江蘇省淮安市淮安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

淮檢刑檢刑訴〔2020〕436號

被告人開某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3208211970********，漢族，小學文化，戶籍所在地：江蘇省淮安市淮陰區(qū)**街道**村**組**號，現住江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。2003年4月6日因賭博被淮安市公安局淮安分局予以治安罰款人民幣壹仟元。被告人開某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，2020年1月23日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市公安局淮安分局偵查終結，以被告人開某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月23日年已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月7日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月7日補查重報。本院于2020年4月24日、2020年7月8日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2010年3月17日，涉案人員王某甲在淮安區(qū)注冊成立**公司，涉案人員王某甲任該公司法人代表，主要經營銅產品生產、銷售。

2011年9月，涉案人員王某甲因流動資金緊張，經被害人吳某某介紹，向被告人開某某借款100萬元，月息6分，實際收到人民幣94萬，在一個月內還清借款。

2011年10月，涉案人員王某甲因流動資金緊張，經被害人吳某某介紹，向被告人開某某借款200萬元人民幣，于2011年10月25日向被告人開某某出具一張200萬元人民幣的借條，擔保人：詹某某，約定還款期限1個月，月息1角2分，扣除砍頭利息24萬元，實際收到人民幣176萬元。

2011年12月28日，涉案人員王某甲繼續(xù)向被告人開某某借款300萬元，應被告人開某某的要求，向涉案人員孫某某（已判刑）出具一張300萬元的借條，擔保人：詹某某、俞某某，約定還款期限1個月，月息8分，扣除砍頭息24萬，實際收到人民幣276萬元。涉案人員王某甲在支付一、二個月利息后，無力償還。

2012年初，被告人開某某請涉案人員孫某某幫忙找涉案人員王某甲要債，涉案人員孫某某遂安排曹某某、谷某某、王某乙、翟某某（均已判刑）等人多次到“**公司”找涉案人員王某甲催要債務；被告人開某某、涉案人員朱某某、涉案人員孫某某負責跟涉案人員王某甲商談還款事宜，谷某某、王某乙、翟某某等人負責對涉案人員王某甲實施跟隨、看管；這種狀況持續(xù)了二十多天。涉案人員王某甲被迫將其公司的四輛汽車（一輛寶馬7系、一輛別克商務、兩輛大眾朗逸）抵押給被告人開某某。

2012年2月23日上午，被告人開某某和涉案人員孫某某到涉案人員王某甲的**公司辦公室，要求涉案人員王某甲當天必須還清債務。被告人開某某見涉案人員王某甲無力償還債務，遂提出讓其大舅子王某丙打500萬人民幣借條的建議，被涉案人員王某甲拒絕；后被告人開某某又提出打兩張500萬人民幣的借條，打一張500萬人人民幣借條算是還之前200萬元人民幣和300萬元人民幣的借條本金，再打一張500萬元人民幣的借條，其中的200多萬元人民幣算是還之前200萬元人民幣和300萬元人民幣借款的利息和罰息錢，剩下的200多萬人民幣給涉案人員王某甲，在王某丙擔保之后，之前的200萬人民幣和300萬人民幣債務就不要涉案人員王某甲還了。涉案人員王某甲此時明知：被告人開某某等人知道其無償還能力，實際上就是要挖王某丙的錢，形成王某丙欠開某某等人1000萬元人民幣債務。但涉案人員王某甲，因被告人開某某等人逼債緊迫，欠銀行貸款很快就要到期了，公司員工還要發(fā)工資，公司運轉困難，為了能得到兩百多萬資金，涉案人員王某甲遂同意了被告人開某某的建議。

當日晚，涉案人員王某甲打電話給被害人王某丙，稱公司有事，讓其到公司來。被害人王某丙又聯(lián)系被害人吳某某，兩人一起到**工業(yè)園涉案人員王某甲辦公室。在王某丙和吳某某到場之后，涉案人員王某甲稱其向被告人開某某借款1000萬人民幣，請王某丙擔保，被告人開某某當場出具了事先準備好的固定格式的兩張500萬元的借條，后由借款人涉案人員王某甲、擔保人、被害人王某丙、被害人吳某某簽字確認。

