃某甲、王令等人上門討債威脅并噴油漆。

????16、2017年7月16日，被告人黃某甲出借高息貸款給被害人林某鵬。同年10月份開始，被告人黃某甲、黃志華、陳皓等人到被害人林某鵬家中威脅討債，并先后三次在被害人林某鵬所在村落、家中張貼“林某鵬，還我血汗錢”的大字報、用油漆噴寫“林某鵬欠錢，不還死全家”“林某鵬欠債不還”等大字，通過此方式來逼迫被害人林某鵬家人替其還錢。2018年4月4日，被告人黃某甲向仙游縣人民法院提起民事訴訟，2018年5月8日，法院以（2018）閩初0322民初1729號民事判決書判決被害人林某鵬償還給被告人黃某甲借款本金及利息共計21573元。

17、2017年7月17日，被害人阮某某聯(lián)系被告人黃志華借款人民幣8000元。被告人黃志華就派被告人陳皓到被害人阮某某位于**鎮(zhèn)**村******號阮某某的家中上門“家訪”后，扣除手續(xù)費等，實際放款0.57萬元，但要求被害人阮某某簽下一張2萬元的借條。2017年8月10日，被害人阮某某向被告人陳皓支付0.15萬元利息后無力繼續(xù)償還高額利息。被告人黃志華便糾集被告人黃某甲、楊某某、陳皓等人到被害人阮某某家里附近的郊尾市場人流量多的地方張貼“老賴、欠債不還”等大字報，暴力討債。????

18、2017年7月18日，被告人黃志華出借高額利息的借貸給被害人黃某戊，并簽訂了一份2萬元的虛高借條。之后，因被害人黃某戊無力償還高額利息，被告人黃志華帶人前往被害人黃某戊家中討債，并多次通過電話威脅辱罵被害人黃某戊。2017年7月底至2017年8月初，被告人黃志華先后三次帶人前往被害人黃某戊所在村落、家中張貼“黃某戊，欠債還錢”等大字報，并在其家中用油漆進行潑灑、噴寫“欠錢不還”的大字。期間，被害人黃某戊的父親黃某己兩次通過110報警，**鎮(zhèn)派出所民警出警。

????19、2017年7、8月份，被告人張某某在仙游縣**鎮(zhèn)**村*****號被害人陳某鋒家中，誘使被害人陳某鋒用車輛鑰匙抵押向其借款2萬元，扣除砍頭息等費用，實際放貸1.5萬元，利息一天0.02萬元，十天結(jié)算一次。?被害人陳某鋒后來無法長期支付高額利息，被告人張某某逐糾集他人多次到被害人陳某鋒家上門討債滋擾并噴油漆、砸油漆彈，并于2018年春節(jié)期間連續(xù)5次指使“飛虎隊”成員即被告人黃志華、陳皓、肖某甲、靳某某等人到被害人陳某鋒家噴油漆、砸油漆彈、砸窗戶，逼迫被害人陳某鋒償還虛高債務(wù)。期間，陳某鋒家屬報案，楓亭派出所出警抓獲正在潑油漆的被告人靳某某。被告人靳某某因侮辱，被仙游縣楓亭鎮(zhèn)派出所行政拘留五日。

20、2017年8月4日，被害人張某戊欲向被告人黃志華借款0.5萬元，被告人黃志華到被害人張某戊位于仙游縣**鎮(zhèn)**村附近的家里查看后，扣除砍頭息等費用后，實際放貸0.33萬元，利息一個月0.05萬元，并誘騙被害人張某戊簽下一張3萬元的虛假借條。放款次日，被告人黃志華即以3萬元的虛高借條威脅被害人張某戊，單方面要求張某戊每日償還利息100元。被害人張某戊被迫償還利息700元后，無力繼續(xù)償還高額利息。于是，被告人黃志華糾集被告人陳皓、黃志華、楊某某、黃某甲等人多次到張某戊家通過言語威脅、貼“大字報”、大喇叭喊話、拉白布條等暴力手段進行討債，并與被害人張某戊的爺爺張某己發(fā)生沖突。2017年12月1日，被害人張某戊償還1.3萬元給被告人黃志華后，此事才平息。

21、2017年8月份被害人鄭某戊通過朋友介紹到被告人黃志華處貸款，被告人黃志華在對被害人鄭某戊位于莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村*****號的家中進行“家訪”后，同意借款0.5萬元給被害人鄭某戊，利息每日0.01萬元，并誘騙被害人鄭某戊簽下兩張3萬元的借條。放款的時候，被告人黃志華扣除介紹費、手續(xù)費、頭息等費用，實際放款0.3萬元。之后，被害人鄭某戊還款0.16萬元后，沒有能力繼續(xù)支付高額利息。被告人黃志華就糾集被告人陳皓、黃某甲等人到被害人鄭某戊家中貼大字報、噴油漆、威脅等手段進行暴力討債。被害人鄭某戊被逼再還款1.8萬元后，被告人黃志華才歸還兩張3萬元的虛高借條。

