江蘇省昆山市人民檢察院

起?訴?書

昆檢訴刑訴〔2019〕1642號

被告人廖某某，女，1992年**月**日生，身份證號碼5002341992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月31日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。

辯護人李遠成，貴州辰泰律師事務所律師。

被告人路某，女，1993年**月**日生，身份證號碼3706861993********，漢族，大專文化，無業(yè)，住山東省棲霞市**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。

辯護人李曉持，江蘇邦度律師事務所律師。

被告人史慧敏，女，1995年**月**日生，身份證號碼4128241995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省市西平縣**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年4月25日被逮捕。

本案由蘇州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、路某、史慧敏涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月24日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至12月期間，蘇某某（另案處理）等人先后在昆山市、蘇州市吳中區(qū)、蘇州高新區(qū)及蘇州工業(yè)園區(qū)等地開設按摩會所，招募店長、管家、模特（又稱技師）、前銷及外聯(lián)團隊，并統(tǒng)一對上述人員進行詐騙話術(shù)培訓、管理，以公司化形式運作組成詐騙犯罪集團。該犯罪集團由蘇某某、齊某某（另案處理）為管理者，通過招募人員形成“若琳團隊”、“柔柔團隊”兩個相對固定的詐騙團隊，通過虛構(gòu)充值成為會員可以接受性服務的事實，向不特定多數(shù)被害人實施詐騙。該犯罪集團首先由外聯(lián)人員采用發(fā)小廣告、在微信、QQ聊天軟件中添加“附近的人”等方式搭識被害人，通過網(wǎng)絡聊天平臺按照話術(shù)向被害人推銷性服務，誘騙被害人至會所內(nèi)消費。在被害人進入會所后，店內(nèi)前臺人員登記預約外聯(lián)人員代號，隨后由前銷人員繼續(xù)以性服務為誘餌，欺騙被害人充值辦理會員（稱為課前金額）。店內(nèi)模特在給被害人按摩時，伙同管家以繼續(xù)充值可以享受更高檔次的性服務為誘餌，欺騙被害人繼續(xù)充值（稱為課中金額）。店長負責對前銷、管家、模特如何使用話術(shù)實施詐騙進行培訓，并通過制訂業(yè)績指標、開會交流等方式對會所進行管理。在與被害人產(chǎn)生糾紛后，店長出面處置，并將相關(guān)情況報告蘇某某等人。前臺人員每日制作業(yè)績確認單，經(jīng)各被告人確認后，交由財務人員李某甲等人制作工資、業(yè)績表，并以此為依據(jù)發(fā)放“工資”。

被告人廖某某、路某、史慧敏均系“若琳團隊”成員，在潘某某（代號若琳，另案處理）的組織、管理下，于2018年9月至12月期間，先后在昆山市蕭林西路**養(yǎng)生會所、蘇州工業(yè)園區(qū)**養(yǎng)生會所、蘇州高新區(qū)**養(yǎng)生會所等處以上述方式實施詐騙。被告人廖某某（代號朵拉）系該團隊前銷，參與詐騙金額合計人民幣274萬余元（其中課中金額為人民幣208萬余元）。被告人路某（代號馥澤）系該團隊前銷，參與詐騙金額合計人民幣357萬余元（其中課前金額人民幣81萬余元）。被告人史慧敏系該團隊模特，參與詐騙金額合計人民幣118萬余元（其中課中金額為人民幣91萬余元）。

被告人廖某某、史慧敏歸案后如實供述了犯罪事實。被告人廖某某歸案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：業(yè)績確認單、合同、銀行卡消費記錄等；

2.證人李某甲、王某某、董某某等人的證言；

3.被害人黃某某、馬某某、李某乙等人的陳述；

4.被告人廖某某、路某、史慧敏的供述與辯解；

5.昆山市公安局制作的搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：李某甲電腦中的工資業(yè)績表、店內(nèi)人員花名冊等。

本院認為，被告人廖某某、路某、史慧敏伙同他人，共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，其中被告人廖某某涉案金額人民幣274萬余元，被告人路某涉案金額人民幣357萬余元，被告人史慧敏涉案金額人民幣118萬余元，均屬數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人廖某某、路某、史慧敏與蘇某某等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團。在共同犯罪中，被告人廖某某、路某、史慧敏起均次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人廖某某、史慧敏如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人廖某某歸案后協(xié)助司法機關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：鐘俊杰

2019年8月5日

附：

????1.被告人廖某某、路某、史慧敏現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。