?????2012年2月26日，被告人開某某將從涉案人員朱某某等人處籌得人民幣480萬元（480萬元人民幣組成：2月24日涉案人員朱某某匯給被告人開某某人民幣100萬，涉案人員孫某某匯給被告人開某某人民幣230萬，被告人開某某自籌人民幣150萬）通過xxxx2農業(yè)銀行轉賬給涉案人員王某甲xxxx4銀行賬戶；隨后，該480萬人民幣轉到被告人開某某朋友成某某的賬戶xxxx9，接著又轉到朱某某xxxx3（2012年6月以后卡號換成xxxx4）農行賬戶；當日，涉案人員朱某某的上述農行賬戶又存入人民幣12萬元，余額人民幣490余萬元；2012年2月27日，涉案人員朱某某（xxxx3）的賬戶轉賬490萬元人民幣到被告人開某某賬戶（xxxx2），被告人開某某收款后將490萬元轉到上述涉案人員王某甲的農業(yè)銀行賬戶。當日，通過涉案人員王某甲該銀行卡轉了一筆188萬元人民幣到事先安排好的咸某某農行賬戶，還有三筆取現分別為199900元人民幣、199900元人民幣、和100000元人民幣，交給了被告人開某某等人。該筆188萬人民幣到賬后，朱某某安排“二黑子”（王某乙）和咸某某到農行將該188萬元現金取出，用于放貸。在被告人開某某等人的安排下，完成了上述資金的流轉過程。

涉案人員王某甲xxxx4農行卡賬戶在2012年3月1日，有250余萬元通過轉賬、現金支取的方式至**公司財務會計候某某和肖某某名下，用于該公司發(fā)放人員工資、公司支出等，剩下余款被涉案人員王某甲陸續(xù)支取和消費。

被告人開某某等人繼續(xù)找涉案人員王某甲要債，在2012年4月份左右，涉案人員王某甲乘“看守”人員不備逃跑，離開了淮安。2012年6月29日，涉案人員孫某某受被告人開某某的請求，安排谷某某、曹某某、翟某某等人持砍刀，與被告人開某某、涉案人員朱某某到擔保人被害人王某丙、吳某某的**公司售樓部索要債務，在王某丙不在場的情況下，將售樓部其他工作人員轟出，被告人開某某等人向被害人吳某某要錢，并逼迫被害人吳某某寫了保證書，保證被害人王某丙于何時到場處理問題。

2012年6月30日晚上，被告人開某某帶著朱某某等十余人到**公司售樓部，其中有幾個人手持砍刀對現場工作人員進行威脅，將工作人員轟出售樓部辦公室，并將王某丙拖到最里面辦公室里，對王某丙進行威脅、逼迫還款，有兩、三個人推被害人王某丙身體，打王某丙頭部，還有人打被害人王某丙耳光，公司其他人員在售樓部門口聽到打巴掌的聲音。到夜里一點多鐘左右，公司工作人員報警；民警到場后，王某丙才解脫；當夜，被害人王某丙和吳某某返回各自老家躲避。

2012年8月21日，被告人開某某將王某丙、吳某某、**公司訴至淮安市中級人民法院，后撤回對**公司的起訴，要求王某丙、吳某某承擔還款1000萬元及相關利息的責任，并提供組成部分為2012年2月23日兩張500萬元的借條：（480萬元人民幣銀行轉賬+490萬人民幣元銀行轉賬+30萬元人民幣現金支付）。但被告人開某某沒有起訴借款人涉案人員王某甲。

2013年1月15日上午，被告人開某某帶孫某某、谷某某等人到維京**公司找被害人王某丙、吳某某要錢，王某丙以等法院判決為由不肯還錢；被害人王某丙開車出去辦事，被告人開某某等人攔車不讓王某丙離開，后被害人王某丙報警，民警到場進行協(xié)調處理，但協(xié)調未果，被告人開某某等人繼續(xù)跟隨被害人王某丙。王某丙感覺人身受到威脅，向公安機關尋求保護，當晚公安機關派民警在王某丙辦公室一直到次日凌晨。第二天上午，被告人開某某老婆張某某到場向王某丙索要債務；后被害人王某丙報警，公安機關遂讓被告人開某某老婆、王某丙和民警一同到淮安市中級人民法院。當晚，從淮安市中級人民法院返回淮安區(qū)公安分局，張某某以向王某丙要債為由，在淮安區(qū)公安分局門前等處，采用不讓到住所休息，拖拽、看管等方式，非法限制王某丙的人身自由。2013年1月17日上午，在淮安區(qū)公安分局大門口，張某某、妯娌陳某某不聽勸阻，又采取拖拽等方式非法限制王某丙的人身自由。

被告人開某某等人繼續(xù)到處尋找被害人王某丙和吳某某，將吳某某的一輛車牌為滬L9****奧迪Q7汽車強行扣押在靜都大酒店，直到半個月左右，在找到被害人王某丙后才將這輛汽車歸還被害人吳某某；接著，將**公司的別克商務車鎖在淮安區(qū)財政局門口；一天，被害人王某丙、吳某某到淮安區(qū)財政局辦事，王某丙的牌照為滬L9****的奧迪A8停在財政局門口，被緊跟后面的被告人開某某等人用鏈條鎖住，這輛車子一直鎖在財政局門口有兩、三個月。

被告人開某某等人在向被害人王某丙、吳某某索要“債務”期間，在**公司售樓部墻上、門上，工地鐵皮上，鎖在財政局門口王某丙奧迪A8和公司一輛別克商務車車上噴字“王某丙、吳某某欠債還錢”“詐騙犯”等字樣。

