福建省屏南縣人民檢察院
起?訴?書
屏檢公刑訴〔2019〕160號
被告人張書香,女,1986年**月**日生,身份證號碼3522281986********,漢族,小學文化,住屏南縣**鎮(zhèn)**廣場**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年2月13日被屏南縣公安局刑事拘留,于同年3月21日經本院批準,同日由被屏南縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由屏南縣公安局偵查終結,以被告人張書香涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院分別于2019年7月5日、同年9月20日二次退回屏南縣公安局補充偵查,屏南縣公安局于2019年10月18日補充偵查終結。
經依法審查查明:
2015年10月間,被告人張書香未經許可組織每月會額為人民幣(幣種下同)15000元至30000元不等的向上民間標會4場非法吸收公眾存款,后因資金鏈斷裂倒會。被告人張書香與孫某某、高某某、胡某某等3人互相參會,并造成3名集資人員損失共計113.5776萬元。
2013年至2015年10月被告人張書香作為會員參加了阮某某、黃某某、林某某等24人組織的民間標會,期間張書香有中標并領走會款,并造成其中21名集資人直接經濟損失684.0663萬元。
經福建安信有限責任會計師事務所審計,被告人張書香組織民間標會4場,非法吸收公眾存款60.17萬元;作為會員參與競標其中615場民間標會,標取金額達人民幣52664166.67元。
2019年2月12日,被告人張書香在龍巖市新羅區(qū)龍運大酒店439室被龍巖市公安局北城派出所民警抓獲。
認定上述事實的證據如下:
1.福建安信有限責任會計師事務所出具的專項審計報告,屏南縣公安局提供的會單、銀行賬戶明細、戶籍證明、到案經過及偵破報告等書證。
2.證人黃某某、孫某某、高某某、胡某某、林某某、張某某二十九人的證言。
3.被告人張書香的供述與辯解。
本院認為,被告人張書香違反國家金融管理法律規(guī)定,組織民間標會及利用他人組織的民間標會非法吸收公眾存款達5326.5867萬元,并造成存款人經濟損失達797.6439萬元,數額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
福建省屏南縣人民法院
檢察員:陸高翔
2019年11月18日
附:
1.被告人張書香現羈押于寧德市看守所。
2.偵查卷宗拾貳冊,證人證言合計叁拾頁,證人名單壹份,光盤。
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