?22、2017年秋天的一天，被告人黃志華糾集被告人陳皓、楊某某、張某庚等人到被害人周某某家中索債，見被害人周某某不在家中，遂言語威脅、滋擾被害人周某某父親逼債。索債未果后，被告人陳皓等人在被害人周某某住宅及附近電線桿上張貼被害人周某某“欠債還錢”的大字報。

23、2017年10月初，被告人鄭政金以放款快為誘餌，誘使急需用錢的被害人王某丁通過抵押車鑰匙向其借款1.2萬元，扣除手續(xù)費，實際收款0.819萬元，約定借款本金和利息分四個月還清，每個月還款4000元，共計需要還款1.6萬，并約定每個月到期前十天必須還清一個月的本金和利息。隨后，被告人鄭政金又介紹被害人王某丁欲將其車輛抵押給被告人張某某以從中賺取介紹費，后被害人王某丁拒絕將車輛抵押借款。隨后，被告人鄭政金未到約定還款時間就要求被害人王某丁償還全部借款和利息，并糾集溫某某、王某戊（均另案處理）等人用言語威脅、上門滋擾、油漆噴字等手段逼被害人王某丁還錢，派遣三人在被害人王某丁家中將被害人王某丁控制住后，強行將被害人王某丁的閩B*****號轎車開走。???

24、2017年11月初，被告人張某某以“放款快速，無抵押”等噱頭，吸引被害人陳某斌向其借款2萬元人民幣，并誘騙陳某斌簽訂一張3萬元的虛高借條。之后，被告人張某某在被害人陳某斌還款時，以不歸還借條要挾，逼迫被害人陳某斌還款人民幣2.75萬元人民幣。2017年11月底，被告人張某某再次向被害人陳某斌出借2萬元，再次簽訂一張3萬元的虛高借條。之后，被告人張某某在被害人陳某斌欲還款時，以人不在福建為由，拒絕歸還借條，致使被害人陳某斌無法及時歸還債務(wù)。之后，被告人張某某又肆意認(rèn)定被害人陳某斌違約，加高利息，致使被害人陳某斌無力償還高額利息。2018年1月13日下午，被告人張某某糾集被告人鄭政金、陳皓等人到被害人陳某斌**老家以噴漆、彈弓破窗等方式向被害人陳某斌逼債。

25、2017年12月1日，被害人歐某甲經(jīng)他人介紹到被告人張某某處借款，被告人張某某到被害人歐某甲位于仙游縣**鎮(zhèn)**村*號的家中進行“家訪”后，同意借款5萬元，但要求被害人歐某甲簽一張50萬元的虛高借條。放款的時候，被告人張某某要求扣除手續(xù)費、頭息、保證金及介紹費，實際只放款給被害人歐某甲3.5萬元。過了四天后，被害人歐某甲還款4.25萬元給被告人張某某，該筆借款結(jié)清。2017年12月7日被害人歐某甲再次聯(lián)系被告人張某某要求借款10萬，被告人張某某同意借款10萬元，但要求被害人歐某甲簽下5張每張借款金額為20萬，共100萬元的虛高借條。放款的時候，被告人再次扣掉頭息、手續(xù)費等費用共2.5萬元，實際只向被害人歐某甲放款7.5萬元。這次借款后，被害人歐某甲無力償還。被告人張某某到被害人歐某甲家中討債，并告知被害人歐某甲的母親歐某乙，稱被害人歐某甲欠莆田貸款公司二十萬元，要求歐某乙替被害人歐某甲還款，未果。之后，被告人張某某糾集被告人黃志華、陳皓、肖某甲、靳某某等人多次到被害人歐某甲家中進行砸玻璃、潑油漆、貼大字報、涂鴉、用鋼珠打玻璃等行為滋擾被害人歐某甲家人的生活。

????26、2018年1月28日傍晚，被告人黃志華指使他人到被害人王某己位于莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村*****號的家中向被害人王某己的父親王某庚討債，未果。被告人黃志華便指使“飛虎隊”成員即被告人陳皓等人到被害人王某己家中進行噴漆。隨后，被告人黃志華又上門與被害人王某己父親王某庚協(xié)商還款，以去法院訴訟查封其住宅、拘禁被害人王某己為由迫使王某庚向其還款3280元后離開。

