重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z1291號

被告人廖某甲,男,?1990年**月**日出生，身份證編號4402811990********,?漢族,初中文化程度,無業(yè)，戶籍地廣東省樂昌市云巖鎮(zhèn)**村委會**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人廖某乙,男,?1993年**月**日出生，身份證編號4402811993********,?漢族,初中文化程度,無業(yè)，戶籍地廣東省樂昌市云巖鎮(zhèn)**村委會**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲,男,?1990年**月**日出生，身份證編號4402811990********,?漢族,中專文化程度，無業(yè),戶籍地廣東省樂昌市云巖鎮(zhèn)**村委會**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

2020年9月24日，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)后，以被告人廖某甲、廖某乙、謝某甲涉嫌詐騙罪，將該案向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局于2020年11月12日再次將該案移送本院審查起訴。被告人廖某甲、廖某乙、謝某甲均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至2020年6月期間，被告人廖某丙(?另案處理)?糾集廖某甲、謝某甲、廖某乙、謝某乙(?另案處理)?等人，利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施詐騙（其中被告人廖某乙2020年5月后單獨(dú)實(shí)施詐騙）。廖某丙負(fù)責(zé)安排調(diào)度，在外購買或者借用大量微信號，后由廖某丙分配給團(tuán)伙成員使用。團(tuán)伙成員在網(wǎng)絡(luò)上加不特定的陌生男子為好友，將自己偽裝成女性身份，根據(jù)詐騙話術(shù)本與被害人聊天，以過生日索要禮物、索要紅包向前夫或者前男友炫耀等為理由，騙取他人錢財(cái)。該團(tuán)伙成員采用集中作案，交叉使用微信等社交媒體賬號的方式實(shí)施詐騙，所得贓款由廖某丙按比例分配。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2020年3月，被告人廖某甲、謝某甲、廖某乙等人以上述方式詐騙被害人翁某某1834元。

2、2020年3月，被告人廖某甲、謝某甲、廖某乙等人以上述方式詐騙被害人汪某某2730元。

3、2020年3月，被告人廖某甲、謝某甲、廖某乙等人以上述方式詐騙被害人錢某某1834元。

4、2020年3月，被告人廖某甲、謝某甲、廖某乙等人以上述方式詐騙被害人姜某某2354元。

5、2020年4月，被告人廖某甲、謝某甲、廖某乙等人以上述方式詐騙被害人魏某某5698元。

6、2020年4月，被告人廖某甲、謝某甲、廖某乙等人以上述方式詐騙被害人宋某甲5178元。

7、2020年5月，被告人廖某甲、謝某甲等人以上述方式詐騙被害人顏某某3344元。

8、2020年5月，廖某甲、謝某甲等人以上述方式詐騙被害人李某甲3344元。

9、2020年6月，被告人廖某甲、謝某甲等人以上述方式詐騙身在重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)的被害人王某甲6514元。

10、2020年6月，被告人廖某甲、謝某甲等人以上述方式詐騙被害人宋某乙1314元。

11、2020年6月，被告人廖某乙以上述方式詐騙被害人李某乙1834元。

12、2020年6月，被告人廖某乙以上述方式詐騙被害人劉某甲1040元。

13、2020年6月，被告人廖某乙以上述方式詐騙被害人王某乙1314元。

被告人廖某甲、廖某乙、謝某甲共同參與詐騙被害人翁某某、汪某某、錢某某、姜某某、魏某某、宋某甲，涉案金額19628元，被告人廖某乙單獨(dú)詐騙李某乙、劉某甲、王某乙，涉案金額4188元，被告人廖某甲、謝某甲共同參與詐騙被害人顏某某、李某甲、王某甲、宋某乙，?涉案金額14516?元。

綜上，廖某甲共計(jì)涉案金額34144元，謝某甲共計(jì)涉案金額34144元，廖某乙涉案金額共計(jì)23816?元。

案發(fā)后，被告人廖某甲、廖某乙、謝某甲的家屬已替三名被告人全部退贓，公安機(jī)關(guān)已發(fā)還給上述被害人。

2020年6月21日，被告人謝某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，并協(xié)助民警于當(dāng)日將被告人廖某甲、廖某乙抓獲歸案，被告人廖某甲、廖某乙、謝某甲到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)扣押作案手機(jī)9部、筆記本電腦4臺、平板電腦1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行流水等書證；

2.被害人王某甲等人的陳述；

3.被告人廖某甲、廖某乙、謝某甲的供述和辯解；

4.搜查筆錄、扣押清單、辨認(rèn)筆錄等筆錄材料；

5.收條等其它證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某甲、廖某乙、謝某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某甲、廖某乙、謝某甲利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，其中被告人廖某甲、謝某甲詐騙金額數(shù)額巨大，被告人廖某乙詐騙金額數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人廖某甲、廖某乙、謝某甲的刑事責(zé)任，并按照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，將其認(rèn)定為共同犯罪。被告人廖某甲、廖某乙、謝某甲到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人謝某甲到案后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人廖某甲、廖某乙、謝某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。故建議判處被告人廖某甲有期徒刑3年，并處罰金人民幣17000元；判處被告人廖某乙有期徒刑1年8個(gè)月，并處罰金人民幣12000元；判處被告人謝某甲有期徒刑2年8個(gè)月，并處罰金人民幣17000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

???檢??察??官：鄒洪訪

??檢察官助理：賀海健

????2020年12月1日

附：

????1.被告人廖某甲（聯(lián)系方式1392217****）、廖某乙（聯(lián)系方式1866488****）、謝某甲（聯(lián)系方式1597627****）現(xiàn)均被羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；

2.一證通三份；

3.案卷三冊；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。