廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2018〕932號

被告人廖某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4404021995********，漢族，大專文化，原深圳市**科技有限公司**，戶籍所在地廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號**棟**房。因集資詐騙嫌疑，于2018年3月9日被深圳市公安局南山分局刑事拘留。因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市南山區(qū)人民檢察院批準，于2018年4月12日被深圳市公安局南山分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結，以被告人廖某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年5月30日向深圳市南山區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2018年7月12日將本案報送本院審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權利，已告知被害人依法享有的訴訟權利，已依法訊問被告人，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2018年8月9日依法延長審查起訴期限半個月，并于2018年8月24日將本案退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年9月20日補查重報。本院于2018年10月16日第二次依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人廖某某為向社會吸收資金，于2017年6月8日設立了深圳**科技有限公司，由其擔任****。2017年7月至12月，廖某某在其公司沒有實際盈利業(yè)務的情形下，以該公司開發(fā)的“****”軟件為平臺，借以租代購的幌子，實際上開展投資返利活動，并通過其本人及公司其他員工的推廣，變相吸引他人投資，具體模式為：“****”上架蘋果手機等商品，并按商品市場價的數(shù)倍作為租賃或購買價格，客戶選購對應的商品后，平臺即將商品郵寄給客戶，并將對應價格的客戶充值資金凍結并轉入公司賬戶中，待20天凍結期限屆滿后，再將資金全部退還到客戶指定的賬戶，而商品則歸客戶所有。

2017年11月底，“****”平臺資金斷裂，眾多投資人資金無法兌現(xiàn)，被告人廖某某關閉平臺逃匿。2018年3月8日，廖某某在廣東省珠海市被投資人扭送到公安機關。

經(jīng)審計，“****”平臺共收到380名投資人累計轉入人民幣1566.132716萬元，累計轉出給投資人人民幣923.467123萬元，差額為人民幣642.665593萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書，報案材料，到案經(jīng)過，合作協(xié)議、供貨記錄，工商登記資料等書證;2.證人證言：證人梁某某、肖某某等人的證言;3.被害人陳述：被害人秦某某、劉某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人廖某某的供述與辯解；5.鑒定意見：會計審計報告；6.視聽資料：后臺數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人廖某某無視國家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：李黎鍵

?2018年10月29日

附：

????1、被告人廖某某現(xiàn)被羈押于深圳市第一看守所。

2、案卷十三冊。

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