株洲市蘆某某人民檢察院

起?訴?書

株蘆檢刑檢刑訴〔2018〕139號

被告人廖某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼：4301241985********，漢族，湖南省寧鄉(xiāng)市人，中共黨員，大專文化，個體務(wù)工人員，戶籍地：湖南省寧鄉(xiāng)縣**村**組**號，現(xiàn)住長沙市天心區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月19日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，2018年5月24日被該局取保候?qū)彙?018年9月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：4309031989********，漢族，湖南省益陽市人，群眾，中專文化，個體務(wù)工人員，戶籍地：湖南省益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月17日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，2018年4月10日被該局取保候?qū)彙?018年9月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：4305221989********，漢族，湖南省新邵縣人，群眾，中專文化，個體務(wù)工人員，戶籍地：湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住株洲市荷塘區(qū)**棟**。2018年2月28日被株洲市公安局蘆淞分局處以行政拘留十二日。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月3日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，2018年4月10日被該局取保候?qū)彙?018年9月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，曾用名：郭某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼：4302031991********，湖南省株洲市人，漢族，群眾，中專文化,務(wù)工，戶籍地株洲市石峰區(qū)**村巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，2018年4月10日被取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，曾用名：唐某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4310251990********，湖南省臨武縣人，漢族，中共黨員,本科文化,臨武縣**中代課教師，戶籍地湖南省臨武縣**鄉(xiāng)**村委**組**號，現(xiàn)住湖南省臨武縣**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月13日被株洲市公安局蘆淞分局刑事拘留，2018年4月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由株洲市公安局蘆淞分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、楊某某、何某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年9月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月22日補查重報；本院于2018年11月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月4日補查重報。2018年12月5日，株洲市公安局蘆淞分局以被告人郭某某、唐某某涉嫌詐騙罪，移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月25日將兩案合并審查。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份至2017年5月份，深圳市**服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）銷售代表被告人何某某、郭某某、唐某某在該公司城市經(jīng)理被告人廖某某及團(tuán)隊經(jīng)理被告人楊某某的同意下，利用株洲市蘆某某“**數(shù)碼產(chǎn)品商行”、“株洲**家潤多店”為操作平臺，并伙同郭某乙、王某乙、易某某（另案處理）等人以微信朋友圈、小廣告等方式吸引客戶辦理貸款業(yè)務(wù)，讓客戶提供個人身份證及銀行卡，再以利用分期付款業(yè)務(wù)變相操作向**公司發(fā)起貸款套現(xiàn)，詐騙**公司貸款。為了避免公司發(fā)現(xiàn)，被告人何某某、郭某某、唐某某從騙取的貸款中扣下部分錢用于歸還前四期貸款，至案發(fā)時，被告人等采取上述手段騙取**公司貸款127457元，已還款52918.05元。其中，被告人廖某某、楊某某詐騙涉案金額74538.95元，被告人何某某詐騙涉案金額34262.11元，被告人郭某某詐騙涉案金額20829元，被告人唐某某詐騙涉案金額19447.84元。具體犯罪事實如下：

1、2016年10月2日，被告人何某某與貸款人程某某商議，虛構(gòu)程某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5188元，案發(fā)前還款4558.05元。

2、2016年11月5日，被告人郭某某與貸款人莫某某商議，虛構(gòu)莫某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5200元，案發(fā)前還款1665元。

3、2016年11月7日，被告人郭某某與貸款人陳某某商議，虛構(gòu)陳某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5050元，案發(fā)前還款1620元。

4、2016年11月8日，被告人郭某某與貸款人晏某某商議，虛構(gòu)晏某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款4800元，案發(fā)前還款1541元。

5、2016年11月8日，被告人何某某與貸款人易某某商議，虛構(gòu)易某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5080元，案發(fā)前還款1628元。

6、2016年11月9日，被告人郭某某與貸款人易某某商議，虛構(gòu)易某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5200元，案發(fā)前還款1665元。

7、2016年11月11日，被告人郭某某與貸款人漆某某商議，虛構(gòu)漆某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5200元，案發(fā)前還款1665元。

8、2016年11月11日，被告人何某某與貸款人張某某商議，虛構(gòu)張某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款4980元，案發(fā)前還款1600元。

9、2016年11月13日，被告人何某某與貸款人王某某商議，虛構(gòu)王某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5080元，案發(fā)前還款1628元。

