孟州市人民檢察院　

起?訴?書

孟檢一部刑訴〔2020〕182號　

　　被告人弓某甲，曾用名弓某乙、弓某丙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4101021987********，漢族，高中文化程度，中共黨員，個體戶，戶籍所在地河南省鄭州市**區(qū)**辦事處，住鄭州市**區(qū)**學府。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月27日被孟州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關證件罪，2020年6月3日經本院批準，于2020年6月4日被孟州市公安局逮捕。

本案由焦作市孟州市公安局偵查終結，以被告人弓某甲涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年8月至11月，被告人弓某甲指使劉某甲（另案處理）、荊某甲（另案處理）、弓某?。戆柑幚恚文衬常ㄎ吹桨福┱宜俗怨静㈤_通對公賬戶，辦理個人銀行卡進行販賣。

1.?2019年9月至11月，被告人弓某甲從劉某甲（另案處理）、張某甲（另案處理）處收購8套公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶資料販賣給“阿某某”（身份不詳）。其中，劉某甲、張某甲通過劉某乙（另案處理）辦理河南騰巨暖通設備有限公司、河南海鉆機械設備有限公司、河南趣駿物流有限公司、河南初晨人力資源有限公司等四家公司營業(yè)執(zhí)照，并開通對公賬戶；通過劉某丙（另案處理）辦理河南省威庚裝飾工程有限公司、鄭州冉東網絡科技有限公司、河南來旭人力資源服務有限公司、河南源倍人力資源服務有限公司等四家公司營業(yè)執(zhí)照，并開通對公賬戶。

2.?2019年11月，被告人弓某甲從荊某甲（另案處理）、荊某乙（另案處理）處收購4套公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶資料販賣給“阿某某”。其中，荊某甲、荊某乙通過李某甲（另案處理）辦理鄭州紫薔生物科技有限公司、鄭州迅林教育科技有限公司等兩家公司的營業(yè)執(zhí)照，并開通對公賬戶；通過婁二飛（另案處理）辦理鄭州磊翔機械設備有限公司營業(yè)執(zhí)照，并開通對公賬戶；通過李遠樸（另案處理）辦理鄭州暖風建材有限公司營業(yè)執(zhí)照，并開通對公賬戶。

3.?2020年3月，被告人弓某甲從弓某丁（另案處理）處收購河南省辰冉電梯工程有限公司、河南留勇物流有限公司、河南省財祥電子科技有限公司等3家公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶資料，販賣給“阿某某”。以上3套公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶資料系弓某丁從婁某乙（另案處理）處購買。

4.?2019年8月至10月，被告人弓某甲從荊某甲、荊某乙處收取1張浦發(fā)銀行卡，從劉某甲、張某甲處收取2張交通銀行卡、2張招商銀行卡、1張工商銀行卡、1張建設銀行、2張郵政儲蓄銀行卡，并支付報酬，販賣給“阿某某”。

綜上，被告人弓某甲共將15套公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶（均已開通網上銀行）成套資料，9張個人銀行卡（均已開通網上銀行）成套資料，通過段某某（另案處理）或者直接賣給“阿某某”（身份不詳），并從中獲利。

經串并案件：

1.2020年2月2日浙江省杭州市下城區(qū)分局立案的王某甲被詐騙一案中，王某甲被騙的15000元資金，部分通過李某甲名下的鄭州迅林教育科技有限公司對公賬戶進行轉移。

2.2020年4月3日鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局立案的孫某某被詐騙一案中，孫某某被騙的26880元資金，部分通過劉某乙名下的河南初晨人力資源有限公司對公賬戶進行轉移。

3.2020年4月12日福建省龍海市公安局立案的郭某某被詐騙一案中，郭某某被騙的69024元資金，部分通過劉某乙名下的河南初晨人力資源有限公司對公賬戶進行轉移。

4.2020年5月4日南陽市淅川縣公安局立案的王某乙涉嫌賭博一案中，王某乙的729356元賭資，部分通過婁某甲名下的鄭州磊翔機械設備有限公司對公賬戶進行轉移。

5.2020年5月5日南陽市淅川縣公安局立案的陳某某被詐騙一案中，陳某某被騙的5000元資金，部分通過婁某甲名下的鄭州磊翔機械設備有限公司對公賬戶進行轉移。

6.2020年5月15日上海市公安局寶山分局立案的張某乙被詐騙一案中，張某乙被騙的75200元資金中的10000元，通過李某甲名下的鄭州迅林教育科技有限公司對公賬戶進行轉移。

7.2020年6月27日廣東省惠來縣公安局立案的林某某被詐騙一案中，林某某被騙的40萬資金，部分通過李某甲名下的鄭州迅林教育科技有限公司對公賬戶進行轉移。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：中國郵政儲蓄銀行卡2張；2.戶籍證明等書證；3.證人段某某、荊某甲、劉某甲等人的證言；4.被告人弓某甲的供述和辯解；5.辨認筆錄、提取筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人弓某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人弓某甲買賣國家機關證件，非法持有他人信用卡，數量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第一款第（二）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，被告人弓某甲的行為是共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人弓某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人弓某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人弓某甲一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數罪并罰。建議判處被告人弓某甲買賣國家機關證件罪有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元；妨害信用卡管理罪有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

孟州市人民法院　

檢??察??官：孫紅巖

?????????????高??莉

????????????????????????????????????2020年9月1日　

附件：

1.被告人弓某甲現(xiàn)羈押于孟州市看守所。

2.案卷材料和證據8冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。