山西省陽城縣人民檢察院

起?訴?書

陽檢刑刑訴〔2019〕181號

被告人延某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼1405221967********，漢族，初中文化程度，原陽城縣**鎮(zhèn)**村黨總支書記兼村民委員會**，晉城市**有限責任公司法定代表人，住陽城縣**鎮(zhèn)**村**號。因毆打他人，于1988年6月10日被陽城縣公安局行政拘留十五日；因毆打他人，于1990年3月27日被陽城縣公安局行政拘留七日。因涉嫌開設賭場罪，于2019年1月9日被陽城縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設賭場罪、強迫交易罪，經(jīng)本院批準，于同年2月16日被陽城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼1405221974********，漢族，小學文化程度，晉城市**有限責任公司陽城分公司**，戶籍所在地陽城縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號，住陽城縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月25日被陽城縣公安局刑事拘留，當日變更為監(jiān)視居住，同年1月30日被陽城縣公安局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)本院批準，于同年2月16日被陽城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼1405221957********，漢族，初中文化程度，務農(nóng)，住陽城縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月22日被陽城縣公安局刑事拘留，因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)本院批準，于同年2月16日被陽城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼1405221975********，漢族，初中文化程度，陽城縣**工貿(mào)股份有限公司**，住陽城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月22日被陽城縣公安局刑事拘留，次日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號碼1405811982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住晉城市城區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因犯故意傷害罪，于2009年1月6日被晉城市中級人民法院判處有期徒刑三年，2011年8月23日刑滿釋放。因涉嫌開設賭場罪，于2019年1月14日被陽城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月16日被陽城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人車某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1405211985********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營**商貿(mào)有限公司，戶籍所在地山西省沁水縣**鎮(zhèn)**村**號，住晉城市澤州縣**委**排**號。因聚眾斗毆，于2008年9月27日被晉城市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)二年六個月，2009年1月21日晉城市人民政府將勞動教養(yǎng)期限變更為一年，2009年6月30日被解除勞動教養(yǎng)；因犯尋釁滋事罪，于2010年1月12日被山西省沁水縣人民法院判處有期徒刑六個月，2010年2月19日刑滿釋放。因涉嫌開設賭場罪，于2019年1月16日被陽城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月16日被陽城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1405111982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住晉城市城區(qū)**街辦事處**號。因犯搶劫罪，于2009年11月24日被山西省澤州縣人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金3000元，2016年1月26日刑滿釋放；因犯尋釁滋事罪，于2017年10月11日被晉城市中級人民法院判處有期徒刑一年，2018年3月20日刑滿釋放。因涉嫌開設賭場罪，于2019年1月14日被陽城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月16日被陽城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲（曾用名趙某乙），男，1969年**月**日出生，公民身份號碼1405211969********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營沁水縣**新型建材有限公司，戶籍所在地山西省沁水縣**鎮(zhèn)**村**號，住晉城市城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因犯危險駕駛罪，于2018年5月29日被晉城市中級人民法院判處拘役一個月，并處罰金1500元，2018年7月25日刑滿釋放。因涉嫌開設賭場罪，于2019年1月9日被陽城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月16日被陽城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人桑某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼?1405251981********，漢族，初中文化程度，晉城市**有限責任公司**，戶籍所在地山西省澤州縣**鎮(zhèn)**街**號，租住晉城市城區(qū)**街**樓**單元**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年1月25日被陽城縣公安局刑事拘留，同年2月16日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由陽城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人延某甲涉嫌強迫交易罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪，被告人劉某甲涉嫌強迫交易罪、開設賭場罪，被告人李某甲、李某乙涉嫌強迫交易罪，被告人趙某甲、韓某甲、車某某、牛某某涉嫌開設賭場罪，被告人桑某某涉嫌開設賭場罪、尋釁滋事罪，于2019年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年6月17日至2019年7月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人延某甲、劉某甲、李某甲、李某乙強迫交易罪