10、2016年11月17日，被告人何某某與貸款人曾某某商議，虛構(gòu)曾某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5188元，案發(fā)前還款4312.85元。

11、2016年11月22日，被告人郭某某與貸款人袁某某商議，虛構(gòu)袁某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5200元，案發(fā)前還款1665元。

12、2016年12月1日，被告人何某某與貸款人楚某某商議，虛構(gòu)楚某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款4880元，案發(fā)前還款1568元。

13、2016年12月25日，被告人何某某與貸款人劉某某商議，虛構(gòu)劉某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5188元，案發(fā)前還款1371元。

14、2016年12月29日，被告人何某某與貸款人吳某某商議，虛構(gòu)吳某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5080元，案發(fā)前還款1392元。

15、2017年1月8日，被告人何某某與貸款人甘某某商議，虛構(gòu)甘某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5080元，案發(fā)前還款1627元。

16、2017年1月13日，被告人何某某與貸款人易某某商議，虛構(gòu)易某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5188元，案發(fā)前還款4485.1元。

17、2017年1月14日，被告人何某某與貸款人劉某某商議，虛構(gòu)劉某某在**數(shù)碼產(chǎn)品商行購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5080元，案發(fā)前還款4068.5元。

18、2017年2月11日，被告人何某某與貸款人石某某商議，虛構(gòu)石某某在株洲**家潤多店購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款4999元，案發(fā)前還款2315.39元。

19、2017年3月21日，被告人何某某與貸款人劉某甲商議，虛構(gòu)劉某甲在株洲**家潤多店購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5173元，案發(fā)前還款1368元。

20、2017年3月23日，被告人唐某某與貸款人張某某商議，虛構(gòu)張某某在蘆某某鴻瑞國安步步高店購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款4813元，案發(fā)前還款1277元。

21、2017年4月12日，被告人唐某某與貸款人汪某某商議，虛構(gòu)汪某某在株洲**家潤多店購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5174元，案發(fā)前還款1368元。

22、2017年4月20日，被告人唐某某與貸款人凌某某商議，虛構(gòu)凌某某在株洲**家潤多店購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5154元，案發(fā)前還款1364元。

23、2017年5月2日，被告人唐某某與貸款人劉某乙商議，虛構(gòu)劉某乙在株洲**家潤多店購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5165元，案發(fā)前還款2730.08元。

24、2017年5月3日，被告人唐某某與貸款人王某某商議，虛構(gòu)王某某在株洲**家潤多店購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5154元，案發(fā)前還款1366元。

25、2017年5月6日，被告人唐某某利用羅某某的身份，虛構(gòu)羅某某在株洲**家潤多店購買手機(jī)向**公司申請貸款的事實，騙取**公司發(fā)放貸款5163元，案發(fā)前還款3070.08元。

案發(fā)后，被告人廖某某、楊某某、何某某、唐某某被抓獲歸案，被告人郭某某主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、抓獲、破案經(jīng)過、勞動合同、離職證明、客戶合同打款明細(xì)及招商銀行付款回單、營業(yè)執(zhí)照及合同、分期購消費貸款三方協(xié)議、申請表、客戶還款明細(xì)、客戶打款明細(xì)、客戶欠款明細(xì)等書證；2.證人王某甲、王某乙、陳某某、楚佳、程某某的證言：3.被害人深圳市**服務(wù)有限公司員工黃某某的報案及陳述；4.被告人廖某某、楊某某、何某某、郭某某、唐某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人廖某某、楊某某、何某某、郭某某、唐某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的手段，騙取公私財物，其中被告人廖某某、楊某某犯罪數(shù)額巨大，被告人何某某、郭某某、唐某某犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究五被告人刑事責(zé)任。被告人廖某某、楊某某分別與被告人何某某、郭某某、唐某某系共同犯罪，在共同犯罪中，上述被告人均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

株洲市蘆某某人民法院

檢察員：劉雙

2018年12月29日

附：

1.被告人廖某某（1343162****）、楊某某（1868492****）、何某某（1567392****）、郭某某（1557336****）、唐某某（1330733****）現(xiàn)在家。

2.偵查卷13冊、檢察卷1冊。

3.起訴書42份。

4.量刑建議書。

5.證人名單。_?