江蘇省昆山市人民檢察院　

起 訴 書

昆檢一部刑訴〔2020〕201號　

被告人張某，男，1986年**月**日生，身份證號碼3205831986********，漢族，大專文化，無業(yè)，住昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。被告人張某因涉嫌開設賭場罪，于2019年6月26日被昆山市公安局刑事拘留，2019年8月1日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護人王晶晶，北京市惠誠（昆山）律師事務所律師。

被告人陳某甲，男，1995年**月**日生，身份證號碼3209211995********，漢族，初中文化，農民，住江蘇省響水縣**區(qū)**居委會**組**號。被告人陳某甲因涉嫌開設賭場罪，于2019年6月25日被昆山市公安局刑事拘留，2019年8月1日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護人陳書彬，北京市康達（蘇州）律師事務所律師。

辯護人李萬軍，北京市康達（蘇州）律師事務所律師。

被告人杜某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3416211989********，漢族，小學文化，農民，住安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**居委會**號。被告人杜某某因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月17日被昆山市公安局刑事拘留，2019年9月10日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼3209211998********，漢族，初中文化，農民，住江蘇省響水縣**區(qū)**居委會**組**號。被告人汪某某因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月4日被昆山市公安局刑事拘留，2019年9月10日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1989年**月**日生，身份證號碼4130261989********，漢族，大學文化，職工，住河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人李某某因涉嫌開設賭場罪，于2019年6月26日被昆山市公安局刑事拘留，2019年8月1日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護人崔小靈，江蘇瀛成律師事務所律師。

辯護人劉蘭香，江蘇瀛成律師事務所律師。

本案由昆山市公安局偵查終結，以被告人張某、陳某甲、杜某某、汪某某、李某某涉嫌開設賭場罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及各辯護人、值班律師潘倩的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月13日決定將本案退回昆山市公安局補充偵查。2019年12月13日該局經補充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。因案情復雜，本院先后于2019年10月28日、2020年1月9日二次決定延長審查起訴期限十五日。各被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年6月以來，周某某（另案處理）建立微信群，組織被告人張某、陳某甲、杜某某、汪某某、李某某和謝某某、孫某某（均另案處理）等人，共同以在微信群中搶紅包、比大小的方式開設賭場，組織多人參與賭博，并從中抽頭漁利，賭資累計人民幣1500余萬元。其中，被告人張某負責招攬人員進群賭博并用其本人的微信、支付寶、銀行卡代收其招攬的賭徒上分充值的賭資、支付退分結算的賭資，還與擔任財務的被告人陳某甲等人對賬；被告人陳某甲、汪某某、李某某在微信賭博群中擔任財務，負責提供微信、支付寶、銀行卡向參賭人員收取充值上分的賭資、支付退分結算的賭資，并提醒參賭人員及時充值上分等；被告人杜某某在賭場中領取高額固定工資，負責計算參賭人員每局的輸贏情況，并制作每局參賭人員輸贏、抽頭漁利金額等的統(tǒng)計表，在每局賭局結束后發(fā)送到微信賭博群內由參賭人員確認，賭場財務據(jù)此結算輸贏。

被告人李某某、汪某某歸案后均如實供述了犯罪事實；被告人杜某某于2019年8月17日主動向浙江省嘉善縣公安局投案，并如實供述了犯罪事實。案發(fā)后，被告人杜某某的家屬代為退出違法所得人民幣20000元，被告人汪某某的家屬代為退出違法所得人民幣7000元，被告人李某某的家屬代為退出違法所得人民幣2000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、微信交易記錄、銀行卡交易記錄等；

2.證人曾某某、陳某乙、陳某丙等人的證言；

3.被告人張某、陳某甲、杜某某、汪某某、李某某的供述與辯解；

4.昆山市公安局制作的提取筆錄、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、汪某某、李某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某、陳某甲、杜某某、汪某某、李某某伙同他人共同以營利為目的，開設賭場，賭資累計人民幣1500余萬元，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以開設賭場罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人張某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人陳某甲、杜某某、汪某某、李某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應當減輕處罰。被告人杜某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人汪某某、李某某均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人陳某甲、汪某某、李某某均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，被告人張某、陳某甲、杜某某、汪某某、李某某的違法所得，應當予以追繳或者責令退賠；供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院　

檢察員：鄭建

2020年1月23日　

附：

1.被告人張某、陳某甲、杜某某、汪某某均羈押于昆山市看守所；被告人李某某羈押于蘇州市第四看守所。

2.全部案卷材料。

3.涉案財產清單1份。