中山市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢二區(qū)一部刑訴〔2020〕652號

被告人廖某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼442000**，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地中山市東鳳鎮(zhèn)**。2018年12月19日因本案被中山市公安局取保候?qū)彛?019年8月13日經(jīng)本院批準，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌職務侵占罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月10日告知被告人有權委托辯護人，同日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年11月22日、2020年2月3日將本案退回中山市公安局補充偵查，2019年12月19日、2020年3月3日中山市公安局重新移送審查起訴。2019年11月10日、2020年1月20日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年9月至2018年6月，被告人廖某某在擔任中山市**廠、中山市**有限公司、中山市**有限公司出納員期間，利用其保管、使用公司U盾以及公司員工胡某華個人銀行卡和U盾的職務便利，先后多次挪用公司的銀行賬戶以及胡某華的銀行賬戶共計人民幣710.038萬元，用于賭博。期間，被告人廖某某將64萬元轉(zhuǎn)回中山市**有限公司的對公賬戶內(nèi)。中山市**有限公司實際損失616萬元，中山市**廠、中山市**有限公司實際損失30.038萬元，目前被告人無法返還。

同年12月18日，被告人廖某某到公安機關主動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、物證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、視聽資料等。

本院認為，被告人廖某某無視國家法律，身為公司、企業(yè)的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金進行非法活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人廖某某有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人廖某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中山市第二人民法院?

檢察員：陳**

2020年4月2日

附：

1、被告人廖某某現(xiàn)羈押于中山市看守所；

2、本案案卷9冊、光碟5張；

3、《認罪認罰具結(jié)書》1份；

4、《量刑建議書》1份；

5、《適用簡易程序建議書》1份。