綏中縣人民檢察院　

起?訴?書

綏檢刑檢刑訴〔2020〕249號　

被告人廖某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼430105********1027，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市**區(qū)**街道**村**號，住河北省秦皇島市**區(qū)**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月6日被綏中縣公安局刑事拘留；于同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被綏中縣公安局逮捕。

本案由綏中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人廖某某在河北省秦皇島市**區(qū)加入名為“中國夢富民政策分享經(jīng)濟(jì)平臺”的非法傳銷組織，并于同年7月來到遼寧省綏中縣**區(qū)發(fā)展組織成員。該組織要求下線每人需繳納人民幣2900元購買1單產(chǎn)品，最少認(rèn)購4單，最多認(rèn)購15單，獲得加入資格，但不向購買者實(shí)際交付產(chǎn)品，并在傳銷組織中設(shè)立五個(gè)層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，呈金字塔型向下發(fā)展。該傳銷組織直接或間接發(fā)展傳銷人員超過30人。被告人廖某某系該傳銷組織的“大科長”級別，并擔(dān)任“寢室長”，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等作用。其負(fù)責(zé)安排寢室成員學(xué)習(xí)，將新成員的報(bào)單款轉(zhuǎn)給其上級，向組織成員發(fā)放工資等。其直接或間接發(fā)展傳銷人員達(dá)30人以上，涉案金額達(dá)人民幣100余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)、抓捕經(jīng)過等；2.證人證言：證人嚴(yán)某某、譚某某、鄧某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人廖某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某明知國家嚴(yán)禁非法傳銷，仍積極組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處廖某某二年以下有期徒刑，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綏中縣人民法院　

檢察官：趙海青

檢察官助理：高楊

2020年9月30日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于葫蘆島市看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊，卷外證一份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份