山西省陽(yáng)城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

陽(yáng)檢刑刑訴〔2019〕181號(hào)

被告人延某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405221967********，漢族，初中文化程度，原陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)**村黨總支書(shū)記兼村民委員會(huì)**，晉城市**有限責(zé)任公司法定代表人，住陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因毆打他人，于1988年6月10日被陽(yáng)城縣公安局行政拘留十五日；因毆打他人，于1990年3月27日被陽(yáng)城縣公安局行政拘留七日。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月9日被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月16日被陽(yáng)城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405221974********，漢族，小學(xué)文化程度，晉城市**有限責(zé)任公司陽(yáng)城分公司**，戶(hù)籍所在地陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)，住陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月25日被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留，當(dāng)日變更為監(jiān)視居住，同年1月30日被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月16日被陽(yáng)城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405221957********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，住陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月22日被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月16日被陽(yáng)城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405221975********，漢族，初中文化程度，陽(yáng)城縣**工貿(mào)股份有限公司**，住陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月22日被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留，次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼1405811982********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住晉城市城區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯故意傷害罪，于2009年1月6日被晉城市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，2011年8月23日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月14日被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月16日被陽(yáng)城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人車(chē)某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405211985********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)**商貿(mào)有限公司，戶(hù)籍所在地山西省沁水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住晉城市澤州縣**委**排**號(hào)。因聚眾斗毆，于2008年9月27日被晉城市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)決定勞動(dòng)教養(yǎng)二年六個(gè)月，2009年1月21日晉城市人民政府將勞動(dòng)教養(yǎng)期限變更為一年，2009年6月30日被解除勞動(dòng)教養(yǎng)；因犯尋釁滋事罪，于2010年1月12日被山西省沁水縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2010年2月19日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月16日被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月16日被陽(yáng)城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405111982********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住晉城市城區(qū)**街辦事處**號(hào)。因犯搶劫罪，于2009年11月24日被山西省澤州縣人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金3000元，2016年1月26日刑滿(mǎn)釋放；因犯尋釁滋事罪，于2017年10月11日被晉城市中級(jí)人民法院判處有期徒刑一年，2018年3月20日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月14日被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月16日被陽(yáng)城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲（曾用名趙某乙），男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405211969********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)沁水縣**新型建材有限公司，戶(hù)籍所在地山西省沁水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年5月29日被晉城市中級(jí)人民法院判處拘役一個(gè)月，并處罰金1500元，2018年7月25日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月9日被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月16日被陽(yáng)城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人桑某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼?1405251981********，漢族，初中文化程度，晉城市**有限責(zé)任公司**，戶(hù)籍所在地山西省澤州縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，租住晉城市城區(qū)**街**樓**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月25日被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留，同年2月16日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由陽(yáng)城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人延某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪，被告人劉某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人李某甲、李某乙涉嫌強(qiáng)迫交易罪，被告人趙某甲、韓某甲、車(chē)某某、牛某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人桑某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪，于2019年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年6月17日至2019年7月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人延某甲、劉某甲、李某甲、李某乙強(qiáng)迫交易罪

2012年10月至2014年夏季，被告人延某甲為強(qiáng)攬工程，糾集被告人劉某甲、李某甲、李某乙等人組成了惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，在陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)**村采取阻攔工地施工、攔堵道路、恐嚇施工人員等方式，多次實(shí)施強(qiáng)迫交易犯罪行為獲取非法利益，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）2012年10月，原某甲承包了陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)**村幼兒園建設(shè)工程，陽(yáng)城縣**建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）與原某甲協(xié)商后，原某甲同意由*甲公司向幼兒園工地供應(yīng)混凝土。被告人延某甲、劉某甲為讓幼兒園工地使用晉城市**有限責(zé)任公司陽(yáng)城分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）的混凝土，指使石某某將攪拌車(chē)強(qiáng)行開(kāi)進(jìn)幼兒園工地，將混凝土倒在工地未處理好的塔吊基座內(nèi)，并指使石某某將攪拌車(chē)停在工地大門(mén)口，致使工地?zé)o法正常施工。后被告人李某甲又將該的農(nóng)用車(chē)停放在工地附近的送料車(chē)輛必經(jīng)之路上，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)7天，嚴(yán)重影響了該工地的正常施工，后原某甲被迫使用江銘攪拌站的混凝土，價(jià)值36.319萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人石某某、張某甲、李某丙、張某乙、裴某甲、裴某乙、延某乙、梁某甲、李某丁、原某乙、王某甲、程某某、楊某甲、延某丙、張某丙證言；

