潮州市潮安區(qū)人民檢察院
起?訴?書
潮安檢刑訴〔2020〕Z367號
被告人張某珊，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼：4405201957********，漢族，文盲，個體戶，戶籍所在地：廣東省潮州市潮安區(qū)，住廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號之**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)潮州市公安局潮安分局決定，于2020年4月10日被刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年4月23日被潮州市公安局潮安分局依法逮捕。
本案由潮州市公安局潮安分局偵查終結(jié)，以被告人張某珊涉嫌非法吸收存款罪，于2020年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某珊同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間于2020年7月10日退回公安機關(guān)補充偵查一次，公安機關(guān)補充偵查完畢，于2020年8月6日再次將本案移送審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：
被告人張某珊未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，為非法營利，自2017年10月開始，在潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路其小賣部經(jīng)營民間“標會”，招引周邊群眾參加標會，非法吸收公眾資金。經(jīng)營期間，因部分參與標會人員沒有按期歸還會款，造成資金不足，無法按時償還會員的會款，后被告人張某珊仍持續(xù)經(jīng)營新的“標會”，并將所獲資金或借款用于償付部分標會的本息支出，造成惡性循環(huán)。其中被告人張某珊先后向參會人員張某某、黃某某、潭某某、楊某某、陳某甲、金某某、李某某、陳某乙端等63人吸收資金及借款共計人民幣1985462元，至2019年10月停止經(jīng)營時，結(jié)欠參會人員張某某、黃某某等63人的會款及欠款共計人民幣1715293元無法償還。
被告人張某珊于2020年4月9日在潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)官路村南貴路被抓獲歸案。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：戶籍證明、破案經(jīng)過、抓獲證實等書證；
2.證人證言：證人吳某某、黃某某等多人的證言；
3.被告人的供述與辯解：被告人張某珊的供述與辯解；
4.勘驗、辨認筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場示意圖、現(xiàn)場照片、辨認筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某珊對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人張某珊無視國家法律，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，利用民間的會組織變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，共計人民幣1985462元，擾亂金融秩序，且非法吸收對象超過30人，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某珊到案后，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某珊認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某珊有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣5萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
廣東省潮州市潮安區(qū)人民法院
檢察官：邱榮浩
2020年8月27日
本件與原本核對無異
附：
1.被告人張某珊現(xiàn)羈押于潮安區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)8冊。
3.適用簡易程序建議書、認罪認罰具結(jié)書各1份隨案移送。
4．涉案款物：光盤2張隨案移送。
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