深圳市寶安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕Z2881號　

被告人廖某甲，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4402291986********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省韶關市翁源縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月14日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年2月13日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4408231987********，漢族，小學文化，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月14日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年2月13日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4208211972********，漢族，小學文化，戶籍所在地湖北省荊門市京山縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月14日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年2月13日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3207211989********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市福田區(qū)**路**號**棟**，因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月14日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年2月13日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3625261985********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省撫州市樂安縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月14日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)本院批準，于2020年2月13日被深圳市公安局寶安分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結，以被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月13日退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2020年6月10日補查重報；本院于2020年7月10日退回深圳市公安局寶安分局補充偵查，深圳市公安局寶安分局于2020年8月10日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某等人在寶安區(qū)**街道片區(qū)發(fā)展人員加入香港B**E公司(簡稱**公司)開展傳銷活動。被告人廖某甲于2018年左右加入**公司，系寶安**片區(qū)總代理，是被告人黃某某、丁某某的上線；被告人黃某某于2019年2月加入**公司，系代理，是被告人戴某某的上線；被告人丁某某于2019年2月加入**公司，系代理，是被告人王某某的上線；被告人王某某于2019年1月加入**公司，系批發(fā)商。被告人戴某某于2019年8月加入公司，系批發(fā)商。五被告人均發(fā)展多條下線多層級（3級以上）多人（30人以上）參加傳銷活動。

被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某以介紹去香港工作為由，以去香港考察為名收取當事人4500元左右的食宿費用，將當事人騙到香港后安排其連續(xù)三天參加**公司組織的培訓會和討論會，以高額回報為誘惑，誘使參與者通過購買產(chǎn)品（購買金額從5000元、62000至幾十萬不等）加入公司，逐級成為零售商、批發(fā)商、代理商等，并發(fā)展下線，以獲得逐級按發(fā)展人數(shù)數(shù)量計算的高額返利。每個人可以發(fā)展5個直接下級，形成6級，最高提成6級。也就說如果有5條線，就可以收6級的提成。直接介紹的人買?60000元的貨，公司返回9361元港幣，新批發(fā)商可以從介紹人這里拿5000元的貨，其它的貨必須從公司里取。從第二級開始，只有買60000元的貨成為批發(fā)商，公司才可以返跨級的錢。介紹人可以拿到的返利是第一級4000元、第二級2400元、?第三級1600元、第四級1200元，第五級800元、第六級?800元）。每月8日、18日、28日組織參與者到香港參加培訓上課對參與者進行洗腦，并不定期在**召開聚會，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加并積極發(fā)展下線。被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某五被告人在傳銷活動中均參與講課、收取費用等，在傳銷活動中起組織、領導作用。經(jīng)工商部門認定，**公司的經(jīng)營模式為傳銷行為。

2019年期間，多名當事人報警。公安機關經(jīng)偵查，于2020年01月13日在福永**大酒店將參加聚會的廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某等人抓獲，并繳獲被告人的手機共七部，筆記本一本，客戶名單兩張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.勘驗、檢查、偵查實驗和辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，在傳銷活動中起組織、領導作用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某自愿認罪，已簽署認罪認罰具結書，可以從輕處罰。建議判處被告人廖某甲兩年六個月有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人黃某某、丁某某一年十個月有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人王某某、戴某某一年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察官：李麗燕

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2020年9月9日

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附件：

1.被告人廖某甲、黃某某、丁某某、王某某、戴某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊，附帶檢察機關審訊筆錄復印件??五份。

3.《認罪認罰具結書》五份

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.繳獲的手機、筆記本、客戶名單均扣押于偵查機關，其他的涉案財物未繳獲。