海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z410號　

被告人廖清華，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4600031988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市國營**農(nóng)場**區(qū)**廠**號，住儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日被鳳臺縣公安局取保候?qū)?。又因涉嫌詐騙罪，于同年5月20日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月23日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人廖清華涉嫌詐騙罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年11月份開始，被告人廖清華為牟取非法利益，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍多次幫助詐騙人員收取詐騙款。經(jīng)查，廖清華幫助詐騙人員收取詐騙款共計人民幣43272元（以下幣種同）。具體詐騙事實如下：

1．2019年11月4日13時許，詐騙人員以調(diào)整貸款利息為由，騙取被害人葉某某以支付寶口令紅包的方式發(fā)出共計11337元，被告人廖清華通過支付寶領(lǐng)取上述詐騙款，扣除好處費后，將剩余詐騙款交給詐騙人員。

2．2020年1月6日14時許，詐騙人員冒充QQ客服人員，以退還Q幣充值費用為由，騙取被害人陳某某共計14305元。其中，陳某某被騙的2305元轉(zhuǎn)至被告人廖清華的中國郵政儲蓄銀行卡62179964000********。之后，廖清華將2305元詐騙款取現(xiàn)，扣除好處費后，將剩余詐騙款交給詐騙人員。

3．2019年12月份開始，被告人廖清華幫助同案人朱某甲、朱某乙、朱某丙、林某某、朱某丁（五人另案處理）收取詐騙款。之后，廖清華找到同案人龐某某、符某某（二人另案處理），讓龐某某、符某某將名下銀行賬號提供給朱某甲等人，用于接收詐騙款。2020年2月27日，被害人唐某某（2004年12月23日出生）在“閑魚”上購買手機被騙800元，之后唐某某通過網(wǎng)絡(luò)搜索，添加朱某甲等人的QQ報警。2020年3月3日中午12時許，朱某甲等人冒充網(wǎng)警，以追回被騙錢款為由，詐騙唐某某共計29942元，其中，唐某某被騙的9980元轉(zhuǎn)至符某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡62284808488********，被騙的19650元轉(zhuǎn)至龐某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡62284801581********。之后，龐某某、符某某將29630元詐騙款取現(xiàn)，扣除好處費，由廖清華將剩余詐騙款交給朱某甲、朱某乙等人。

2020年4月16日，被告人廖清華的家屬向被害人唐某某退還20000元，同案人龐某某、符某某向唐某某退還4500元。同年6月2日，同案人朱某丁向唐某某退還5472元。唐某某對廖清華、龐某某、符某某、朱某丁表示諒解。

2020年5月19日，被告人廖清華在儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．物證：手機、銀行卡；

2．書證：常住人口信息表、手機號碼信息、全支付賬號信息、微信賬單、銀行卡明細(xì)、取款視頻截圖、到案經(jīng)過、交款條、領(lǐng)條、發(fā)還清單、諒解書等；

3．證人譚某甲、譚某乙的證言；

4．被害人葉某某、陳某某、唐某某的陳述；

5．同案人龐某某、符某某、朱某乙、朱某甲、朱某丙、林某某、朱某丁的供述；

6．被告人廖清華的供述；

7．指認(rèn)現(xiàn)場筆錄、照片，現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、照片，辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人廖清華對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖清華明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍單獨或結(jié)伙幫助他人收取詐騙款共計43272元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖清華認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因其具有以下量刑情節(jié)：法定從輕處罰情節(jié)：到案后能如實供述罪行，系坦白；酌定從重處罰情節(jié)：為他人多次實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助，部分詐騙系冒充網(wǎng)警實施，部分被害人系未成年人，在重大傳染病疫情防控期間故意犯罪；酌定從輕處罰情節(jié)：在共同犯罪中，與具體實施詐騙的犯罪分子相比作用相對較小，賠償部分被害人損失，取得部分被害人諒解。故，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告人廖清華有期徒刑三年十一個月，并處罰金40000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢?察?官：陳超君

書?記?員：王有忠

2020年9月18日

附件：

1．被告人廖清華現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所

2．隨案移送刑事偵查卷宗5冊、檢察卷1冊

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

4．隨案移送手機1部