27、2018年7月5日，被害人劉某戊在王某辛車輛零首付購車時，經(jīng)王某辛的介紹欲向被告人張某某借款3萬元，并約定月利息3分。被告人張某某扣除各項費用后，實際放貸給被害人劉某戊2.63萬元，并將被害人劉某戊的閩B*****號轎車抵押。2018年8月5日，被告人張某某單方提高月息為9分，以被害人劉某戊僅肯支付月息0.09萬元，肆意認(rèn)定被害人劉某戊違約，不接受被害人劉某戊歸還本金贖車的合理要求，要求被害人劉某戊還款5.5萬元,并通過言語辱罵等方式威脅被害人劉某戊，至今仍未將閩B*****號小車歸還被害人劉某戊。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：交易明細(xì)、照片等；

2．證人證言：林某群等人的證言；

3．被害人陳述：蔡某丁等人的陳述；

4．被告人的供述和辯解：張某某、鄭政金、黃志華、陳皓、楊某某、肖某甲及同案人王某戊、吳某乙、溫某某、林某庚的供述和辯解；

5．鑒定意見：莆田華興有限責(zé)任會計師事務(wù)所鑒定意見書；

6．檢查、辨認(rèn)筆錄：仙游縣公安局制作的檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，在以被告人張某某為首要分子，被告人鄭政金、黃志華、林某甲為骨干成員的惡勢力犯罪集團中，被告人張某某、陳某甲、鄭政金、林某甲、陳海平以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其中被告人張某某、陳某甲各實施虛假訴訟6起、1起，通過虛假訴訟共同非法占有他人財物13萬元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人鄭政金實施虛假訴訟3起；被告人林某甲、陳海平各實施虛假訴訟1起。被告人張某某敲詐他人財物共計203.9618萬元（其中既遂21.1418萬元、未遂182.82萬元），數(shù)額特別巨大；被告人鄭政金敲詐他人財物共計77.5396萬元（其中既遂15.1296萬元，未遂62.41萬元），數(shù)額特別巨大；被告人黃志華、黃某甲、楊某某敲詐他人財物共計4.0398萬元，數(shù)額較大；被告人林某甲敲詐他人財物共計28.6萬元（未遂），數(shù)額巨大；被告人陳皓、蔣在成敲詐他人財物共計18.9198萬元（其中既遂4.0398萬元，未遂14.88萬元），數(shù)額巨大；被告人陳海平敲詐他人財物共計25.28萬元（未遂），數(shù)額巨大；被告人傅某甲敲詐他人財物共計15.1296萬元，數(shù)額巨大；被告人林某乙敲詐他人財物共計11.68萬元，數(shù)額巨大。被告人張某某、鄭政金、陳海平非法拘禁、毆打他人才達(dá)7小時。被告人張某某、鄭政金、黃志華、陳皓、黃某甲、楊某某、肖某甲為索取非法利息，侵占他人財物，多次有組織地對被害人及其家屬、親朋實施毆打、辱罵、恐嚇、聚眾鬧事等尋釁滋事活動，嚴(yán)重破壞社會秩序，其中被告人張某某糾集他實施11起，被告人黃志華實施16起（其中糾集8次），被告人鄭政金實施5起，被告人陳皓實施20起，被告人黃某甲實施9起，被告人楊某某實施5起，被告人肖某甲實施4起。

被告人張某某、鄭政金的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第二百七十四條、第二百三十八條、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項、第二款、第二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人黃志華的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項、第二款、第二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人林某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第二百七十四條、第二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)虛假訴訟罪、敲詐勒索罪以追究其刑事責(zé)任。

被告人陳海平的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第二百七十四條、第二百三十八條、第二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳皓、黃某甲、楊某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項、第二款、第二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蔣在成、傅某甲、林某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。

被告人肖某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）、（三）項、第二款、第二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

在共同犯罪中，被告人陳皓、陳海平、黃某甲、楊某某、蔣在成、傅某甲、陳某甲、林某乙、肖某甲起次要、輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人蔣在成曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上之刑罰,刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某某、鄭政金、林某甲、陳皓、陳海平、蔣在成、林某乙已著手實施部分敲詐勒索犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人陳某甲動員在逃犯陳振投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，屬立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對被告人張某某、鄭政金、黃志華、林某甲、陳皓、陳海平、黃某甲、楊某某數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

仙游縣人民法院

?副檢察長：林國華

?檢?察?員：陳飛鵬

檢?察?員：陳尾妹

2019年10月31日

附：

（一）被告人張某某、鄭政金、黃志華、陳皓、陳海平、黃某甲、楊某某、蔣在成、傅某甲、陳某甲、林某乙、肖某甲現(xiàn)羈押在仙游縣看守所；被告人林某甲現(xiàn)羈押在莆田市第二看守所。

（二）案卷材料和證據(jù)70冊。