江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕1316號

被告人張某，男，1986年**月**日生，公民身份證號碼3403231986********，漢族，初中文化，江陰**廣場**KTV工作，住江陰市**街道**苑**號**室。被告人張某曾因猥褻，于2014年2月9日被江陰市公安局行政拘留10日。被告人張某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被江陰市公安局刑事拘留，2019年1月11日被該局取保候審，2020年1月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被江陰市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1990年**月**日生，公民身份證號碼3202811990********，漢族，高中文化，中通公司**分部工作，住江陰市**街道**村**幢**室。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日被江陰市公安局取保候審。

被告人陳某某，男，1992年**月**日生，公民身份證號碼3212831992********，漢族，大專文化，江蘇**科技有限公司工作，住江陰市**街道**苑**幢**室（戶籍所在地江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日被江陰市公安局取保候審。

被告人李某某，男，1992年**月**日生，公民身份證號碼3213231992********，漢族，大學文化，無業(yè)，住江陰市**街道**村**幢**室（戶籍所在地江蘇省泗陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日被江陰市公安局取保候審。

被告人方某某，男，1989年**月**日生，公民身份證號碼3208231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江陰市**街道**村**幢**室（戶籍所在地江蘇省沭陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人方某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日被江陰市公安局取保候審。

被告人奚某某，男，1992年**月**日生，公民身份證號碼3202811992********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江陰市**街道**街**號（戶籍所在地江陰市**華都**幢**室）。被告人奚某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日被江陰市公安局取保候審。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某有權委托辯護人，告知了其認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被告人張某的辯護人及值班律師意見，審查了全部案件材料。本案因案情復雜，于2020年5月14日延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據(jù)不足，于2020年5月28日退回江陰市公安局補充偵查，江陰市公安局于2020年6月9日重新移送審查起訴。

?經(jīng)依法審查查明：

2014年11月以來，江蘇**生物科技有限公司江陰分公司（原江蘇**投資管理有限公司江陰分公司）未經(jīng)國家相關部門批準，以投資“皓有力”系列飲料、“重慶三峽水電”、“荷蘭上市股票”等項目為名，通過發(fā)放宣傳單、口口相傳等形式，許諾高額利息，非法吸收公眾存款。被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某先后加入江蘇**生物科技有限公司江陰分公司任職業(yè)務員及團隊經(jīng)理，負責管理團隊及非法吸收公眾存款，收取個人名下非法吸收公眾存款金額及團隊名下非法吸收公眾存款金額的業(yè)績提成。

被告人張某于2015年3月加入江蘇**投資管理有限公司江陰分公司，先后向張某乙、徐某甲、袁某某等30余名投資人非法吸收公眾存款共計人民幣2363200元，從中非法獲利人民幣176016.7元。

被告人張某甲于2015年5月加入江蘇**投資管理有限公司，先后向陸某某、王某甲、趙某某等20余名投資人非法吸收公眾存款共計人民幣4773644元，從中非法獲利人民幣220226.06元。

被告人陳某某于2015年3月加入江蘇**投資管理有限公司，先后向徐某乙、周某甲、馮某某等10余名投資人非法吸收公眾存款共計人民幣1670100元，從中非法獲利人民幣74148.43元。

被告人李某某于2015年1月加入江蘇**投資管理有限公司江陰分公司，先后向顧某某、徐某丙、王某乙等20余名投資人非法吸收公眾存款共計人民幣2900340元，從中非法獲利人民幣191831.86元。

被告人方某某于2015年3月加入江蘇**投資管理有限公司江陰分公司，先后向周某乙、張某丙、胡某某等20余名投資人非法吸收公眾存款共計人民幣4002837元，從中非法獲利人民幣122124.4元。

被告人奚某某于2014年10月加入江蘇**投資管理有限公司江陰分公司，先后向馮某某、周某甲、金某某等10名投資人非法吸收公眾存款共計人民幣1026100元，從中非法獲利人民幣115710.64元。

案發(fā)后被告人張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某已經(jīng)退出全部違法所得。被告人張某退出違法所得人民幣40000元。

被告人張某、陳某某歸案后如實供述了上述犯罪事實。被告人張某甲、方某某、李某某、奚某某主動至江陰市公安局投案，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、行政處罰決定書、銀行交易明細、扣押決定書等書證；

2.證人晉某某、梁某某、成某某、高某某、唐某某、萬某某等人的證言；

3.被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某的供述；

4.江陰暨陽會計師事務所有限公司出具的審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

?本院認為，被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人張某甲、李某某、方某某、奚某某主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某、陳某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人張某、張某甲、陳某某、李某某、方某某、奚某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?????????????????????????????????檢察員：徐貞慶

????????????????????????????????2020年6月30日

附：

1.被告人張某現(xiàn)羈押于江陰市看守所；被告人張某甲現(xiàn)取保候審于江陰市**街道**村**幢**室；被告人陳某某現(xiàn)取保候審于江陰市**街道**苑**幢**室；被告人李某某現(xiàn)取保候審于江陰市**街道**村**幢**室；被告人方某某現(xiàn)取保候審于江陰市**街道**村**幢**室；被告人奚某某現(xiàn)取保候審于江陰市**街道**街**號。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結書》六份。?

4.涉案款人民幣764039元現(xiàn)暫扣于江陰市公安局。