江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

云檢一部刑訴〔2020〕209號(hào)　

被告人廖某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508231991********，漢族，初中文化，個(gè)體，住福建省廈門市湖里區(qū)**社**號(hào)（戶籍地福建省龍巖市上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**巷**-**號(hào)）。被告人廖某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2020年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508221988********，漢族，大專文化，個(gè)體，住福建省廈門市湖里區(qū)**村**-**室（戶籍地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**-**號(hào)）。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日被徐州市云龍分局刑事拘留，2020年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月18日已告知被告人廖某某、張某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至8月間，犯罪嫌疑人廖某某、張某某應(yīng)熊某某（另案處理）的要求，在明知進(jìn)入二人銀行卡的資金系違法犯罪所得的情況下，仍為熊某某提供銀行卡，待資金進(jìn)賬后取現(xiàn)并交給熊某某，廖某某、張某某從中牟利。經(jīng)查，2020年8月5日，犯罪嫌疑人廖某某、張某某共為熊某某取現(xiàn)15萬(wàn)元。分述如下：

1.2020年8月5日，犯罪嫌疑人廖某某在明知進(jìn)入其銀行卡的資金系違法犯罪所得的情況下，仍在中國(guó)建設(shè)銀行廈門蓮坂支行取出現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元并交給熊某某。

2.2020年8月5日，犯罪嫌疑人張某某在明知進(jìn)入其銀行卡的資金系違法犯罪所得的情況下，仍在中國(guó)建設(shè)銀行廈門蓮坂支行取出現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元并交給熊某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行交易明細(xì)、扣押清單、取款憑證、抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人熊某某、侯某某的證言；

3.被告人廖某某、張某某的供述和辯解；

4.徐州市公安局云龍分局制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄；

5.徐州市公安局云龍分局制作的電子數(shù)據(jù)提取筆錄及所附手機(jī)銀行交易記錄、QQ聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某、張某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。被告人廖某某、張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢?察?官：王金來(lái)

???????????????????????????????2020年12月9日

附：

1.被告人廖某某、張某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所；

2.案卷材料及證據(jù)三冊(cè)、光盤七張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。