海南省澄邁縣人民檢察院　

起?訴?書

澄檢刑訴〔2020〕00000012號(hào)　

被告人廖某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600271996********，漢族，高中文化程度，出生地海南省澄邁縣，戶籍所在地海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**路**號(hào)，現(xiàn)住海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)**路**號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年12月23日被澄邁縣公安局刑事拘留,2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被澄邁縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由澄邁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至11月期間，被告人廖某某身為澄邁**服務(wù)有限公司工作人員，利用為公司員工繳納個(gè)人住房公積金及社保的職務(wù)之便，先后四次將公司為員工應(yīng)繳納的公積金部分截留占為己有，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年5月29日，被告人廖某某接到公司經(jīng)理陳某某的通知，要求當(dāng)月為公司員工應(yīng)繳公積金人民幣162644元，廖某某先去公司出納吳某某處以要到銀行辦理公積金業(yè)務(wù)為由騙取到公司銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)委托書，填寫委托書轉(zhuǎn)賬公司為澄邁**服務(wù)有限公司，收賬公司為其名下海南省**貿(mào)易有限公司，金額為人民幣162644元，填好轉(zhuǎn)賬委托書后，廖某某將委托書拿至中國工商銀行澄邁縣支行前臺(tái)辦理,將公司人民幣162644元轉(zhuǎn)至其名下海南省**貿(mào)易有限公司，隨后，在網(wǎng)上尋找到合成圖片的賣家,打印出虛假的中國工商銀行客戶存款對(duì)賬單、業(yè)務(wù)付款單交回公司會(huì)計(jì)劉某某處對(duì)賬保存留底，侵占公司人民幣162644元。

2、2019年7月24日，被告人廖某某以第一次套取公司資金的方式，將公司當(dāng)月應(yīng)繳公積金的人民幣148628元套取至其名下海南省**貿(mào)易有限公司賬戶內(nèi),再把資金從海南省**貿(mào)易有限公司銀行賬戶轉(zhuǎn)至個(gè)人銀行賬戶用于個(gè)人消費(fèi)揮霍。

3、2019年10月25日,?被告人廖傳隨機(jī)繳納了一小部分工作人員的個(gè)人住房公積金,再次以第一次套取公司資金的方式，將公司當(dāng)月應(yīng)繳公積金的人民幣110804元套取至其名下海南省**貿(mào)易有限公司賬戶內(nèi),再把資金從海南省**貿(mào)易有限公司銀行賬戶轉(zhuǎn)至個(gè)人銀行賬戶用于個(gè)人消費(fèi)揮霍。

4、2019年11月29日,被告人廖某某隨機(jī)繳納了一小部分工作人員的個(gè)人住房公積金,再以第一次套取公司資金同樣的方式,將公司當(dāng)月應(yīng)繳公積金的一部分人民幣120596元套取至其名下海南省**貿(mào)易有限公司賬戶內(nèi)，再把資金從海南省**貿(mào)易有限公司銀行賬戶轉(zhuǎn)至個(gè)人銀行賬戶用于個(gè)人消費(fèi)揮霍。被告人廖某某利用職務(wù)便利先后共四次侵占澄邁**服務(wù)有限公司資金共計(jì)人民幣542672元。

????經(jīng)北京中瑞誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司海南分所鑒定，鑒定結(jié)論為：2019年5月至11月期間廖某某涉嫌職務(wù)侵占金額為人民幣542672元,2019年5月至11月期間海南省**貿(mào)易有限公司向廖某某轉(zhuǎn)賬金額為人民幣542672元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、勞動(dòng)合同書、工資發(fā)放表、常住人口查詢、健康體檢表等；?

2.證人證言：證人劉某某、吳某某的證言；

3.被告人廖某某的供述和辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某身為澄邁**服務(wù)有限公司工作人員，利用為單位員工繳納公積金的職務(wù)之便，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。其到案后如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省澄邁縣人民法院　

檢??察??官：徐娜娜

檢察官助理：王文潔

2020??年?3?月?25?日　

附：1.被告人廖某某現(xiàn)羈押在澄邁縣看守所；

?????????2.公安卷3冊(cè)、檢察卷1冊(cè)；　

???3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。