遼寧省撫順市新?lián)釁^(qū)人民檢察院

起?訴?書

撫新檢刑訴〔2018〕234號

被告人廖某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼5103041964********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住四川省自貢市大安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年3月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被撫順市公安局新?lián)峁卜志秩”：驅(qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼5103041978********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住四川省自貢市大安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年1月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被撫順市公安局新?lián)峁卜志秩”：驅(qū)彙?/span>

本案由撫順市公安局新?lián)峁卜志謧刹榻K結(jié)，以被告人廖某某、袁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年7月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2018年8月12日重新報(bào)送我院審查起訴。其間，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：被告人廖某某于2008年至2013年6月間、袁某某于2010年至2013年6月間，與陳某某等人（均已判決），在遼寧省撫順市，以“**生物科技”的名義，組織、領(lǐng)導(dǎo)并進(jìn)行傳銷活動?！?*生物科技”傳銷組織的規(guī)則為：加入“**生物科技”需繳納人民幣2900元/股，傳銷組織人員以直接或者間接發(fā)展的下線所繳納的錢款數(shù)，為業(yè)績積累，從低到高分別確立為業(yè)務(wù)員、組長、主任、科長、經(jīng)理等不同層級并逐級晉升，并以此計(jì)酬。被告人廖某某、袁某某均任“經(jīng)理”級別，在該組織內(nèi)通過直接、間接發(fā)展下線繳納大量錢款，并在該組織內(nèi)進(jìn)行管理傳銷人員、授課培訓(xùn)、招募下線等工作。

被告人廖某某于2018年3月12日主動到公安機(jī)關(guān)投案；被告人袁某某于2018年1月8日主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：案件來源、到案經(jīng)過等書證；2、證人證言：證人趙某某等人的證言；3、被告人的供述與辯解：被告人廖某某、袁某某的的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人廖某某、袁某某與他人共同組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，共同獲取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序的傳銷活動，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究二被告人的刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

撫順市新?lián)釁^(qū)人民法院

檢?察?員：顏懷忠

代檢察員：楊文瀚

2018年9月26日

附：

1、被告人廖某某、袁某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2、案卷材料和證據(jù)十四冊共1360頁。