3.被害人原某甲陳述；

4.被告人延某甲、劉某甲、李某甲供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)照片。

（二）2013年8月，張某丁承包了陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)**村B區(qū)路面硬化工程，*甲公司**張某戊與張某丁協(xié)商后，張某丁同意由*甲公司向工地供應(yīng)混凝土。*甲公司開(kāi)始向工地送混凝土后，被告人劉某甲和延某丙等人阻攔華遠(yuǎn)公司往工地卸料并要求工地使用*乙公司的混凝土，致使工地停工。后雙方到**鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社裴某丙的辦公室協(xié)商此事，在協(xié)商未果的情況下，裴某丙找被告人延某甲協(xié)商此事，延某甲要求該工地必須全部使用*乙公司的混凝土。后經(jīng)多次協(xié)商，延某甲同意由*乙公司先向工地送1200方的混凝土，*甲公司后向工地送800方的混凝土。*乙公司送夠1200方混凝土后，*甲公司向工地送剩下的800方混凝土?xí)r，再次遭到*乙公司阻攔。后*甲公司被迫退場(chǎng)，該工程混凝土全部由*乙公司供應(yīng)，價(jià)值58.4164萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人梁某甲、李某丁、裴某丙、張某戊、劉某乙、蘆某某、楊某乙、宋某某、李某戊、李某己、房某某、延某丙、延某丁、李某庚、延某戊、張某丙證言；

3.被害人張某丁陳述；

4.被告人延某甲、劉某甲供述與辯解。

（三）2014年夏季，原某甲承包了陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)**村搬遷房工程，準(zhǔn)備讓*甲公司送一棟樓的混凝土、讓*乙公司送二棟樓的混凝土，被告人延某甲、劉某甲為讓該工地全部使用*乙公司的混凝土，延某甲通過(guò)劉某甲糾集被告人李某甲、李某乙等人到施工工地采用車(chē)堵、人攔等方式恐嚇施工人員，致使施工方送料車(chē)輛、工程車(chē)輛無(wú)法正常進(jìn)出工地，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)3天，嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度，后原某甲自己攪拌混凝土修了兩棟樓。2016年3月，原某甲為趕工期需找他人供應(yīng)混凝土，但害怕找他人供應(yīng)時(shí)，*乙公司的人還會(huì)阻攔工程施工，就主動(dòng)找延某甲讓*乙公司供應(yīng)了一棟樓的混凝土，價(jià)值66.62萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人原某乙、馮某某、李某丁、張某戊、劉某丙、張某己、李某辛、張某庚、張某丙、梁某甲、程某某證言；

3.被害人原某甲陳述；

4.被告人延某甲、劉某甲、李某甲、李某乙供述與辯解；

5.視聽(tīng)資料。

（四）2013年5月13日上午，陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)地稅所門(mén)前路面需硬化，時(shí)任**地稅所所長(zhǎng)馬某某讓*甲公司供應(yīng)混凝土，被告人劉某甲為讓工地使用*乙公司的混凝土，到現(xiàn)場(chǎng)阻攔*甲公司的攪拌車(chē)，不讓*甲公司的攪拌車(chē)向工地卸混凝土，并指使韓某乙開(kāi)攪拌車(chē)將*甲公司的攪拌車(chē)堵住，后強(qiáng)行將混凝土倒在工地上，價(jià)值0.27萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人李某丁、張某辛、張某戊、韓某乙、延某戊、劉某丁證言；

3.被害人馬某某陳述；

4.被告人劉某甲供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)照片。

二、被告人延某甲、趙某甲、牛某某、韓某甲、車(chē)某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

（一）2006年期間，被告人延某甲與楊某丙（另案處理）在晉城市城區(qū)延某甲家中等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)60次，以“推鍋”方式進(jìn)行賭博，抽頭漁利600余萬(wàn)元。被告人延某甲、楊某丙負(fù)責(zé)召集參賭人員、為參賭人員提供資金、場(chǎng)地，被告人韓某甲、車(chē)某某負(fù)責(zé)放胡、抽水、記賬，被告人牛某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)內(nèi)外看場(chǎng)、望風(fēng)，接送賭客。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人李某乙、張某辛、延某己、常某甲、李某己、李某壬、郭某某、陳某某、延某庚、張某壬、楊某丁、李某癸證言；

3.被告人延某甲、趙某甲、牛某某、韓某甲、車(chē)某某供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄及照片。

（二）2006年后半年，被告人延某甲與楊某丙在陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)**村延某甲承包經(jīng)營(yíng)的**賓館內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)15次，以“推鍋”方式進(jìn)行賭博，抽頭漁利75萬(wàn)余元。被告人延某甲、楊某丙負(fù)責(zé)召集參賭人員、為參賭人員提供資金、場(chǎng)地，被告人韓某甲負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)放胡、抽水、記賬，被告人車(chē)某某、牛某某在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)看場(chǎng)、望風(fēng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人張某辛、延某己、常某甲、李某己、李某壬、延某庚、楊某丁、李某乙證言；

2.被告人延某甲、趙某甲、韓某甲、車(chē)某某、牛某某供述與辯解。

（三）2006年后半年，被告人延某甲與楊某丙在陽(yáng)城縣*8鎮(zhèn)**村舊磚廠開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)10次，以“推鍋”方式進(jìn)行賭博，抽頭漁利100余萬(wàn)元。被告人延某甲、楊某丙負(fù)責(zé)召集參賭人員、為參賭人員提供資金、場(chǎng)地，被告人韓某甲、車(chē)某某在賭場(chǎng)內(nèi)外輪流負(fù)責(zé)放胡、抽水、記賬、望風(fēng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人劉某戊、張某辛、秦某某、楊某丁證言；