2012年10月至2014年夏季，被告人延某甲為強攬工程，糾集被告人劉某甲、李某甲、李某乙等人組成了惡勢力犯罪團伙，在陽城縣**鎮(zhèn)**村采取阻攔工地施工、攔堵道路、恐嚇施工人員等方式，多次實施強迫交易犯罪行為獲取非法利益，嚴重擾亂了經(jīng)濟、社會秩序，造成了惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

（一）2012年10月，原某甲承包了陽城縣**鎮(zhèn)**村幼兒園建設工程，陽城縣**建材有限公司（以下簡稱“*甲公司”）與原某甲協(xié)商后，原某甲同意由*甲公司向幼兒園工地供應混凝土。被告人延某甲、劉某甲為讓幼兒園工地使用晉城市**有限責任公司陽城分公司（以下簡稱“*乙公司”）的混凝土，指使石某某將攪拌車強行開進幼兒園工地，將混凝土倒在工地未處理好的塔吊基座內(nèi)，并指使石某某將攪拌車停在工地大門口，致使工地無法正常施工。后被告人李某甲又將該的農(nóng)用車停放在工地附近的送料車輛必經(jīng)之路上，時間長達7天，嚴重影響了該工地的正常施工，后原某甲被迫使用江銘攪拌站的混凝土，價值36.319萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人石某某、張某甲、李某丙、張某乙、裴某甲、裴某乙、延某乙、梁某甲、李某丁、原某乙、王某甲、程某某、楊某甲、延某丙、張某丙證言；

3.被害人原某甲陳述；

4.被告人延某甲、劉某甲、李某甲供述與辯解；

5.現(xiàn)場照片。

（二）2013年8月，張某丁承包了陽城縣**鎮(zhèn)**村B區(qū)路面硬化工程，*甲公司**張某戊與張某丁協(xié)商后，張某丁同意由*甲公司向工地供應混凝土。*甲公司開始向工地送混凝土后，被告人劉某甲和延某丙等人阻攔華遠公司往工地卸料并要求工地使用*乙公司的混凝土，致使工地停工。后雙方到**鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社裴某丙的辦公室協(xié)商此事，在協(xié)商未果的情況下，裴某丙找被告人延某甲協(xié)商此事，延某甲要求該工地必須全部使用*乙公司的混凝土。后經(jīng)多次協(xié)商，延某甲同意由*乙公司先向工地送1200方的混凝土，*甲公司后向工地送800方的混凝土。*乙公司送夠1200方混凝土后，*甲公司向工地送剩下的800方混凝土時，再次遭到*乙公司阻攔。后*甲公司被迫退場，該工程混凝土全部由*乙公司供應，價值58.4164萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人梁某甲、李某丁、裴某丙、張某戊、劉某乙、蘆某某、楊某乙、宋某某、李某戊、李某己、房某某、延某丙、延某丁、李某庚、延某戊、張某丙證言；

3.被害人張某丁陳述；

4.被告人延某甲、劉某甲供述與辯解。

（三）2014年夏季，原某甲承包了陽城縣**鎮(zhèn)**村搬遷房工程，準備讓*甲公司送一棟樓的混凝土、讓*乙公司送二棟樓的混凝土，被告人延某甲、劉某甲為讓該工地全部使用*乙公司的混凝土，延某甲通過劉某甲糾集被告人李某甲、李某乙等人到施工工地采用車堵、人攔等方式恐嚇施工人員，致使施工方送料車輛、工程車輛無法正常進出工地，時間長達3天，嚴重影響了施工進度，后原某甲自己攪拌混凝土修了兩棟樓。2016年3月，原某甲為趕工期需找他人供應混凝土，但害怕找他人供應時，*乙公司的人還會阻攔工程施工，就主動找延某甲讓*乙公司供應了一棟樓的混凝土，價值66.62萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人原某乙、馮某某、李某丁、張某戊、劉某丙、張某己、李某辛、張某庚、張某丙、梁某甲、程某某證言；

