安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕Z344號

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3623291989********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省余干縣，住江西省余干縣**鎮(zhèn)**道**區(qū)。曾因犯妨害信用卡管理罪于2013年1月被江西省余干縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。曾因犯危險駕駛罪于2018年2月被江西省余干縣人民法院判處拘役一個月，緩刑二個月，并處罰金人民幣五千元。因涉嫌收買信用卡信息罪于2020年8月13日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年9月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3623291993********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省余干縣，住江西省余干縣**鎮(zhèn)**組**號。曾因犯危險駕駛罪于2018年9月被上海市嘉定區(qū)人民法院判處拘役二個月。因涉嫌收買信用卡信息罪于2020年8月13日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年9月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊衛(wèi)彪，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3623291993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省余干縣，住江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**村。曾因犯販賣毒品罪于2019年12月被江西省余干縣人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌收買信用卡信息罪于2020年8月13日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年9月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3623291999********，漢族，高中文化程度，個體經(jīng)營戶，戶籍所在地江西省余干縣，住江西省余干縣**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌收買信用卡信息罪于2020年8月13日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年9月16日被該局取保候審。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結，以被告人張某某、史某某、楊衛(wèi)彪、王某某涉嫌收買信用卡信息罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月左右，被告人張某某與孫某某（另案處理）通過QQ聯(lián)系認識，雙方約定張某某以900元一套的價格從孫某某處收購銀行卡及相關配套資料（包括手機卡、U盾、卡主身份信息及相關密碼）。

2020年8月初，被告人張某某糾集被告人楊衛(wèi)彪、史某某準備來屯溪和孫某某進行交易，并讓史某某找個人幫忙開車，史某某便聯(lián)系被告人王某某。8月9日13時左右，王某某駕駛史某某的本田汽車（浙B****5）帶張某某、楊衛(wèi)彪、史某某從江西省余干縣出發(fā)，途中王某某聽到張某某等人聊天，得知此次系來屯溪收購銀行卡，四人于17時左右抵達屯溪并入住柏景假日酒店8007和8008房間。當晚，孫某某帶著黃某某（另案處理）來到柏景假日酒店和張某某等人見面，并給了張某某兩套銀行卡及相關配套資料，張某某安排楊衛(wèi)彪和史某某到附近網(wǎng)吧進行驗卡，其中有一套驗證通過，后孫某某和張某某約定好第二日在陽湖的嗨翻電競網(wǎng)吧繼續(xù)交易。

8月10日晚，被告人張某某安排被告人楊衛(wèi)彪和史某某到嗨翻電競網(wǎng)吧與孫某某和黃某某進行交易。當晚孫某某和黃某某帶來二、三十套銀行卡及相關配套資料，楊衛(wèi)彪和史某某在該網(wǎng)吧進行驗卡，史某某負責電腦操作，楊衛(wèi)彪負責在紙上記錄銀行卡卡主身份信息、配套手機號碼及相關密碼等信息，當晚二人驗證通過十余套，由楊衛(wèi)彪裝入背包。與此同時，被告人王某某開車和張某某來到附近一家大排檔，點了菜等楊衛(wèi)彪、史某某以及黃某某、孫某某一起吃宵夜，雙方匯合后，楊衛(wèi)彪將裝有銀行卡的背包交給王某某，由王某某放入汽車后備箱，吃宵夜過程中，張某某現(xiàn)金支付孫某某15000余元，并和孫某某、黃某某談了今后繼續(xù)合作的事。

8月11日13時許，被告人王某某開車帶被告人張某某、楊衛(wèi)彪和史某某來到濱江水城休閑，當晚，張某某聯(lián)系孫某某在濱江水城進行交易，孫某某和黃某某又帶來十余套銀行卡及相關配套資料，并帶來一臺筆記本電腦。雙方先是在濱江水城的按摩房進行驗卡，仍然是史某某負責電腦操作，楊衛(wèi)彪負責在紙上記錄銀行卡卡主身份信息、配套手機號碼及相關密碼等信息。后因有服務員經(jīng)常進出，史某某和楊衛(wèi)彪便帶著電腦和銀行卡到孫某某的汽車上繼續(xù)驗卡，張某某和王某某也開著史某某的汽車跟著對方并等待了一段時間，后張某某讓王某某開車帶其先回酒店。史某某和楊衛(wèi)彪當晚驗證通過十余套，驗卡結束后，史某某、楊衛(wèi)彪、孫某某、黃某某又和張某某、王某某在黎陽水街附近碰面，楊衛(wèi)彪將驗證通過的銀行卡放入汽車后備箱，張某某現(xiàn)金支付孫某某12000余元。

8月12日13時許，被告人張某某、楊衛(wèi)彪、史某某、王某某在柏景假日酒店被公安機關抓獲，公安機關后從史某某的本田汽車后備箱搜查、提取出銀行卡及相關配套資料共計31套，均系張某某等人從孫某某和黃某某處收買。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡、手機等物證；

2.立案登記表、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、人口信息、調(diào)取證據(jù)通知書及清單等書證；

3.證人黃某某、孫某某等人的證言；

4.被告人張某某、史某某、楊衛(wèi)彪、王某某的供述與辯解；

5.辨認、搜查等筆錄；

6.視聽資料等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、史某某、楊衛(wèi)彪、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、史某某、楊衛(wèi)彪、王某某收買他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，四被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買信用卡信息罪追究四被告人的刑事責任。四被告人屬于共同犯罪，且張某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，史某某、楊衛(wèi)彪、王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定。四被告人系被抓獲歸案，到案后均能如實供述自己的罪行，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。被告人楊衛(wèi)彪在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定。四被告人自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：傅高佳

檢察官助理：凌觀樺

2020年12月14日

附：

1.被告人張某某、史某某、楊衛(wèi)彪現(xiàn)羈押于黃山市看守所；被告人王某某現(xiàn)取保候審于江西省余干縣**鎮(zhèn)**組**號。

2.公安卷三冊、檢察卷一冊。

3.光盤二張。

4.隨案移送清單一份。