湖北省武漢市黃陂區(qū)人民檢察院

起 訴 書

陂檢二部刑訴〔2019〕865號

被告人廖某某，男，1985年11月25出生，身份證號碼3425221985********，漢族，初中文化，無職業(yè)。戶籍地安徽省郎溪縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住安徽省郎溪縣**鎮(zhèn)**宿舍。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月5日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局黃陂區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問被告人，聽取了值班律師意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月16日決定將本案退回武漢市公安局黃陂區(qū)分局補充偵查，該分局于2019年9月16日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，2019年7月30日、10月15日經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長審查起訴期限十五天。被告人廖某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年10月至2018年7月，被告人廖某某在武漢市東西湖區(qū)沿海賽洛城加入以“資本運作”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040工程”為名的非法傳銷組織，后該組織搬至本區(qū)盤龍城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)進行傳銷活動。該非法傳銷組織要求下線每人繳納人民幣3800元獲得加入資格，但并不向購買者實際支付產(chǎn)品，而是按照發(fā)展下線的人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個級別、三個晉升級別階段直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。該非法傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上。其中，被告人廖某某歷任能力配合、老總，直接或間接發(fā)展傳銷人員40余人，涉案金額約人民幣153.6萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.傳銷人員關(guān)系圖、身份證明材料等書證；2.證人李某甲、李某乙、肖智明、潘某某、李某丙、劉某甲、王某某、崔某某、譚某某、劉某乙、張某某證言；3.抓獲經(jīng)過、辦案說明；4. 被告人廖某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人廖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名，要求參加者以投資等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層階，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某犯罪后能如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市黃陂區(qū)人民法院

檢 察 員： 李萱

2019年10月18日

附：

1．被告人廖某某現(xiàn)羈押于武漢市黃陂區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《量刑建議書》一份。

4.《證人（鑒定人）名單》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份