廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東三區(qū)檢刑訴〔2019〕4387號(hào)

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4409231981********，漢族，文化程度高中，戶(hù)籍所在地為廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于9月9日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年10月21日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月21日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2020年1月5日。

經(jīng)依法審查查明：2016年底至2017年11月間，被告人張某某伙同王某某、劉某甲、鄧某某（以上三人均另案處理）、吳某某（已起訴）、張儒權(quán)（已判刑）在廣東東莞、江西等地先后設(shè)立東莞市**科技信息有限公司、東莞市**便利店有限公司等公司，糾集張某某、于某某、鄧某某、楊某某、李某某、蘇某某、劉某某（均已起訴）以預(yù)存款進(jìn)行網(wǎng)上商城和網(wǎng)下實(shí)體便利店消費(fèi)積分返利為題材，通過(guò)網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、現(xiàn)場(chǎng)授課等形式對(duì)外宣傳手機(jī)APP“泓樽付”的投資軟件進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，獲得推廣傭金，引發(fā)大量投資人參與投資充值和迅速發(fā)展下線，超過(guò)3個(gè)層級(jí)120人，非法吸收傳銷(xiāo)人員資金達(dá)數(shù)億元。后吳某某等人先后被公安人員抓獲歸案。經(jīng)司法鑒定,張某某在整個(gè)泓樽付會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第2層,其下級(jí)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)有30層,59981個(gè)會(huì)員賬號(hào),非法獲利30521.41元。2019年5月23日，張某某主動(dòng)到中國(guó)駐老撾大使館投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，鑒定意見(jiàn)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證人洪某某的證言，戶(hù)籍材料等書(shū)證，吳某某等同案人的供述，被告人張某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某無(wú)視國(guó)法，伙同他人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：張冰

2019年12月31日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诓牧习藘?cè)及檢察卷宗一冊(cè)。