廣東省臺(tái)山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)檢公訴刑訴〔2020〕141號(hào)

被告人廖某甲，男，1989年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)興安縣，身份證號(hào)碼4503251989********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住興安縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。

被告人廖某乙，男，1990年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)武宣縣，身份證號(hào)碼4522251990********，壯族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住武宣縣**鎮(zhèn)**村民委**村**號(hào)。

被告人林某某，男，1997年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號(hào)碼4509811997********，壯族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住北流市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人董某某，女，1993年**月**日出生于江蘇省鹽城市，身份證號(hào)碼3209821993********，漢族，文化程度中專(zhuān)，無(wú)業(yè)，住鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人廖某甲、林某某、董某某均于2019年11月20日因本案被刑事拘留，同年12月26日被逮捕；廖某乙于2019年11月23日因本案被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。

本案由臺(tái)山市公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某甲等十五人涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2020年2月26日移送本院審查起訴。本院于2020年4月26日將該案拆案處理，臺(tái)山市公安局在第一次退回補(bǔ)充偵查后將本案分為兩案移送。本案為廖某甲、廖某乙涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，林某某、董某某涉嫌非法拘禁罪一案。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已詢(xún)問(wèn)被害人意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

傳銷(xiāo)組織“天津**生物發(fā)展有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“組織”）系有多個(gè)地域性團(tuán)體組成，較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存在于臺(tái)山市進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，該組織層級(jí)分工明確，共分為A、B、C、D、E五個(gè)級(jí)別，其中A為大老總，為整個(gè)傳銷(xiāo)組織的總領(lǐng)導(dǎo)；B為老總，為傳銷(xiāo)組織的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理一個(gè)團(tuán)隊(duì)；C為領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)下面的出租屋，充當(dāng)起管理的出租屋的“家長(zhǎng)”；D為資深成員統(tǒng)稱(chēng)“老板”；E為新人稱(chēng)為“帥哥”、“國(guó)寶”。在B級(jí)別與C別之間增設(shè)大C級(jí)別，負(fù)責(zé)直接面對(duì)B級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理多名C級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)。2017年10月至2019年11月，被告人廖某甲、廖某乙、林某某、董某某先后加入該組織，成為該組織“廣西團(tuán)隊(duì)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“團(tuán)隊(duì)”）成員，該團(tuán)隊(duì)主要由B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)易文軒（化名，另案處理）、大C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)黃某甲（化名蘇星辰，另案處理）領(lǐng)導(dǎo)，管理被告人廖某甲、廖某乙及黃子陽(yáng)（化名，另案處理）及黃某甲本人負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，該團(tuán)隊(duì)體系嚴(yán)密，上級(jí)對(duì)下級(jí)有領(lǐng)導(dǎo)、管理權(quán)，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)、指使下，平時(shí)主要由C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮C級(jí)以下成員糾集在各傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，在網(wǎng)絡(luò)上，以交朋友、談戀愛(ài)、同性戀、幫找工作等名義結(jié)識(shí)不特定的網(wǎng)友，騙取他人信任后，將網(wǎng)友騙至臺(tái)山后，由該團(tuán)隊(duì)的C級(jí)及以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)安排在該團(tuán)隊(duì)下屬出租屋，將被害人的行李、手機(jī)等物品統(tǒng)一保管，切斷被害人與外界的聯(lián)系，由出租屋的所有成員共同看管，期間，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)安排成員對(duì)被害人進(jìn)行傳銷(xiāo)的上課洗腦，以上述手段在該行業(yè)或一定的網(wǎng)絡(luò)空間及網(wǎng)絡(luò)空間延伸的現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域欺壓不特定被害人，迫使和誘使不特定的被害人交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)該組織的所謂“產(chǎn)品”（3900元每份，但無(wú)實(shí)際產(chǎn)品交付）加入該組織，使組織的勢(shì)力進(jìn)一步壯大，新加入成員又進(jìn)一步在該團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)下，參與上述形式有組織、有預(yù)謀的違法犯罪活動(dòng)。該團(tuán)隊(duì)有組織的為非作惡，欺壓百姓，將不特定公民轉(zhuǎn)化為違法犯罪分子，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，影響惡劣，形成了惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。在整個(gè)犯罪集團(tuán)實(shí)施犯罪活動(dòng)的過(guò)程中，被告人廖某甲、廖某乙先后成為該犯罪集團(tuán)其中兩個(gè)窩點(diǎn)的負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)屬于窩點(diǎn)的成員進(jìn)行有組織的犯罪活動(dòng)，是犯罪集團(tuán)的骨干分子，被告人林某某系廖某甲窩點(diǎn)的“管家”，被告人董某某多次積極參與該犯罪集團(tuán)的犯罪活動(dòng)，均為該犯罪集團(tuán)的骨干分子。

