重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2019〕837號(hào)

1.被告人徐某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301261996********，漢族，中專文化，重慶*甲電子商務(wù)有限公司羅某某職場(chǎng)組長(zhǎng)。戶籍所在地云南省昆明市石林彝族自治縣**村**號(hào)，住重慶市沙坪壩區(qū)**城**區(qū)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月21日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)?，?018年10月29日被該局決定監(jiān)視居住，于2019年4月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

2.被告人張某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002361994********，漢族，大學(xué)本科，重慶*甲商務(wù)有限公司徐某甲職場(chǎng)組長(zhǎng)。住重慶市奉節(jié)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月21日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2017年10月27日被該局決定監(jiān)視居住，于2018年4月26日被該局決定取保候?qū)?，?019年4月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

3.被告人龐某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5003841997********，漢族，初中文化，重慶*甲商務(wù)有限公司徐某甲職場(chǎng)組長(zhǎng)。住重慶市南川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月21日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2017年10月27日被該局決定監(jiān)視居住，于2018年4月26日被該局決定取保候?qū)?，?019年4月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

4.被告人田某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5101321987********，漢族，大專文化，重慶*甲商務(wù)有限公司徐某甲職場(chǎng)組長(zhǎng)。住四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月21日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2017年10月27日被該局決定監(jiān)視居住，于2018年4月26日被該局決定取保候?qū)?，?019年4月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

5.被告人余某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811990********，漢族，中專文化，重慶*乙商務(wù)有限公司吳某甲職場(chǎng)組長(zhǎng)。住重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月21日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2017年10月20日被該局決定取保候?qū)?，?018年10月20日被該局決定監(jiān)視居住，于2019年4月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

6.被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228021995********，漢族，初中文化，重慶*乙有限公司吳某甲職場(chǎng)組長(zhǎng)。住湖北省恩施土家族苗族自治州利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月21日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2017年10月27日被該局決定監(jiān)視居住，于2018年4月26日被該局決定取保候?qū)彛?019年4月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

7.被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130221995********，漢族，高中文化，成都**企業(yè)管理中心易某某職場(chǎng)組長(zhǎng)。戶籍所在地四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住四川省成都市青羊區(qū)**小區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2017年10月19日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彛?018年10月16日被該局監(jiān)視居住；2019年4月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

8.被告人廖某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130021995********，漢族，大專文化，成都**企業(yè)管理中心易某某職場(chǎng)組長(zhǎng)。戶籍所在地四川省萬源市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住四川省成都市青羊區(qū)**街**號(hào)**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2018年2月11日被該局決定監(jiān)視居住，于2018年8月9日被該局決定取保候?qū)?，?019年4月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

9.被告人王某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130221993********，漢族，大專文化，成都**企業(yè)管理中心易某某職場(chǎng)組長(zhǎng)。戶籍所在地四川省宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住四川省成都市金牛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月18日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2018年2月11日被該局決定監(jiān)視居住，于2018年8月9日被該局決定取保候?qū)?，?019年4月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

10.被告人徐某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5113211996********，漢族，大專文化，四川省成都**公司陳某乙職場(chǎng)組長(zhǎng)。住四川省南部縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月21日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2017年10月27日被該局決定監(jiān)視居住，于2018年4月26日被該局決定取保候?qū)?，?019年4月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

11.被告人郭某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001011992********，漢族，大專文化，重慶**商務(wù)咨詢有限公司吳某乙職場(chǎng)組長(zhǎng)。戶籍所在地重慶市渝北區(qū)**街**號(hào)附**號(hào)**，住重慶市南岸區(qū)**路**公寓**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2017年10月27日被該局決定監(jiān)視居住，于2018年4月26日被該局決定取保候?qū)彛?019年4月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