在淮安市中及人民法院庭審過程中，被告人開某某主張王某丙、吳某某承擔還款1000萬，并提供2012年2月23日兩張500萬元的借條，組成部分為480萬銀行轉賬+490萬銀行轉賬+30萬現金支付等證據進行舉證。擔保人王某丙、吳某某提出該970萬銀行轉賬已通過案外人成某某的銀行卡返回給被告人開某某，被告人開某某承認涉案人員王某甲在2012年2月26日收到480萬款項后，當日返還了有480萬，但并未對此違反常識的行為作出任何解釋。中院認為被告人開某某主張的其中一張500萬元借條上的債權并未實際發(fā)生；后被告人開某某又主張：2012年2月23日其中一張借條系以往借條換據得來，并提供佐證款項來源的證據，即之前的200萬和300萬借條相關資金流水。中院認為僅有被告人開某某本人陳述，擔保人王某丙、吳某某不予認可，因此不予認可；同時中院對現金支付的30萬元，因涉案人員王某甲未到案無法核實，加之不符合經濟往來習慣，亦不予認可。

2013年6月9日，淮安市中級人民法院經審理后，作出（2012）淮中民初字第0115號判決書，認為其中一張500萬元的欠條中載明的借款并未實際支付（480萬元隨即又轉至原告被告人開某某），被告人王某丙、吳某某不承擔擔保責任，但對另一張借款合同中被告人開某某實際支付給涉案人員王某甲490萬元及相關利息承擔連帶擔保責任，判決被害人王某丙、吳某某給付原告被告人開某某490萬元及相關利息。

淮安市中級人民法院判決后，雙方上訴至省高級人民法院，江蘇省高級人民法院于2014年10月10日以（2013）蘇民終字第269號做出判決，認為其中一張500萬元的欠條，被告人開某某與涉案人員王某甲之間存在明顯的串通故意，通過480萬元的匯進匯出，故意造成已實際履行借款義務的現象，騙取保證人的擔保，被告人王某丙、吳某某不承擔擔保責任；但被告人開某某又依據另一份借條向涉案人員王某甲匯款490萬元，由于王某丙、吳某某均在借條中簽字擔保，現有證據不能證明490萬元也存在導致保證人不承擔保證責任的情形，認為淮安市中院判決王某丙、吳某某對490萬元借款及利息承擔責任并無不當，基本上維持一審判決。

根據淮安市中級人民法院執(zhí)行裁定書（2014）年淮中執(zhí)字第0515-2號、0515-3號：淮安市中級人民法院執(zhí)行部門已經將王某丙位于浙江省諸暨市兩套的住宅（估價為85.37萬元）以61萬元的價格交付給申請人開某某抵債。根據淮安市中級人民法院執(zhí)行裁定書（2016）蘇08執(zhí)恢58-2號：王某丙和宣某某兩人共有，位于上海市閔行區(qū)**路**號**室房地產予以公開拍賣、變賣，為申請執(zhí)行人開某某執(zhí)行到為209萬元人民幣。另王某丙、吳某某因此均被列為黑戶。

2019年12月11日，江蘇省高級人民法院（2019）蘇民再538號民事裁定書，再審認為：該案并非經濟糾紛，存在犯罪嫌疑，且公安機關已就本案所涉相同事實立案偵查，應移交公安機關，并作如下裁定：撤銷省高院（2013）蘇民終字第269號民事判決及淮安市中院（2012）淮中民初字第0115號民事判決，駁回被告人開某某的起訴。另查明：被告人開某某系主動投案。

認定上述事實的證據如下：

1.被噴字的車輛及照片等物證；

2.（2012）淮中民初字第0115號判決書、（2013）蘇民終字第269號判決書、裁定書（2014）年淮中執(zhí)字第0515-2號、0515-3號、裁定書（2016）蘇08執(zhí)恢58-2號、江蘇省高級人民法院（2019）蘇民再538號民事裁定書等書證；

3.證人姜某某、任某某等人的證言；

4.被害人王某丙、吳某某的陳述；

5.被告人開某某的供述和辯解。

本院認為，被告人開某某詐騙財務數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人名共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人開某某等人持兇器恐嚇他人、毆打他人、使用軟暴力恐嚇他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人開某某與涉案人員王某甲二人共同故意實施詐騙犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人開某某起主要作用，根據《中華人名共和國刑法》第二十六第一、四款規(guī)定，系主犯，應當按照其參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人開某某與他人共同故事實施尋釁滋事犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人開某某起主要作用，根據《中華人名共和國刑法》第二十六第一、四款規(guī)定，系主犯，應當按照其參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人開某某在判決宣告以前，犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院

檢察官：董正

檢察官助理：欒雪

2020年7月22日

附：1.被告人開某某現羈押在淮安區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據12冊，光盤14張；