云南省祥云縣人民檢察院

起?訴?書

祥檢刑檢刑訴〔2019〕72號

被告人廖二金生，男，漢族，1979年**月**日生，公民身份號碼3504231979********，福建省清流縣人，小學(xué)文化，無業(yè)，群眾，戶籍地和家庭住址均為福建省清流縣**鄉(xiāng)**坊村**坊**號。因涉嫌詐騙罪于2019年04月11日被祥云縣公安局刑事拘留（2019年04月11日臨時(shí)寄押于鄭州市第三看守所，2019年04月14日被帶回祥云縣看守所繼續(xù)羈押），于2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由祥云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖二金生涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月12日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2018年2、3月份，被告人廖二金生和凌金錢（另案處理）從老家來到祥云縣某某鎮(zhèn)做鋼材生意。廖二金生提議從鋼材銷售點(diǎn)購進(jìn)鋼材，然后以低于市場價(jià)的價(jià)格為誘餌售賣給其他鋼材銷售點(diǎn)，待取得收貨方信任后，再用描摹收貨人簽名偽造送貨單的方式騙取被害人財(cái)物，凌金錢表示同意。

2018年4月1日至9月30日期間，被告人廖二金生從祥云縣某某有限公司、祥云縣某某有限公司等處購買昆鋼盤螺8鋼材，然后以每噸低于市場價(jià)130至180元不等的價(jià)格售賣給祥云縣某某有限公司。被告人廖二金生自稱羅姓押運(yùn)員將鋼材請駕駛員送到公司，之后自己在送貨單（由廖二金生自己購買后提供給公司的三聯(lián)送貨單）上寫上鋼材的噸位、單價(jià)及總金額后，再由祥云縣某某有限公司法定代表人張某某簽名確認(rèn)。張某某簽名后廖二金生把第一聯(lián)和第二聯(lián)當(dāng)場撕毀（廖二金生在此過程中偷偷帶回部分第一聯(lián)和第二聯(lián)送貨單用于描摹張某某簽名），留下第三聯(lián)作為結(jié)賬憑證。每10天左右由自稱張總的凌金錢到公司找張某某結(jié)賬，結(jié)完賬后雙方當(dāng)場把第三聯(lián)送貨單撕毀。廖二金生在送完貨后閑聊過程中，乘張某某等人不備用事先描摹好的有張某某簽名的假送貨單將放在祥云縣某某有限公司文件柜內(nèi)的真送貨單掉包，以增加送貨的車數(shù)，來騙取祥云縣某某有限公司財(cái)物。

在2018年4月1日至9月30日期間，凌金錢（自稱張總）到祥云縣某某有限公司共結(jié)算盤螺8鋼材貨款合計(jì)人民幣4745617.10元（合計(jì)122車，質(zhì)量為1129.338噸）。通過以上方式，凌金錢伙同廖二金生共計(jì)騙取祥云縣某某有限公司現(xiàn)金40余萬元。

2018年9月30日10時(shí)許，凌金錢被張某某等人扭送到案接受調(diào)查，到案后凌金錢如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。2018年9月30日公安機(jī)關(guān)對凌金錢的出租屋進(jìn)行搜查，查獲涉案贓款現(xiàn)金39.8萬元、送貨單16張，半截單據(jù)6張。

祥云縣某某有限公司于2016年7月15日成立，營業(yè)期限為長期，注冊資本500萬元，法定代表人張某某，經(jīng)營范圍五金建材批發(fā)、零售。公司唯一股東為張某某，屬于自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司。2019年5月21日，凌金錢的朋友代凌金錢賠償了祥云縣某某有限公司10萬元現(xiàn)金，凌金錢請求將公安機(jī)關(guān)扣押的39.8萬元現(xiàn)金發(fā)還給被害人祥云縣某某有限公司。祥云縣某某有限公司出具書面意見，表示對凌金錢予以諒解。2019年4月10日晚上20時(shí)許，鄭州市公安局長興路分局民警在鄭州市惠濟(jì)區(qū)某某廣場將被告人廖二金生抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人及另案處理的被告人的供述與辯解、勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人廖二金生伙同凌金錢以非法占有為目的，在履行與祥云縣某某有限公司的買賣合同的過程中，騙取對方財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省祥云縣人民法院

檢察員：段繼國

2019年10月8日

附：1、被告人廖二金生現(xiàn)羈押于祥云縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)五冊。