12.被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼5108211984********，漢族，中專文化，重慶**商務(wù)咨詢有限公司吳某乙職場(chǎng)組長(zhǎng)。戶籍所在地四川省旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省成都市成華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2017年10月27日被該局決定監(jiān)視居住，于2018年4月27日被該局決定取保候?qū)?，?019年4月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某丙等14人涉嫌詐騙罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年5月10日、2018年7月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年6月6日、2019年8月16日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，分別于2019年4月27日、2018年7月7日延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2019年8月28日將陳某丙等14人詐騙案拆分為陳某丙、陳某丁詐騙案和徐某、張某某等12人詐騙案。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月以來，陳某丙（另案處理）、陳某戊（已訴）等人經(jīng)共謀后，在無國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，購買金融炒作軟件，在成都市** 大廈**樓、**樓、**樓新疆**電子商務(wù)公司設(shè)立辦公地點(diǎn)，組織楊某甲、吳某丙（均已訴）等程序員，制作“互金云”、“互金網(wǎng)”、“世紀(jì)禾豐”、“中大國(guó)際”、“昆倫國(guó)際”等交易軟件，非法搭建“二元期權(quán)”、“配資系統(tǒng)”（中大國(guó)際、期牛大師）等虛假境外外匯指數(shù)等交易平臺(tái)，租賃阿里云服務(wù)器，將所購買的國(guó)際金融指數(shù)行情數(shù)據(jù)導(dǎo)入各交易平臺(tái)，各交易平臺(tái)形成未與國(guó)際金融市場(chǎng)接軌和同步，炒作倫敦金、恒生指數(shù)、美元指數(shù)、德國(guó)股指期貨等金融指數(shù)漲跌的封閉交易系統(tǒng)。搭建平臺(tái)時(shí)，陳某戊指使楊某甲、吳某丙在上述交易軟件中寫入源代碼時(shí)寫入5-25‰不等的“點(diǎn)差”，讓客戶在購買指數(shù)漲跌時(shí)產(chǎn)生“滑點(diǎn)”（即交易指數(shù)與實(shí)盤指數(shù)存在點(diǎn)數(shù)差異），從而讓客戶更容易虧損。客戶通過第三方（支付寶）支付系統(tǒng)充值的資金并未進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，而是直接進(jìn)入了陳某戊等人的個(gè)人賬戶上。按陳某戊、陳某丙妻子吳小珍（另案處理）等人的指示，將騙取的客戶資金按陳某戊確定的比例與各代理公司進(jìn)行分成，各職場(chǎng)工作人員收入均采用底薪加提成，業(yè)務(wù)員從其客戶交易手續(xù)費(fèi)中提成18%，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)從其所管理的業(yè)務(wù)員所提成的傭金中提成16%，部分職場(chǎng)組長(zhǎng)還對(duì)客戶虧損金額進(jìn)行提成。

陳某丙、陳某戊等人招募羅某某、徐某甲、吳某甲、易某某、陳某乙、吳某乙等人（均已訴）為各職場(chǎng)經(jīng)理（下級(jí)代理），并由陳某丙、陳某戊和各職場(chǎng)經(jīng)理共同出資在四川省成都市、重慶市等地成立公司，再由職場(chǎng)經(jīng)理通過網(wǎng)絡(luò)等形式招募和組織人員，形成公司法定代表人、公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、小組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員的組織結(jié)構(gòu)形式，并對(duì)所招聘人員進(jìn)行培訓(xùn)，要求業(yè)務(wù)員通過微信、QQ、陌陌、派派等社交軟件，以女性身份引誘男性客戶，以男性大款的身份引誘女性客戶，誘導(dǎo)客戶進(jìn)入平臺(tái)注冊(cè)、充值和交易。為增強(qiáng)平臺(tái)吸引力，陳某戊指使吳某丙、楊某甲分別為各平臺(tái)建立了“模似盤”，各公司人員將“模似盤”上操作的虛假盈利截圖在客戶群中展示，職場(chǎng)經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管則裝扮成“指導(dǎo)老師”、“大神”等進(jìn)行虛假宣傳，其他業(yè)務(wù)員再在群里充當(dāng)“托兒”附和虛假宣傳，從而誘騙客戶進(jìn)入“實(shí)盤”平臺(tái)注冊(cè)、充值并頻繁交易。

被告人徐某、張某某、龐某某、田某某、余某某、陳某甲、王某甲、廖某某、王某乙、徐某乙、郭某某、李某甲等12人作為各個(gè)職場(chǎng)的組長(zhǎng)，在明知公司涉嫌詐騙的情況下，為獲取提成等收入從事相關(guān)工作，管理、指導(dǎo)組內(nèi)業(yè)務(wù)員誘騙客戶投資。

經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，該犯罪團(tuán)伙詐騙張某某、蔣某某等被害人2萬余名，詐騙金額共計(jì)4千余萬元。各被告人具體詐騙事實(shí)如下：

2016年10月，被告人徐某進(jìn)入羅某某職場(chǎng)工作并擔(dān)任組長(zhǎng)，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人徐某在擔(dān)任組長(zhǎng)期間，其小組共騙取782名被害人資金共計(jì)1409721.1元。

2016年10月，被告人張某某進(jìn)入徐某甲職場(chǎng)工作，2017年7月?lián)谓M長(zhǎng)，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人張某某在擔(dān)任組長(zhǎng)期間，其小組共騙取812名被害人資金共計(jì)1761678.5元。

2017年3月，被告人龐某某進(jìn)入徐某甲職場(chǎng)工作，2017年9月10日擔(dān)任組長(zhǎng)，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人龐某某在擔(dān)任組長(zhǎng)期間，其小組共騙取32名被害人資金共計(jì)123298.53元。

2017年3月，被告人田某某進(jìn)入徐某甲職場(chǎng)工作，2017年7月?lián)谓M長(zhǎng)，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人田某某在擔(dān)任組長(zhǎng)期間，其小組共騙取79名被害人資金共計(jì)87241.65元。

2017年5月，被告人余某某進(jìn)入?yún)悄臣茁殘?chǎng)工作并擔(dān)任組長(zhǎng)，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人余某某在擔(dān)任組長(zhǎng)期間，其小組共騙取205名被害人資金共計(jì)383487.6元。

2017年5月，被告人陳某甲進(jìn)入徐某甲職場(chǎng)工作，兩周后擔(dān)任組長(zhǎng)，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人陳某甲在擔(dān)任組長(zhǎng)期間，其小組共騙取159名被害人資金共計(jì)208884.9元。

