邵東縣人民檢察院

起?訴?書

邵東縣院刑訴〔2019〕316號

被告人廖某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3624291986********，漢族，?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市南城區(qū)**街**號**花園**樓，現(xiàn)住廣東省東莞市南城區(qū)**街**號**花園**樓。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月16日被邵陽市公安局直屬分局刑事拘留，于2019年1月18日經(jīng)本院批準，于同日被邵陽市公安局直屬分局逮捕，于2019年7月10日被邵陽市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3508221986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村樓組**號，現(xiàn)住福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村樓組**號。因犯盜竊罪于2009年7月30日被廈門市集美區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個月。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月28日被邵陽市公安局直屬分局刑事拘留，于2019年1月18日經(jīng)本院批準，于同日被邵陽市公安局直屬分局逮捕，于2019年4月22日被邵陽市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人寧某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼4305211984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月16日被邵陽市公安直屬分局刑事拘留，于2019年1月18日經(jīng)本院批準，于同日被邵陽市公安局直屬分局逮捕，于2019年4月12日被邵陽市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，曾用名賈兆剛，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼6228211986********，中共黨員，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省蘭州市**區(qū)**路**號，現(xiàn)住甘肅省蘭州市**區(qū)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月21日被邵陽市公安局直屬分局刑事拘留，于2019年1月18日經(jīng)本院批準，于同日被邵陽市公安局直屬分局逮捕，于2019年2月1日被邵陽市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼4305211966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月31日經(jīng)本院批準，于2019年2月2日被邵陽市公安局直屬分局逮捕，于2019年2月14日被邵陽市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4305211981********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地婁底市婁星區(qū)**廟**棟**號，現(xiàn)住婁底市婁星區(qū)**廟**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月16日被邵陽市公安局直屬分局刑事拘留，于2019年1月18日經(jīng)本院批準，于同日被邵陽市公安局直屬分局逮捕，于2019年2月14日被邵陽市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

本案由邵陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲、李某甲、寧某甲、賈某某、孫某甲、張某甲和寧某乙、劉某甲（另案處理）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月12日第一次退回邵陽市公安局直屬分局補充偵查，邵陽市公安局直屬分局于2019年5月10日補查重報；本院于2019年6月10日第二次退回邵陽市公安局直屬分局補充偵查，邵陽市公安局直屬分局于2019年7月10日補查重報。。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月，被告人廖某甲聯(lián)系被告人李某甲，共同商量構(gòu)建一個傳銷網(wǎng)絡(luò)虛擬平臺。后被告人李某甲通過易某某聯(lián)系到“*科技有限公司”負責(zé)人唐某某，搭建了“**國際”傳銷網(wǎng)絡(luò)虛擬平臺，被告人李某甲從中獲取介紹費32000元。自2018年9月12日開始，以被告人廖某甲為首，被告人李某甲、寧某甲等人利用“**國際”網(wǎng)絡(luò)虛擬平臺，以高回報的靜態(tài)收益和動態(tài)收益引誘其他人加入“**國際”網(wǎng)絡(luò)虛擬平臺進行投資，以發(fā)展人員數(shù)作為計酬和返利依據(jù)，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟秩序，積極開展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。其運作模式是：第一、通過資金投入獲取靜態(tài)收益。發(fā)展的會員一次性投入2000元至50000元不等的資金，可以在該平臺按照1:4-1:8的兌換比例轉(zhuǎn)化為注冊積分，注冊積分按照每日3‰的比例轉(zhuǎn)化為資金積分，資金積分可以按照1:1的比例兌換成人民幣，在每月的5號、15號、25號，扣除10%的手續(xù)費后可從平臺提現(xiàn)，獲取靜態(tài)收益。該平臺宣稱通過靜態(tài)收益方式最快42天即可回本。第二、通過發(fā)展下線獲得動態(tài)收益：1、50%的入單直推獎；2、5%-10%的提成獎，第一代會員可獲取發(fā)展的第二代會員每日靜態(tài)收益中的10%，可獲取發(fā)展的第三代會員每日靜態(tài)收益的5%。

被告人寧某甲負責(zé)該網(wǎng)絡(luò)傳銷的市場推廣運行，被告人賈某某在該網(wǎng)絡(luò)傳銷中通過“拉人頭”的方式達到總監(jiān)級別（直推20人，總業(yè)績達到500萬元以上）。被告人孫某甲和張某甲以合伙的形式在該網(wǎng)絡(luò)傳銷中通過“拉人頭”的方式發(fā)展下線，并負責(zé)“**國際”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺在邵東地區(qū)的宣傳、組織講課、管理。至案發(fā)，該傳銷組織，總計發(fā)展注冊會員8532個，吸納的傳銷資金150158300元。

