湖北省武漢市硚口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

硚檢二部刑訴〔2020〕61號(hào)

被告人廖某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201041969********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市硚口區(qū)**村**號(hào)**樓**號(hào)，現(xiàn)住武漢市硚口區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被武漢市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留，2019年9月30日本院對(duì)其批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局硚口區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局硚口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；分別于2019年12月27日、2020年3月5日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后分別于2020年1月19日、2020年4月5日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年3月至2019年6月間，被告人廖某某以借款的名義，在無償還能力的情況下，持續(xù)以高額利息為誘餌、虛假房產(chǎn)證作抵押，虛構(gòu)其丈夫做藥材生意、女兒開超市、銀行融資需要資金周轉(zhuǎn)等理由，騙取多名被害人的錢財(cái)。分別騙取被害人熊某某人民幣178800元，舒某某人民幣98000元，孫某某人民幣98000元，陳某某人民幣39000元，胡某某人民幣809990元，洪某某人民幣128000元，劉某甲人民幣62015元，黃某某人民幣49000元，鄭某某人民幣75200元，郭某某人民幣313500元，劉某乙人民幣482000元，王某某人民幣531698元，韋某某人民幣153200元，楊某某人民幣573500元，彭某某人民幣172000元，潘某某人民幣35000元，共計(jì)人民幣3798903元。上述贓款已全部揮霍。

接被害人熊某某等人的報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)于2019年8月26日將被告人廖某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：廖某某偽造的房屋所有權(quán)證、國(guó)有土地使用證。2.書證：抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；被害人熊某某等16人與被告人廖某某的銀行卡、微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄；被告人廖某某與被害人熊某某等人簽的借條；廖某某詐騙16名被害人共計(jì)人民幣3798903元的資金明細(xì)表；廖某某的身份材料等。3.被害人熊某某等16人的陳述。4.證人田某某的證言。5.被告人廖某某的供述和辯解。6.搜查筆錄、扣押筆錄。7.鑒定意見。8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問被告人廖某某的同步錄音錄像；廖某某名下的建設(shè)銀行卡交易記錄；廖某某持有的蘋果手機(jī)、華為手機(jī)內(nèi)的電子數(shù)據(jù)；廖某某、田某某名下的微信、支付寶交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人廖某某以非法占有為目的，多次騙取多名被害人的財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院　

檢察官??丁立

?????????????????????????檢察官助理??龍飛

???2020年5月14日?

附件:1．被告人廖某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；

?????2．案卷材料五冊(cè)。