重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑訴〔2020〕Z875號

被告人廖某某，女，1985年**月**日出生于四川省榮縣，公民身份號碼5103211985********，漢族，初中文化程度，重慶北碚**傳媒有限公司員工，住重慶市渝北區(qū)**路**號**單元**號（戶籍所在地四川省榮縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月16日由重慶市公安局江北區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1983年**月**日出生于重慶市北碚區(qū)，公民身份號碼5102151983********，漢族，大專文化程度，湖南**有限公司重慶分公司員工，住重慶市沙坪壩區(qū)**南苑**棟**單元**號（戶籍所在地重慶市北碚區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月16日由重慶市公安局江北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日退回重慶市公安局江北區(qū)分局補充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2020年9月7日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年7月25日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2013年8月，天津**商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡稱“天津**公司”）負責人王某甲（另案處理）為募集資金，在重慶市江北區(qū)設(shè)立重慶**投資管理有限公司（公司注冊地及實際經(jīng)營地位于重慶市江北區(qū)**路**號,以下簡稱“重慶**公司”）。2015年9月，被告人李某某擔任重慶**公司出借服務(wù)部業(yè)務(wù)員，2018年3月升任團隊經(jīng)理；2017年10月，被告人廖某某擔任重慶**公司出借服務(wù)部團隊經(jīng)理，二人除領(lǐng)取基本工資、績效工資外，另按照個人業(yè)績總額的1%-2%以及各自管理團隊全部業(yè)績總額的1‰-2‰提成。上述二人在任職期間,未經(jīng)相關(guān)主管部門審批，安排出借服務(wù)部業(yè)務(wù)員通過多種方式公開宣傳，以天津**公司、重慶**公司名義與不特定群眾簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)合同》，向投資群眾承諾保本付息，并按照資金數(shù)額和期限給予固定利息，向投資群眾吸收資金。經(jīng)重慶**會計師事務(wù)所有限公司鑒定，廖某某以上述方式吸收公眾存款數(shù)額為978萬元，李某某以上述方式吸收公眾存款數(shù)額為687萬元。

2020年6月16日，被告人廖某某、李某某分別經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案；案發(fā)后，被告人廖某某退出贓款1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、個人出借咨詢與服務(wù)合同、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.證人王某甲、張某某、王某乙等人的證言；

3.被告人廖某某、李某某的供述和辯解；

4.重慶**會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

本院認為，被告人廖某某、李某某未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準，變相向社會不特定群眾吸收存款，其中，廖某某非法吸收公眾存款人民幣978萬元，李某某非法吸收公眾存款687萬元，擾亂金融秩序，均系數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人廖某某、李某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕、減輕處罰。二被告人經(jīng)電話通知到案后如實供述犯罪事實，應(yīng)視為自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢??察??官：李?欣

檢察官助理：郭?輝

2020年9月30日

附：

1被告人廖某某、李某某現(xiàn)被取保候?qū)?，廖某某現(xiàn)住重慶市渝北區(qū)**路**號**單元**號，李某某現(xiàn)住重慶市沙坪壩區(qū)**南苑**棟**單元**號。

2.偵查案卷16冊。?

3.證人、鑒定人名單1份。

4.適用簡易程序建議書1份。