上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢刑訴〔2021〕117號(hào)

被告人廖某某（綽號(hào)安娜），性別：**，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4414241995********，**族，**文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村在心，現(xiàn)住廣東省深圳市龍崗區(qū)**巷**號(hào)**室。2020年11月13日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年11月16日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年12月16日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2021年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月25日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年2月5日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人廖某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月起，羅某某、艾某某（均已判決）等人在廣東省深圳市龍崗區(qū)珠江廣場(chǎng)A2棟13E室設(shè)立總部（自稱(chēng)土豆公司），先后招募農(nóng)某某、邱某某、李某某、張某某（均已判決）和被告人廖某某等多人，通過(guò)ALOOPAY支付平臺(tái)為賭博網(wǎng)站提供資金支付、結(jié)算服務(wù)牟利。期間，被告人廖某某負(fù)責(zé)為該平臺(tái)涉及的支付寶賬戶(hù)解封，協(xié)助ALOOPAY平臺(tái)走賬及培訓(xùn)新進(jìn)人員等。

經(jīng)司法鑒定及補(bǔ)充鑒定，2018年10月至2018年12月，被告人廖某某在職期間，土豆公司利用廣州**科技有限公司浦發(fā)銀行賬戶(hù)（820500788011********）進(jìn)行賭資走賬人民幣3,234,695元；利用中信銀行賬戶(hù)（81109010132********）進(jìn)行賭資走賬人民幣26,707,803元，合計(jì)走賬人民幣29,942,498元。

2020年11月11日，被告人廖某某在廣東省深圳市被民警抓獲，到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人陳某某、段某某、肖某某、林某某、傅某某的證言，支付寶交易截圖、賭博軟件截圖，證明自2018年起，上述五人分別在手機(jī)上使用“紅桃?jiàn)蕵?lè)”“萬(wàn)能娛樂(lè)“等賭博軟件，通過(guò)支付寶賬戶(hù)充值參與賭博的事實(shí)。

2.同案犯羅某某、艾某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明上述人員自2018年5月起，招募多人在廣東省深圳市龍崗區(qū)珠江廣場(chǎng)**棟***室設(shè)立土豆公司，通過(guò)ALOOPAY支付平臺(tái)為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，并根據(jù)賭資流水提成牟利的事實(shí)。

3.同案犯農(nóng)某某、邱某某、李某某、張某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明被告人廖某某于2018年在土豆公司直接受羅某某指使，負(fù)責(zé)聯(lián)系支付寶客服等，且明知土豆公司協(xié)助賭博網(wǎng)站走賬的事實(shí)。

4.刑事判決書(shū)，證明羅某某等人因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被刑事處罰的情況。

5.上海**有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)書(shū)、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)，證明2018年10月至2018年12月，被告人廖某某離職前部分時(shí)間內(nèi)，土豆公司利用廣州**科技有限公司浦發(fā)銀行賬戶(hù)（820500788011********）進(jìn)行賭資走賬人民幣3,234,695元；中信銀行賬戶(hù)（81109010132********）進(jìn)行賭資走賬人民幣26,707,803元的事實(shí)。

6.受案登記表、立案決定書(shū)、工作情況、指定管轄批復(fù)，證明本案案發(fā)及案件指定管轄情況。

7.戶(hù)籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人廖某某的身份信息以及到案經(jīng)過(guò)。

8.被告人廖某某的供述，辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明其于2018年5月至2019年2月間受羅某某等人指使，在土豆公司負(fù)責(zé)支付寶賬戶(hù)解封等工作，為賭博網(wǎng)站提供支付、結(jié)算服務(wù)的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某伙同他人，通過(guò)ALOOPAY支付平臺(tái)為多家賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)，幫助收取賭資人民幣二千萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。被告人廖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人廖某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人廖某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人廖某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：程其銘

檢察官助理：李鐘靚

2021年2月9日

附：

1.被告人廖某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十九冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.?被告人廖某某辯護(hù)人呂福廣，聯(lián)系方式1851655****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零三條??……

開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。