錫林郭勒盟檢察分院

起?訴?書

內(nèi)檢錫分一部刑訴〔2020〕11號

被告人張某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼1527231964********，漢族，中專文化程度，內(nèi)蒙古**集團(tuán)董事長，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗，現(xiàn)住址：準(zhǔn)格爾旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓，因涉嫌挪用資金罪，于2019年11月27日被東烏珠穆沁旗公安局公安局刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪、詐騙罪，經(jīng)東烏珠穆沁旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被東烏珠穆沁旗公安局公安局逮捕。

被告人鮑某某，男，1953年**月**日出生，居民身份證號碼1527231953********，漢族，專科文化程度，內(nèi)蒙古**有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗，現(xiàn)住址：準(zhǔn)格爾旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌挪用資金罪，于2019年7月19日被東烏珠穆沁旗公安局刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪、詐騙罪，經(jīng)東烏珠穆沁旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月19日被東烏珠穆沁旗公安局公安局逮捕。

本案由內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳指定管轄，被告人鮑某某涉嫌詐騙、挪用資金案由東烏珠穆沁旗公安局偵查終結(jié)，以被告人鮑某某涉嫌詐騙罪、挪用資金罪，于2019年10月18日向東烏珠穆沁旗人民檢察院移送起訴。東烏珠穆沁旗人民檢察院于2019年12月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報；東烏珠穆沁旗人民檢察院于2020年2月24日報送本院審查起訴，本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月7日補(bǔ)查重報。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月25日延長審查起訴期限。

被告人張某某涉嫌詐騙、挪用資金案由東烏珠穆沁旗公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪、挪用資金罪，于2020年3月2日向東烏珠穆沁旗人民檢察院移送起訴。東烏珠穆沁旗人民檢察院于2020年4月1日報送本院審查起訴，本院受理后，于2020年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月25日補(bǔ)查重報；本院于2020年5月26日將該案與鮑某某涉嫌詐騙、挪用資金案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

2005年12月，為建設(shè)**大型露天煤礦，內(nèi)蒙古自治區(qū)政府決定關(guān)閉鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗**礦區(qū)內(nèi)（位于準(zhǔn)格爾旗**境內(nèi)）的22家地方煤礦,將原有的煤礦統(tǒng)一置換到準(zhǔn)格爾煤田后備區(qū)**井田（位于準(zhǔn)格爾旗政府**鎮(zhèn)**村境內(nèi))，同時置換煤炭探礦權(quán)。2006年2月，為開發(fā)建設(shè)準(zhǔn)格爾煤田**井田，原22家煤礦股東張某某、郝某某、鮑某某等十八人共同發(fā)起成立了內(nèi)蒙古**煤炭有限責(zé)任公司（以下簡稱內(nèi)蒙公司），實際注冊時間為2008年3月。2008年4月,?內(nèi)蒙古**公司轉(zhuǎn)讓給安徽省**煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司53.79%的股份，安徽省**煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款轉(zhuǎn)到內(nèi)蒙古**公司賬戶內(nèi)，內(nèi)蒙古**煤炭公司從出讓股份的各股東的轉(zhuǎn)讓款中代扣了應(yīng)當(dāng)向內(nèi)蒙古自治區(qū)原國土資源廳繳納的探礦權(quán)價款及個人所得稅后,將其余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款分發(fā)給各股東。

一、2008年6月，被告人張某某、被告人鮑某某、郝某某（另案處理）共同商量將內(nèi)蒙古**公司賬戶內(nèi)向內(nèi)蒙古自治區(qū)原國土資源廳繳納探礦權(quán)價款共計10948萬元人民幣挪用歸個人使用,其中2006年6月17日，內(nèi)蒙古**公司賬戶轉(zhuǎn)入郝某某個人賬戶3000萬元人民幣；2008年6月18日，內(nèi)蒙古**公司賬戶轉(zhuǎn)入鮑某某個人賬戶3000萬元人民幣；2008年6月19日，內(nèi)蒙古**公司賬戶轉(zhuǎn)入準(zhǔn)格爾旗**煤礦賬戶4948萬元人民幣（此款項為張某某使用）；三人將挪用的巨額資金進(jìn)行投資或借貸給他人。張某某、鮑某某、郝某某于2009年至2012年將所挪用的資金還清。

二、內(nèi)蒙古**煤炭有限責(zé)任公司從出讓股份的各股東的轉(zhuǎn)讓款中扣個人所得稅9400多萬元。內(nèi)蒙古**公司在繳納個人所得稅的過程中，經(jīng)張某某等人同意，將陸續(xù)繳納的個人所得稅和內(nèi)蒙古**公司前期各股東投資所剩的321萬元借出獲利，所得利息約1500多萬元，2009年2月至4月期間，被告人張某某從所得利息中借款500萬元，后通過其妻子魏某某還款50萬元，至案發(fā)還有450萬元未還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、常住人口信息、抓獲經(jīng)過、中國建設(shè)銀行個人活期明細(xì)、轉(zhuǎn)賬交易憑證、內(nèi)蒙古**煤炭有限責(zé)任公司中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬交易憑證、銀行活期明細(xì)、內(nèi)蒙古**煤炭有限責(zé)任公司中國工商銀行交易憑證、銀行賬戶明細(xì)、內(nèi)蒙古**煤炭有限責(zé)任公司注冊登記材料、張某某、鮑某某、郝某某三人的借款明細(xì)表、借條及還款情況等書證；

2.證人證言：證人鄔某某、孫某某、胡某某、趙某某、劉某某、尤某、楊某某等人的證言；?

3.被告人張某某、鮑某某的供述和辯解。?

本院認(rèn)為，被告人張某某、鮑某某作為公司的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金10948萬元?dú)w個人使用或借貸給他人，數(shù)額巨大；另外，張某某單獨(dú)挪用本單位資金500萬元。二人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。二被告系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?此致? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 錫林郭勒盟檢察分院

檢察官：孟根花

郭建光

檢察官助理：苑曉丹

2020年6月1日

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附件：

1.被告人張某某、鮑某某現(xiàn)羈押于東烏珠穆沁旗看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二十五冊；

3.涉案物品隨案移送。