現(xiàn)已查明該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的具體犯罪事實(shí)如下：

一、非法拘禁罪

2019年1月，董某某被該犯罪集團(tuán)成員騙至臺(tái)山市，在被告人廖某甲負(fù)責(zé)的該犯罪集團(tuán)位于臺(tái)山市臺(tái)城百樂(lè)園附近一傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人廖某甲安排該窩點(diǎn)成員共同看管董某某，限制董某某人身自由，期間，該犯罪集團(tuán)安排人員給董某某上課洗腦一段時(shí)間后，董某某交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)該組織“產(chǎn)品”后加入了該組織。

2019年9月，王某甲被該犯罪集團(tuán)成員在網(wǎng)絡(luò)上以找工作的名義騙至臺(tái)山市，后被該犯罪集團(tuán)安排至被告人廖某甲負(fù)責(zé)的位于臺(tái)山市臺(tái)城百樂(lè)園附近一傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，沒(méi)收手機(jī)等隨身物品，切斷其與外界聯(lián)系后，由被告人廖某甲具體安排該窩點(diǎn)成員被告人廖某乙、董某某等人共同看管王某甲，限制王某甲人身自由，期間，該犯罪集團(tuán)安排人員給王某甲上課洗腦一段時(shí)間后，王某甲交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)該組織“產(chǎn)品”后加入了該組織。

2019年9月，古某某被該犯罪集團(tuán)成員在網(wǎng)絡(luò)上談同性戀的名義騙至臺(tái)山市，后被該犯罪集團(tuán)安排至被告人廖某甲負(fù)責(zé)的位于臺(tái)山市臺(tái)城百樂(lè)園附近一傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，沒(méi)收手機(jī)等個(gè)人物品，切斷其與外界聯(lián)系后，由被告人廖某甲具體安排該窩點(diǎn)成員被告人林某某、董某某等人共同看管古某某，限制古某某人身自由，期間，該犯罪集團(tuán)安排人員給古某某上課洗腦一段時(shí)間后，古某某交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)該組織“產(chǎn)品”后加入了該組織。

2019年11月1日，被害人沈某某被該犯罪集團(tuán)當(dāng)時(shí)屬于被告人廖某甲管理的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的楊某某（化名，另案處理）騙至臺(tái)山市，后被該犯罪集團(tuán)大C領(lǐng)導(dǎo)黃某甲安排至被告人廖某乙負(fù)責(zé)的位于臺(tái)山市臺(tái)城臺(tái)東路121號(hào)504房的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，沒(méi)收手機(jī)等個(gè)人物品，切斷其與外界聯(lián)系后，由被告人廖某乙負(fù)責(zé)具體安排窩點(diǎn)成員先前交錢(qián)加入該組織的王某甲（另案處理）等人共同看管沈某某，限制沈某某的人身自由至同月23日被臺(tái)山市公安局解救。

