黑龍江省密山市人民檢察院　

起?訴?書

黑密檢刑訴〔2020〕54號(hào)　

被告人張某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼2202831990********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，無(wú)固定住所（戶籍所在地：吉林省舒蘭市**街**村**社）。2014年4月4日因犯詐騙罪被黑河市愛(ài)輝區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金五千元，2014年5月14日刑滿釋放；2017年2月10日因犯非法拘禁罪被佳木斯市向陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2017年4月22日刑滿釋放。2019年8月15日至8月20日因涉嫌詐騙臨時(shí)羈押于哈爾濱市第一看守所，2019年8月20日因涉嫌詐騙罪被密山市公安局刑事拘留，2019年9月18日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪、信用卡詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由密山市公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省密山市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某涉嫌詐騙罪、信用卡詐騙罪，于2019年11月14日、2020年1月13日、5月9日向本院移送、補(bǔ)充及變更審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月14日、2020年1月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月13日、2020年2月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月13日、3月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年2月14日、4月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪

2019年1月至5月，被告人張某以收取好處費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用后能夠?yàn)檗r(nóng)戶辦理貸款為由，騙取密山、虎林轄區(qū)的農(nóng)戶十三名被害人相關(guān)費(fèi)用合計(jì)人民幣109,000元，之后張某既未辦理貸款，也未將相關(guān)費(fèi)用退還，贓款被張某用于個(gè)人花銷。其中，張某騙取被害人呂某某（男，48歲）人民幣16,000元，騙取被害人李某甲（男，36歲）人民幣4,500元，騙取被害人王某甲（男，35歲）人民幣7,500元，騙取被害人于某甲（男，48歲）人民幣7,000元，騙取被害人孫某某（男，46歲）人民幣8,000元，騙取被害人李某乙（男，48歲）人民幣24,000元，騙取被害人王某乙（男，51歲）人民幣8,000元，騙取被害人尹某某（女，46歲）人民幣3,000元，騙取被害人馬某甲（男，50歲）人民幣7,000元，騙取被害人溫某某（男，31歲）人民幣6,500元，騙取被害人王某丙（男，52歲）人民幣7,000元，騙取被害人姜某某（男，42歲）人民幣4,500元，騙取被害人張某甲（女，30歲）人民幣6,000元。

經(jīng)偵查，被告人張某于2019年8月15日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證人員詳細(xì)信息、在逃人員登記/撤銷表、歸案情況說(shuō)明、刑事判決書、釋放通知、刑滿釋放證明書、支付寶賬單詳情、微信記錄、銀行卡交易記錄、收款收據(jù)；

2.證人馬某乙、王某丁、王某戊、王某己、王某庚、白某某、吳某某、任某某、于某乙、李某丙、王某辛、李某丁、陳某某證言；

3.被害人呂某某、李某甲、王某甲、于某甲、孫某某、李某乙、王某乙、尹某某、馬某甲、溫某某、王某丙、姜某某、張某甲陳述；

4.被告人張某供述和辯解；

5.密山市公安局現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)證檢查卷、黑龍江省墾區(qū)公安局牡丹江分局興凱湖派出所現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)證檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料銀行ATM機(jī)取款視頻、電子數(shù)據(jù)密山市公安局網(wǎng)安大隊(duì)電子數(shù)據(jù)取證實(shí)驗(yàn)室檢查工作記錄、微信賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、信用卡詐騙犯罪

2019年5月至2019年8月，被告人張某，在被害人楊某某（女，31歲）不知情情況下，將楊某某名下的農(nóng)業(yè)銀行信用卡、建設(shè)行信用卡及農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡賬號(hào)綁定在自己微信賬號(hào)名下，盜刷楊某某上述銀行賬戶金額共計(jì)人民幣32,509元；在楊某某不知情情況下，盜刷楊某某名下的支付寶花唄和借唄金額共計(jì)人民幣5,900元；在楊某某及被害人張某乙（男，37歲）不知情情況下，通過(guò)騙取密碼，盜刷保管在楊某某處的張某乙建設(shè)銀行信用卡賬戶金額人民幣7,920元。

綜上，被告人張某信用卡詐騙數(shù)額合計(jì)人民幣46,329元，贓款至今未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證銀行卡/活期存折交易明細(xì)清單、支付寶賬號(hào)交易單、賬戶主體查詢?cè)斍?、支付寶花唄、借唄交易記錄銀行交易明細(xì)、銀行業(yè)務(wù)憑證、證明、常住人口基本信息；

2.被害人楊某某、張某乙陳述；

3.被告人張某供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某詐騙私人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某冒用他人信用卡進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)對(duì)其數(shù)罪并罰。被告人張某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)對(duì)其從重處罰。被告人張某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

密山市人民法院

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檢察員：牟強(qiáng)

2020年5月9日　

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于密山市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、光盤六張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書一份、聽取值班律師意見(jiàn)表一份、聽取被害人意見(jiàn)表十五份。