重慶市彭水苗族土家族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

彭檢刑訴〔2020〕Z233號　

被告人廖某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4290061990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，群眾，湖北省天門市人，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被重慶市彭水苗族土家自治縣（以下簡稱彭水縣）公安局刑事拘留，2020年1月2日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4290061984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，群眾，湖北省天門市人，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被彭水縣公安局刑事拘留，2020年1月2日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4290061990********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，群眾，湖北省天門市人，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被彭水縣公安局刑事拘留，2020年1月2日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4290061991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，群眾，湖北省天門市人，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被彭水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1303211994********，滿族，大專文化程度，無業(yè)，群眾，住河北省承德市**區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年12月22日彭水縣公安局被刑事拘留，2020年1月2日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由彭水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、徐某某、蔣某某、張某某涉嫌詐騙罪，被告人馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至2019年11月左右，被告人徐某某從網(wǎng)上購買了一款名為“閃電”的盜號軟件和一款名為“智聞”的發(fā)帖軟件，并將其提供給被告人廖某某和自己使用，而后兩人分別各自利用盜號軟件竊取一些網(wǎng)站會(huì)員的賬號密碼，并通過該會(huì)員的賬號在該網(wǎng)站上利用發(fā)帖軟件發(fā)布虛假的招嫖信息，并分別各自與蔣某某合伙，由蔣某某與兩人分別引導(dǎo)來的客戶聊天，以收取服務(wù)費(fèi)或者保證金的名義詐騙錢財(cái)，詐騙金額合計(jì)89995元。在實(shí)施詐騙的過程中，蔣某某聯(lián)系被告人馬某某負(fù)責(zé)代收款，馬某某明知代收的款項(xiàng)為犯罪所得而幫忙代收，并從中收取10%至15%的服務(wù)費(fèi)。馬某某在收到詐騙資金后扣除服務(wù)費(fèi)將剩余資金轉(zhuǎn)給蔣某某，蔣某某在扣除自己的分成后，將廖某某與徐某某各自的分成一并轉(zhuǎn)給廖某某，由廖某某分給徐某某。被告人張某某明知蔣某某在實(shí)施詐騙，仍在蔣某某實(shí)施詐騙的過程中幫其與客戶聊天和給客戶發(fā)語音，騙取客戶信任。

2019年12月2日，被告人廖某某在湖北省天門市被公安民警抓獲；同日，被告人徐某某在湖南省岳陽市被公安民警抓獲；2019年12月3日，被告人蔣某某、張某某在湖北省京山市被公安民警抓獲；2019年12月20日，被告人馬某某在河北省秦皇島市被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶口頁、立功材料、扣押筆錄；

2.證人杜江、程志文的證言；

3.被害人陳某某、王某某等的陳述；

4.被告人廖某某、徐某某、蔣某某、張某某、馬某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廖某某、徐某某、蔣某某、張某某、馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廖某某、徐某某、蔣某某、張某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某明知是犯罪所得，而幫其代收掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。廖某某、徐某某、蔣某某、張某某、馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。張某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。廖某某、徐某某、蔣某某、張某某、馬某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。廖某某揭發(fā)他人犯罪，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以減輕處罰。建議判處廖某某有期徒刑二至三年，并處罰金；判處徐某某、蔣某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；判處馬某某有期徒刑一年至二年，并處罰金；判處張某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣5000元；扣押的作案工具予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

彭水苗族土家族自治縣人民法院　

檢察官：胡志鴻

檢察官助理：羅堪

2020年10月28日　

附：

1.被告人廖某某、徐某某、蔣某某、張某某、馬某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料4冊，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

3.證人名單1份。