2.被告人延某甲、趙某甲、韓某甲、車(chē)某某供述與辯解；

3.辨認(rèn)筆錄及照片。

（四）2006年后半年，被告人延某甲、楊某丙與趙某甲在沁水縣**鎮(zhèn)**村舊煤礦、舊廢棄廠房?jī)?nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)43次，以“推鍋”方式進(jìn)行賭博，抽頭漁利645萬(wàn)余元。被告人延某甲、楊某丙負(fù)責(zé)召集參賭人員、為參賭人員提供資金，被告人趙某甲提供場(chǎng)地，被告人韓某甲、車(chē)某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)內(nèi)放胡、抽水、記賬，被告人牛某某負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)內(nèi)外看場(chǎng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人劉某戊、張某辛、賈某某、常某甲、李某己、陳某某、延某庚、張某壬、楊某丁、張某癸、呂某某證言；

3.被告人延某甲、趙某甲、車(chē)某某、牛某某、韓某甲供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄及照片。

三、被告人劉某甲、桑某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

2006年秋季，被告人劉某甲在陽(yáng)城縣**鎮(zhèn)潤(rùn)城村自己家中利用“****”賭博網(wǎng)站開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)30余次，賭資累計(jì)53.01萬(wàn)元。被告人劉某甲、桑某某負(fù)責(zé)抽水、記賬、收賭資、下賭注。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證；

2.證人趙某丙、李某己、延某庚、常某乙、延近龍、曹某某、張某A、延某壬、張某B、張某C、延某癸、劉某己證言；

3.被告人劉某甲、桑某某供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄及照片。

四、被告人延某甲、桑某某尋釁滋事罪

2012年3月5日14時(shí)許，王某乙、李某壬、延某A在陽(yáng)城縣潤(rùn)城鎮(zhèn)**村龍城大酒店喝酒期間，王某乙說(shuō)該給延某甲經(jīng)營(yíng)的晉城*乙公司做了防水，但是延某甲一直不給結(jié)算工錢(qián)，延某A就讓王某乙給延某甲打電話(huà)要錢(qián)，王某乙隨即給延某甲打電話(huà)向延某甲索要欠款，雙方在電話(huà)中發(fā)生爭(zhēng)吵，后被告人延某甲帶孔某某、桑某某等人來(lái)到**村龍城大酒店，找到王某乙進(jìn)行毆打。在場(chǎng)的劉某庚和李某壬因選舉問(wèn)題發(fā)生沖突，延某甲就說(shuō)“給我干他”，被告人桑某某便用一把水果刀刺向李某壬腹部、左肘部，李某壬隨即跑向龍城大酒店廚房拿菜刀，桑某某也到廚房拿上菜刀與李某壬在酒店大廳、門(mén)外互砍，在酒店門(mén)外，桑某某的手指頭被砍傷，孔某某開(kāi)車(chē)將李某壬撞倒。經(jīng)鑒定，桑某某之損傷構(gòu)成輕傷，李某壬之損傷不構(gòu)成輕傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人孔某某、王某丙、王某乙、劉某甲、王某丁、張某D、劉某庚、閆某某、梁某乙、延某A證言；

3.被害人李某壬陳述；

4.被告人延某甲、桑某某供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄及照片；

6.法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)。

另查明：2019年1月14日、1月16日，被告人韓某甲、車(chē)某某分別主動(dòng)到陽(yáng)城縣公安局投案。

本院認(rèn)為，被告人延某甲、劉某甲、李某甲、李某乙為壟斷經(jīng)營(yíng)，采用攔、堵等手段強(qiáng)迫他人使用*乙公司的混凝土，迫使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手退出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，被告人延某甲、趙某甲、牛某某、韓某甲、車(chē)某某、劉某甲、桑某某以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，被告人延某甲、桑某某逞強(qiáng)耍橫，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第三百零三條、第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪追究被告人延某甲的刑事責(zé)任，以強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究被告人劉某甲的刑事責(zé)任，以強(qiáng)迫交易罪追究被告人李某甲、李某乙的刑事責(zé)任，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究被告人趙某甲、韓某甲、車(chē)某某、牛某某的刑事責(zé)任，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪追究被告人桑某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，被告人延某甲、劉某甲、李某甲、李某乙在強(qiáng)迫交易犯罪中系共同犯罪，被告人延某甲、趙某甲、牛某某、韓某甲、車(chē)某某，被告人劉某甲、桑某某在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中系共同犯罪，被告人延某甲、桑某某在尋釁滋事犯罪中系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，對(duì)被告人延某甲、劉某甲、桑某某應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，被告人延某甲、劉某甲、李某甲、李某乙部分強(qiáng)迫交易犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山西省陽(yáng)城縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：申景善

檢??察??員：劉晉陽(yáng)

檢察官助理：王??娟

2019年7月1日

附：

1.被告人延某甲、劉某甲、李某甲、趙某甲、牛某某、韓某甲、車(chē)某某現(xiàn)羈押于晉城市看守所，被告人李某乙、桑某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話(huà)：1393569****；1365346****、1365346****）。

2.案卷材料和證據(jù)17冊(cè)。