江蘇省丹陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

丹檢四部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人張某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211811970********，漢族，初中文化，丹陽(yáng)市**股權(quán)投資基金企業(yè)（普通合伙）合伙人、鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司一級(jí)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),住江蘇省丹陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村（戶籍地江蘇省丹陽(yáng)市**小區(qū)**幢**單元**室）。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月19日被丹陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年4月20日被該局取保候?qū)?，同?月19日經(jīng)本院決定以集資詐騙罪取保候?qū)彙?/span>

本案由丹陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月，眭某某與張某某等人互相認(rèn)識(shí)，后眭某某、張某某（已另案處理）等人于2015年2月、2015年6月先后注冊(cè)成立鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司、丹陽(yáng)市**股權(quán)投資基金企業(yè)（普通合伙）等公司（以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱“**公司”），在無(wú)任何實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，通過(guò)廣告、宣傳冊(cè)、網(wǎng)絡(luò)、傳單、媒體、新店開業(yè)剪彩、出資參加各類財(cái)經(jīng)論壇、口口相傳等方式向公眾宣傳，大力展示其游戲軟件開發(fā)、網(wǎng)上商城、房地產(chǎn)開發(fā)、新能源電動(dòng)車等虛假生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及該項(xiàng)目的廣闊前景和豐厚資金回報(bào)，騙取公眾信任，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，推出2400元/單（首單3000元）、每周獲100元/單的分紅返利、48周出局獲返利4800元投資模式，從事非法集資活動(dòng)，吸引公眾投資，同時(shí)以吸新還舊、流動(dòng)吸資的形式造成**公司擁有雄厚資金實(shí)力的假象。

眭某某、張某某等人在非法集資活動(dòng)中，大力發(fā)展下線，從非法集資積極分子中發(fā)展集資代理人（一級(jí)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)），根據(jù)一級(jí)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)所轄團(tuán)隊(duì)吸收資金的規(guī)模給予其2%-10%的提成作為獎(jiǎng)勵(lì)。并在全國(guó)各地開設(shè)“我愛(ài)生活我愛(ài)家”超市作為投單點(diǎn)向社會(huì)公眾大量吸收資金，致**公司非法集資活動(dòng)迅速蔓延。

2015年4月以來(lái)，被告人張某某為獲取高額提成，在明知**公司無(wú)任何實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)且不具備支付高額返利能力的情況下，仍積極參與被告人眭某某、張某某等人的非法集資活動(dòng)，曾任鎮(zhèn)江市**電子商務(wù)有限公司法定代表人，并任丹陽(yáng)市**股權(quán)投資基金企業(yè)（普通合伙）合伙人、“**公司”一級(jí)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，積極發(fā)展下線，鼓勵(lì)下線人員開設(shè)分店集資。被告人張某某許諾葛某某、洪某某等人按各自發(fā)展下線投資款的9%左右進(jìn)行提成，以此對(duì)外進(jìn)行非法集資活動(dòng)。2015年4月至2016年11月期間，被告人張某某本人及通過(guò)葛某某、洪某某等人發(fā)展下線5080人進(jìn)行投資，非法吸收資金249343000元，上述集資款主要用于**公司歸還投資人本金、利息、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)提成費(fèi)、維持公司運(yùn)營(yíng)等。2016年11月，**公司資金鏈斷裂，造成張某某團(tuán)隊(duì)3461名集資參與人損失75779335元。

被告人張某某主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、案件偵破經(jīng)過(guò)、刑事判決書、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)記錄等書證；2.證人賀某某、施某某、嚴(yán)某某等人的證言；3.被告人張某某及同案犯眭某某、竇某某等人的供述與辯解；4.專項(xiàng)司法審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人張某某伙同他人以非法占有為目的，采用欺騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省丹陽(yáng)市人民法院

檢察官：石白蕾

檢察官助理：李玉棟

2020年7月17日

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附：

????1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。