2019年11月初，被害人黃某乙被該犯罪集團(tuán)成員在網(wǎng)絡(luò)上以網(wǎng)絡(luò)交友的名義騙至臺(tái)山市，后被該犯罪集團(tuán)安排至被告人廖某甲負(fù)責(zé)的位于臺(tái)山市臺(tái)城**路**號(hào)**房的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，沒(méi)收手機(jī)等個(gè)人物品，切斷其與外界聯(lián)系后，由黃某甲和被告人廖某甲安排窩點(diǎn)成員被告人林某某、董某某以及先前交錢(qián)加入該組織的古某某（另案處理）等人共同看管黃某乙，限制黃某乙的人身自由，至同月19日被臺(tái)山市公安局解救。

2019年11月16日，被害人甘某某被該犯罪集團(tuán)在網(wǎng)絡(luò)上以網(wǎng)絡(luò)交友的名義騙至臺(tái)山市，后被該犯罪集團(tuán)安排至被告人廖某甲負(fù)責(zé)的位于臺(tái)山市臺(tái)城**路**號(hào)**房的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，沒(méi)收手機(jī)等個(gè)人物品，切斷其與外界聯(lián)系后，由黃某甲和被告人廖某甲安排窩點(diǎn)成員被告人林某某、董某某以及先前交錢(qián)加入該組織的古某某等人共同看管被害人甘某某，限制甘某某的人身自由，至同月19日被臺(tái)山市公安局解救。

二、搶劫罪

2019年11月1日，被害人沈某某被該犯罪集團(tuán)騙至臺(tái)山市臺(tái)城**路**號(hào)**房被告人廖某乙負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)后，被告人廖某乙具體負(fù)責(zé)安排他人非法拘禁被害人沈某某，并通過(guò)限制被害人沈某某人身自由的方式，要求被害人沈某某出錢(qián)購(gòu)買(mǎi)并不存在的“產(chǎn)品”，至同月10日，被害人沈某某被迫交付人民幣5900元。

2019年11月初，被害人黃某乙被該犯罪集團(tuán)騙至臺(tái)山市臺(tái)城**路**號(hào)**房被告人廖某甲負(fù)責(zé)的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)后，被告人廖某甲具體負(fù)責(zé)安排他人非法拘禁被害人黃某乙，并通過(guò)限制被害人黃某乙人身自由的方式，要求被害人黃某乙出錢(qián)購(gòu)買(mǎi)并不存在的“產(chǎn)品”，至同月12日，被害人黃某乙被迫交付人民幣19500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人廖某甲、廖某乙、林某某、董某某的供述。

2、同案人謝某某、王某甲、王某乙、羅某某、吳某某、黃某丙、石某某、陳某某、唐某某、廖某丙、古某某的供述。

3、被害人沈某某、黃某乙、甘某某的陳述。

4、證人劉某某、張某某的證言。

5、辨認(rèn)筆錄。

6、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及現(xiàn)場(chǎng)照片。

7、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單。

8、相關(guān)書(shū)證。

9、視聽(tīng)資料。

10、抓獲經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、董某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在值班律師的見(jiàn)證下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

本院認(rèn)為，被告人廖某甲、廖某乙、董某某、林某某非法拘禁他人，被告人廖某甲、廖某乙還利用被害人被長(zhǎng)時(shí)間非法拘禁所產(chǎn)生的心理恐懼強(qiáng)行占有被害人財(cái)物，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、搶劫罪追究被告人廖某甲、廖某乙的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪追究被告人董某某、林某某的刑事責(zé)任。

被告人廖某甲、廖某乙、林某某、董某某犯罪后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某、董某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，可以從寬處理，建議判處被告人林某某、董某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省臺(tái)山市人民法院　

檢察員：黃樹(shù)興

2020年5月19日

附：

1、被告人廖某甲、林某某、董某某現(xiàn)羈押于臺(tái)山市看守所；被告人廖某乙現(xiàn)羈押于江門(mén)市看守所

2、偵查卷宗十冊(cè)。

3、光盤(pán)三十張。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)兩份。

5、臺(tái)山市公安局扣押的涉案財(cái)物（詳見(jiàn)扣押清單），請(qǐng)法院依法判處。