2017年3月，被告人王某甲進(jìn)入易某某職場(chǎng)工作，于同年7月?lián)谓M長(zhǎng)，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人王某甲在擔(dān)任組長(zhǎng)期間，其小組共騙取41名被害人資金共計(jì)224995.05元。

2017年7月，被告人廖某某進(jìn)入易某某職場(chǎng)工作并擔(dān)任組長(zhǎng)，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人廖某某在擔(dān)任組長(zhǎng)期間，其小組共騙取30名被害人資金共計(jì)153203.73元。

2017年8月，被告人王某乙進(jìn)入易某某職場(chǎng)工作并擔(dān)任組長(zhǎng)，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人王某乙在擔(dān)任組長(zhǎng)期間，其小組共騙取32名被害人資金共計(jì)65097.52元。

2016年10月28日，被告人徐某乙進(jìn)入陳某乙職場(chǎng)工作，于2017年3月?lián)谓M長(zhǎng)，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人徐某乙在擔(dān)任組長(zhǎng)期間，其小組共騙取99名被害人資金共計(jì)211026.23元。

2016年9月，被告人郭某某進(jìn)入?yún)悄骋衣殘?chǎng)工作，于2017年8月?lián)谓M長(zhǎng)，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人郭某某在擔(dān)任組長(zhǎng)期間，其小組共騙取101名被害人資金共計(jì)148539.82元。

2017年9月5日，被告人李某甲進(jìn)入?yún)悄骋衣殘?chǎng)工作并擔(dān)任組長(zhǎng)，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人吳某乙在擔(dān)任組長(zhǎng)期間，其小組共騙取18名被害人資金共計(jì)14527.66元。

2017年9月20日，被告人徐某在重慶市渝中區(qū)**大廈**被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2017年9月20日，被告人張某某、龐某某、田某某在重慶市渝中區(qū)**大廈**被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2017年9月20日，被告人余某某、陳某甲在重慶市渝中區(qū)**大廈**被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2017年9月20日，被告人郭某某、李某甲在重慶市渝中區(qū)**大廈**被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2017年9月20日，被告人徐某乙在四川省成都市武侯區(qū)**棟被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2017年10月13日，被告人王某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

2018年1月18日，被告人王某乙在四川省成都市金牛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2018年1月19日，廖某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

被告人徐某、張某某、龐某某、田某某、余某某、陳某甲、王某甲、廖某某、王某乙、徐某乙、郭某某、李某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的電腦、手機(jī)等物證；

2.《戶籍資料》《微信聊天記錄》《充值清單》《企業(yè)工商登記資料》等書證；

3.證人向某某、劉某某、江某某、楊某乙、李某乙等人的證言：

4.被害人蔣某某、唐某某等人的陳述；

5.徐某、張某某、田某某等12名被告人的供述與辯解；

6.?重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所《司法鑒定意見書》等鑒定意見；

7.《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄》《電子物證檢查工作記錄》《偵查實(shí)驗(yàn)筆錄》《現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄》等筆錄；

8.《服務(wù)器提取數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)》《手機(jī)中提取復(fù)制的微信聊天記錄》等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人徐某、張某某、龐某某、田某某、余某某、陳某甲、王某甲、廖某某、王某乙、徐某乙、郭某某、李某甲等12人以非法占有為目的，伙同他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，其中被告人徐某詐騙金額為1409721.1元，數(shù)額特別巨大；被告人張某某詐騙金額為1761678.5元，數(shù)額特別巨大；被告人龐某某詐騙金額為123298.53元，數(shù)額巨大；被告人田某某詐騙金額為87241.65元，數(shù)額巨大；被告人余某某詐騙金額為383487.6元，數(shù)額巨大；被告人陳某甲詐騙金額為208884.9元，數(shù)額巨大；被告人王某甲詐騙數(shù)額為224995.05元，數(shù)額巨大；被告人廖某某詐騙金額為153203.73元，數(shù)額巨大；被告人王某乙詐騙金額為65097.52元，數(shù)額巨大；被告人徐某乙詐騙金額為211026.23元，數(shù)額巨大；被告人郭某某148539.82元，數(shù)額巨大；李某甲詐騙金額為14527.66元，數(shù)額較大。上述12名被告人行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

上述12名被告人在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，處罰時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。

被告人王某甲、廖某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪行為，系自首，處罰時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某、張某某、龐某某、田某某、余某某、陳某甲、王某乙、徐某乙、郭某某、李某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，系坦白，處罰時(shí)還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢??察??官：李云鵬

檢察官助理：譚建榮?

2019年9月10日

附：

????1.被告人徐某、張某某、龐某某、田某某、余某某、陳某甲、王某甲、廖某某、王某乙、徐某乙、郭某某、李某甲均被取保候?qū)彙＃ㄐ炷常?363798****；張某某：1871641****；龐某某：1730238****；田某某：1355003****：余某某：1587040****；陳某甲：1802426****王某甲:1838186****；廖某某：1592853****；王某乙：1840821****；徐某乙：1862821****；郭某某：1778228****；李某甲：1335005****）

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)、散頁若干。

3.《量刑建議書》12份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。