江蘇省阜寧縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

阜檢訴刑訴〔2018〕226號(hào)

被告單位建湖縣**磚瓦有限公司，企業(yè)注冊(cè)號(hào)9132092574********,住所地建湖縣**鎮(zhèn)**村**組，法定代表人許某乙。

訴訟代表人許某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209231991********，系建湖縣**磚瓦有限公司法定代表人、執(zhí)行董事。

?被告人許某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3209231966********?，漢族，初中文化，原建湖縣**磚瓦有限公司法定代表人、執(zhí)行董事，戶籍所地江蘇省阜寧縣，住建湖縣**磚瓦有限公司宿舍。被告人許某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月23日被阜寧縣公安局刑事拘留，2017年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由阜寧縣公安局執(zhí)行逮捕，同年2月27日被該局取保候?qū)彙?018年2月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由阜寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位建湖縣**磚瓦有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪、以被告人許某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年2月27日已告知被告單位的訴訟代表人許某乙、被告人許某甲有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了部分被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2018年4月10日退回阜寧縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后于2018年5月10日重新向本院移送審查起訴。本案于2018年4月20日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月至2016年2月，被告人許某甲在擔(dān)任建湖縣**磚瓦有限公司法定代表人、執(zhí)行董事期間，為維持單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在單位不具備吸收公眾存款業(yè)務(wù)資格的情況下，以建湖縣**磚瓦有限公司的名義，并以月息1.1211%至2.5%的高息為誘餌，通過(guò)他人介紹、口口相傳的方式，先后向單某某、朱某某、吳某某、張某某、馮某某、許某丙等10個(gè)自然人以及阜寧縣**鎮(zhèn)**農(nóng)民資金互助合作社、阜寧縣**專業(yè)合作社等3個(gè)單位，非法吸收公眾資金合計(jì)人民幣10819000元，用于建湖縣**磚瓦有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及償還借款利息等。截止2018年5月，已償還本金人民幣6452000元，已支付利息人民幣1499037.45元，尚有本金人民幣4367000元沒(méi)有清償。（詳情見(jiàn)附表）

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．阜寧縣公安局出具的人口信息登記表、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、借款憑證（借款協(xié)議書(shū)、借條）、工商注冊(cè)材料等書(shū)證；

2．證人楊某某、周某某、許某丁等人的證言；

3.?被害人吳某某、朱某某、單某某等人的陳述；

4．被告人許某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位建湖縣**磚瓦有限公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，擅自從事吸收公眾資金的業(yè)務(wù)，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人許某甲作為建湖縣**磚瓦有限公司的主管人員和直接責(zé)任人員，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某甲歸案后如實(shí)的供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省阜寧縣人民法院

檢察員：朱朝陽(yáng)

2018年6月8日

附：

1．被告人許某甲現(xiàn)取保候?qū)徳?/span>建湖縣**磚瓦有限公司宿舍。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.?附表1份。