被告人李某甲ID賬號為5156，上線被告人廖某甲，下級層數(shù)19層，吸納的傳銷資金4119750元；被告人寧某甲ID賬號為5111等，上線被告人廖某甲，下級層數(shù)38層，吸納的傳銷資金23809690元；被告人賈某某ID為5131等，上線被告人寧某甲，下級層數(shù)34層，吸納的傳銷資金14577680元；被告人張某甲單獨ID賬號為5735等5個，上線寧某甲，吸納的傳銷資金9500元，被告人孫某甲單獨ID賬號為6937等9個，吸納的傳銷資金605530元；被告人孫某甲、張某甲共同ID賬號為5739等，上線被告人寧某甲，下級層數(shù)20層，吸納的傳銷資金1581630元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、提取文件筆錄、提取筆錄、扣押決定書、扣押物品、文件清單、發(fā)還物品、文件清單、湖南省非稅收入一般繳款書、銀行交易詳單、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、合作協(xié)議書、戶籍資料、刑事判決書；2.證人證言：證人寧某乙、劉某甲、胡某某、雷某某、寧某丙、劉某乙、寧某丁、寧某戊、何某某、李某乙、唐某某、李某丙、許某某、馮某某、黃某某、楊某甲、易某某、陳某甲、孫某乙、劉某丙、劉某丁、李某丁、劉某戊、匡某某、張某乙、肖某甲、李某戊、李某己、肖某乙、劉某己、李某庚、艾某某、楊某乙、姚某某、李某辛、劉某庚、鄧某某、李某壬、孫某丙、彭某某、陳某乙、仇某某、劉某辛、楊某丙、謝某某、尹某某、汪某某、孫某丁、劉某壬、曾某某、盧某某、蔣某某、付某某、孫某戊、陳某丙、李某癸、李某子、翟某某、李某丑、徐某某、廖某乙、楊某丁、劉某癸、王某某、趙某某、祝某某的證言：3.被告人供述和辯解：被告人廖某甲、李某甲、寧某甲、賈某某、孫某甲、張某甲的供述和辯解；4.鑒定意見；5.搜查、辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人廖某甲、李某甲、寧某甲、賈某某、孫某甲、張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均己觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，其中，被告人廖某甲、李某甲、寧某甲、賈某某情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人廖某甲、李某甲、寧某甲、賈某某、孫某甲、張某甲的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人廖某甲起主要作用，系主犯，應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款；被告人李某甲、寧某甲、賈某某、孫某甲、張某甲均起次要作用，均系從犯，應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵東縣人民法院

檢察員：申**

2019年8月9日

附：

1.被告人廖某甲、李某甲、寧某甲、賈某某、孫某甲、張某甲均被取保候?qū)徳诩遥ū桓嫒肆文臣茁?lián)系方式：1897385****、1867698****；被告人李某甲聯(lián)系方式1382345****；被告人寧某甲聯(lián)系方式1300739****、1302739****；被告人賈某某聯(lián)系方式1380934****；被告人孫某甲聯(lián)系方式1897591****；被告人張某甲聯(lián)系方式1897386****）。

2.案卷材料和證據(jù)10冊，訊問被告人廖某甲等人同步訊問錄音錄像光盤七張、祝某某同步訊問錄音錄像光盤二張、鑒定意見數(shù)據(jù)光盤一張、騰訊公司數(shù)據(jù)光盤一張、U盤二個。

3.證人名單：寧某乙、劉某甲、胡某某、雷某某、寧某丙、劉某乙、寧某丁、寧某戊、何某某、李某乙、唐某某、李某丙、許某某、馮某某、黃某某、楊某甲、易某某、陳某甲、孫某乙、劉某丙、劉某丁、李某丁、劉某戊、匡某某、張某乙、肖某甲、李某戊、李某己、肖某乙、劉某己、李某庚、艾某某、楊某乙、姚某某、李某辛、劉某庚、鄧某某、李某壬、孫某丙、彭某某、陳某乙、仇某某、劉某辛、楊某丙、謝某某、尹某某、汪某某、孫某丁、劉某壬、曾某某、盧某某、蔣某某、付某某、孫某戊、陳某丙、李某癸、李某子、翟某某、李某丑、徐某某、廖某乙、楊某丁、劉某癸、王某某、趙某某、祝某某；

鑒定人名單：李**、黃**、夏**、肖**、何**。

4.邵陽市公安局直屬分局已扣押被告人廖某甲非法所得3313147.03元；被告人寧某甲5107600元；被告人李某甲400000元；被告人賈某某891180元；被告人孫某甲199953元；被告人張某甲45917元；另已扣押寧某乙非法所得10000元，劉某甲98298元，唐某某57800元。

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