順昌縣人民檢察院

起?訴?書

順檢一部刑訴〔2020〕178號

被告人廖某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3507021986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)，住延平區(qū)**路**號**幢**單元**室。因犯非法拘禁罪，于2005年10月21日被延平區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月28日被順昌縣公安局刑事拘留，同年9月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3521211979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**路**號，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月28日被順昌縣公安局刑事拘留，同年8月21日被順昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由順昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某某、葉某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至7月期間，被告人葉某某通過為他人辦理車貸、花錢向他人購買等方式獲得24套四件套（銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件），后將上述24套四件套販以每套3900元至4500元不等的價格賣給廖某某，后被告人廖某某將上述24套銀行卡及廖某某本人以借用等理由獲得的16套四件套（含廖某某本人2套）銀行卡以每套1500元至5000元不等的價格販賣給其上線“阿興”。經(jīng)檢驗(yàn)，葉某某提供的5套銀行卡不能使用，被告人廖某某非法獲利20200元，葉某某非法獲利18000元。

2020年7月27日，順昌縣公安局民警在順昌縣城南中路**號C***室將被告人廖某某、葉某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1..書證：微信聊天記錄等；2.證人證言：證人江某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人廖某某、葉某某的供述和辯解；4.檢查、辨認(rèn)等筆錄：順昌縣公安局制作的辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人廖某某、葉某某收買并為他人非法提供信用卡以及相關(guān)信息資料，足以使他人以信用卡持卡人的名義進(jìn)行交易，侵犯了信用卡管理秩序，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

順昌縣人民法院

檢察官：吳可軍

2020年11月9日

附件：1.被告人廖某某羈押于順昌縣看守所，被告人葉某某取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊，檢察卷1冊。