廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗越檢刑訴〔2019〕292號(hào)

被告人廖某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624231986********，漢族，出生地為江西省峽江縣，文化程度初中，戶籍地為江西省吉安市峽江縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月24日被廣州市公安局越秀區(qū)分局刑事拘留，2018年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越秀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限1次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

同案人李某某（另案處理）于2012年1月成立廣州泰海商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰海公司”），租賃廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)16樓1601房作為辦公場(chǎng)所，在不具備吸收公眾存款資格的情況下，伙同被告人廖某某、同案人習(xí)某某（另案處理）等人及公司其他員工，通過(guò)派發(fā)傳單、組織旅游等方式對(duì)外公開宣傳，以投資經(jīng)營(yíng)酒店需資金周轉(zhuǎn)等為由，承諾年息24%的高額回報(bào)率，向社會(huì)不特定公眾吸收存款。

同案人葉某某（已判刑）于2013年9月成立廣州寶泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶泰公司”），租賃廣州市越秀區(qū)中山五路219號(hào)1112房作為辦公場(chǎng)所，在不具備吸收公眾存款資格的情況下，伙同被告人廖某某、同案人習(xí)某某、樊某某、容某某、胡某某、葛某某、黃某某（上述同案人均已判刑）等人及公司其他員工，通過(guò)派發(fā)傳單等方式對(duì)外公開宣傳，以投資房地產(chǎn)需資金周轉(zhuǎn)等為由，承諾年息22%至25%的高額回報(bào)率，向社會(huì)不特定公眾吸收存款。

被告人廖某某先后在泰海公司及寶泰公司工作，均擔(dān)任市場(chǎng)部七部部長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)管理七部員工，組織該部員工派發(fā)宣傳單、帶客戶旅游參觀、開宣講會(huì)、發(fā)展客戶到公司投資等工作。

經(jīng)檢驗(yàn)，2012年2月至2012年9月期間，泰海公司收取袁某某、楊某某等70位投資人款項(xiàng)共計(jì)人民幣5580000元，已返還的金額共計(jì)人民幣468300元，造成投資人損失共計(jì)人民幣5111700元；2013年10月至2015年5月期間，寶泰公司收取張某某、王某某等315名投資人款項(xiàng)共計(jì)人民幣38617010元，已返還的金額共計(jì)人民幣4470608元，造成投資人損失共計(jì)人民幣34146402元。

2018年9月24日，被告人廖某某被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、《借款合同》、《擔(dān)保合同》、收據(jù)等書證。

2、證人鄭某某、譚某某等人的證言。

3、被告人廖某某的供述與辯解。

4、同案人葉某某、李某某、習(xí)某某等人的供述。

5、辨認(rèn)筆錄。

6、廣東大同司法會(huì)計(jì)鑒定所司法鑒定檢驗(yàn)意見(jiàn)等鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人廖某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院

檢察員：沈曉吟

2019年4月1日

附：

1、被告人廖某某現(xiàn)羈押于廣州市越秀區(qū)看守所。

2、本案案卷材料共7冊(cè)，司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書1份，視頻卷1冊(cè)（內(nèi)有光盤5張）。