3.被害人原某甲陳述；

4.被告人延某甲、劉某甲、李某甲、李某乙供述與辯解；

5.視聽資料。

（四）2013年5月13日上午，陽城縣**鎮(zhèn)地稅所門前路面需硬化，時任**地稅所所長馬某某讓*甲公司供應混凝土，被告人劉某甲為讓工地使用*乙公司的混凝土，到現(xiàn)場阻攔*甲公司的攪拌車，不讓*甲公司的攪拌車向工地卸混凝土，并指使韓某乙開攪拌車將*甲公司的攪拌車堵住，后強行將混凝土倒在工地上，價值0.27萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人李某丁、張某辛、張某戊、韓某乙、延某戊、劉某丁證言；

3.被害人馬某某陳述；

4.被告人劉某甲供述與辯解；

5.現(xiàn)場照片。

二、被告人延某甲、趙某甲、牛某某、韓某甲、車某某開設賭場罪

（一）2006年期間，被告人延某甲與楊某丙（另案處理）在晉城市城區(qū)延某甲家中等地開設賭場60次，以“推鍋”方式進行賭博，抽頭漁利600余萬元。被告人延某甲、楊某丙負責召集參賭人員、為參賭人員提供資金、場地，被告人韓某甲、車某某負責放胡、抽水、記賬，被告人牛某某負責在賭場內(nèi)外看場、望風，接送賭客。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人李某乙、張某辛、延某己、常某甲、李某己、李某壬、郭某某、陳某某、延某庚、張某壬、楊某丁、李某癸證言；

3.被告人延某甲、趙某甲、牛某某、韓某甲、車某某供述與辯解；

4.辨認筆錄及照片。

（二）2006年后半年，被告人延某甲與楊某丙在陽城縣**鎮(zhèn)**村延某甲承包經(jīng)營的**賓館內(nèi)開設賭場15次，以“推鍋”方式進行賭博，抽頭漁利75萬余元。被告人延某甲、楊某丙負責召集參賭人員、為參賭人員提供資金、場地，被告人韓某甲負責在賭場放胡、抽水、記賬，被告人車某某、牛某某在賭場負責看場、望風。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人張某辛、延某己、常某甲、李某己、李某壬、延某庚、楊某丁、李某乙證言；

2.被告人延某甲、趙某甲、韓某甲、車某某、牛某某供述與辯解。

（三）2006年后半年，被告人延某甲與楊某丙在陽城縣*8鎮(zhèn)**村舊磚廠開設賭場10次，以“推鍋”方式進行賭博，抽頭漁利100余萬元。被告人延某甲、楊某丙負責召集參賭人員、為參賭人員提供資金、場地，被告人韓某甲、車某某在賭場內(nèi)外輪流負責放胡、抽水、記賬、望風。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人劉某戊、張某辛、秦某某、楊某丁證言；

2.被告人延某甲、趙某甲、韓某甲、車某某供述與辯解；

3.辨認筆錄及照片。

（四）2006年后半年，被告人延某甲、楊某丙與趙某甲在沁水縣**鎮(zhèn)**村舊煤礦、舊廢棄廠房內(nèi)開設賭場43次，以“推鍋”方式進行賭博，抽頭漁利645萬余元。被告人延某甲、楊某丙負責召集參賭人員、為參賭人員提供資金，被告人趙某甲提供場地，被告人韓某甲、車某某負責在賭場內(nèi)放胡、抽水、記賬，被告人牛某某負責在賭場內(nèi)外看場。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人劉某戊、張某辛、賈某某、常某甲、李某己、陳某某、延某庚、張某壬、楊某丁、張某癸、呂某某證言；

3.被告人延某甲、趙某甲、車某某、牛某某、韓某甲供述與辯解；

4.辨認筆錄及照片。

三、被告人劉某甲、桑某某開設賭場罪

2006年秋季，被告人劉某甲在陽城縣**鎮(zhèn)潤城村自己家中利用“****”賭博網(wǎng)站開設賭場30余次，賭資累計53.01萬元。被告人劉某甲、桑某某負責抽水、記賬、收賭資、下賭注。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；

2.證人趙某丙、李某己、延某庚、常某乙、延近龍、曹某某、張某A、延某壬、張某B、張某C、延某癸、劉某己證言；

3.被告人劉某甲、桑某某供述與辯解；

4.辨認筆錄及照片。

四、被告人延某甲、桑某某尋釁滋事罪

2012年3月5日14時許，王某乙、李某壬、延某A在陽城縣潤城鎮(zhèn)**村龍城大酒店喝酒期間，王某乙說該給延某甲經(jīng)營的晉城*乙公司做了防水，但是延某甲一直不給結(jié)算工錢，延某A就讓王某乙給延某甲打電話要錢，王某乙隨即給延某甲打電話向延某甲索要欠款，雙方在電話中發(fā)生爭吵，后被告人延某甲帶孔某某、桑某某等人來到**村龍城大酒店，找到王某乙進行毆打。在場的劉某庚和李某壬因選舉問題發(fā)生沖突，延某甲就說“給我干他”，被告人桑某某便用一把水果刀刺向李某壬腹部、左肘部，李某壬隨即跑向龍城大酒店廚房拿菜刀，桑某某也到廚房拿上菜刀與李某壬在酒店大廳、門外互砍，在酒店門外，桑某某的手指頭被砍傷，孔某某開車將李某壬撞倒。經(jīng)鑒定，桑某某之損傷構(gòu)成輕傷，李某壬之損傷不構(gòu)成輕傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人孔某某、王某丙、王某乙、劉某甲、王某丁、張某D、劉某庚、閆某某、梁某乙、延某A證言；

3.被害人李某壬陳述；

4.被告人延某甲、桑某某供述與辯解；

5.現(xiàn)場勘驗筆錄及照片、辨認筆錄及照片；

6.法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書。

另查明：2019年1月14日、1月16日，被告人韓某甲、車某某分別主動到陽城縣公安局投案。

本院認為，被告人延某甲、劉某甲、李某甲、李某乙為壟斷經(jīng)營，采用攔、堵等手段強迫他人使用*乙公司的混凝土，迫使競爭對手退出經(jīng)營活動，被告人延某甲、趙某甲、牛某某、韓某甲、車某某、劉某甲、桑某某以營利為目的，開設賭場，情節(jié)嚴重，被告人延某甲、桑某某逞強耍橫，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第三百零三條、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪追究被告人延某甲的刑事責任，以強迫交易罪、開設賭場罪追究被告人劉某甲的刑事責任，以強迫交易罪追究被告人李某甲、李某乙的刑事責任，以開設賭場罪追究被告人趙某甲、韓某甲、車某某、牛某某的刑事責任，以開設賭場罪、尋釁滋事罪追究被告人桑某某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，被告人延某甲、劉某甲、李某甲、李某乙在強迫交易犯罪中系共同犯罪，被告人延某甲、趙某甲、牛某某、韓某甲、車某某，被告人劉某甲、桑某某在開設賭場犯罪中系共同犯罪，被告人延某甲、桑某某在尋釁滋事犯罪中系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，對被告人延某甲、劉某甲、桑某某應數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，被告人延某甲、劉某甲、李某甲、李某乙部分強迫交易犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省陽城縣人民法院

副檢察長：申景善

檢??察??員：劉晉陽

檢察官助理：王??娟

2019年7月1日

附：

1.被告人延某甲、劉某甲、李某甲、趙某甲、牛某某、韓某甲、車某某現(xiàn)羈押于晉城市看守所，被告人李某乙、桑某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1393569****；1365346****、1365346****）。

2.案卷材料和證據(jù)17冊。